[Подозревается в неоправданных KYC-AML блокировках] exhub.ru - BTC, Qiwi, Visa, MasterCard, МИР, любые банки РФ
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Похожие топики
-
Возможный организатор криптосхемы Solano Fi подозревается в подкупе свидетелей
Бывший пастор церкви американского города Паско, штат Вашингтон, и возможный организатор мошеннической криптосхемы Solano Fi Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) вновь был задержан после выхода под залог в виду обвинений в угрозах и подкупе свидетелей. В конце прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Франсиса Обандо Пинильо в создании криптовалютной пирамиды Solano Fi, которая в период с 2023 по 2024 годы привлекла около $6 млн от инвесторов, п -
Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase
Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT выявил схему социальной инженерии, в результате которой у пользователей американской криптобиржи Coinbase было украдено более $4 млн. Предположительно, схемой управлял житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес (Christian Nieves). ZachXBT сообщил, что Ньевес связывался с пользователями биржи по телефону, выдавая себя за работника службы поддержки Coinbase. Предполагаемый преступник использовал псевдонимы Daytwo и PawsOnHips. Он убеждал пользователей перейти на предв -
Nalont, криптокошелек [подозревается в обмане]
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста был пользователем кошелька Nalont когда решил продать биткоин, выстави на продажу его купили, но теберь данный сайт требует ещё доплатить 6% за зделку. Биткоин с баланса списали так как его купили, но деньги не присылают пока ещё не доплачу подскажите стоит ли ещё доплачивать? -
В чем подозревается компания Tether? / Где в России могут запретить майнинг?
Власти США могут начать расследование деятельности компании Tether. В чем подозревается эмитент стейблкоинов USDT и как прокомментировала ситуацию сама компания? Где и когда в России смогут запрещать майнинг? Что включает в себя "Черная книга Биткоина"? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media. -
Блогер MrBeast подозревается в использовании схем Pump and Dump для продвижения низколиквидных криптоактивов
По данным криптодетектива SomaXBT, YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, участвовал в продвижении нескольких низколиквидных токенов и получил значительную прибыль от резкого роста цен после их запуска. Среди проектов, которые поддерживал MrBeast, были SuperFarm ($SUPER), Polychain Monsters ($PMON), SPLYT ($SHOPX) и другие. Стоимость некоторых токенов после кратковременного скачка упала более чем на 90%, что является одним из признаков мошеннической схемы «накачки и сброса
-
Рекомендуемые сообщения
Опубликовал Роман9992,
Обменник блокирует транзакции под предлогом AML, но обоснования выглядят мутно + игнор
Рекомендовал Helber
Баллы репутации
Открыть сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти