К новичкам в крипте, которые хотят попробовать себя в качестве p2p трейдера

[Helber]

Будьте осторожны. Если конкретное полученное вами предложение похоже на это , или на это — то это не работа, а развод на бабки.

 

В более честной схеме суть p2p трейдинга часто сводится к тому, что вы на свои данные регистрируете банковские карты и т.д., и должны обеспечить перекачивание через них чужих фиатных средств. Проще говоря, становитесь карточным дропом.
Часто это элемент относительно честного (хоть и серого) бизнеса, связанного с обеспечением работы криптообменника. В этом случае все возможные неприятные объяснения с вашими банками — на вас. Могут быть и другие подводные камни.

 

Значительно хуже, если большая доля средств, которая пойдет через вас — это грязь, которая представляет собой краденые деньги, наркоотмыв и прочие криминальные средства.

 

Как их различать, я не знаю.

 

Оценивайте ваши риски.

 

P.S В РФ с 5 июля 2025 быть даже рядовым дропом - уголовно наказуемо.

Edited 12 Aug 2025, 10:49 by Helber

[R2R]

В разделе работа полно тем о наборе p2p трейдеров. Лень в каждую писать (да и представителя как правило только постят без ответов там), поэтому спрошу тут.

О каких "трейдерах" идет речь? О тех, кто будет заявки сводить на биржах меж клиентами фиат\крипта, или тот кто под удар свои карты будет ставить?

Если второе, то тогда они ищут не трейдеров, а лохов, которые станут вместо них ударным звеном в цепи при приеме средств. Тогда и название (метка) у тем должны быть о рисковости, ибо к реальному трейдингу это не имеет никакого отношения.