Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Замбии арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона

Recommended Posts

В Замбии арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2,4 млн

 

 

В Замбии арестованы три учредителя инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited по обвинению в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями.

 

Согласно заявлению финансового регулятора Замбии, трое подозреваемых – Хильда Агнес Раубенхаймер (Hilda Agnes Raubenheimer), Ориент Рио Цекко (Orient Rio Zekko) и Тапива Чирва (Tapiwa Chirwa) – предположительно получили 28 млн замбийских квач (около $2.4 млн) от потенциальных инвесторов, которым было обещано, что деньги будут вложены в криптовалюты.

 

По данным Отдела по борьбе с отмыванием денег, подозреваемые собрали «28 286 800 квачей, заявляя, что компания инвестирует деньги в торговлю криптовалютами в интернете от имени своих партнеров, в то время как на самом деле они этого не делали».

 

Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, получении средств незаконным путем, участии или осуществлении схемы обращения денежных средств, а также в ведении нелицензированного финансового бизнеса в период с июня по октябрь.

 

Отметим, что месяц назад власти Замбии заявили, что биткоин не является законным платежным средством в стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
09.11.2018 в 10:09, sashka_somik сказал:

Отметим, что месяц назад власти Замбии заявили, что биткоин не является законным платежным средством в стране.

На кого равняемся, мать его так... В одном строю с Замбией получается. Есть чем гордиться. Браво...

Похлопаем товарищи...

davayte-pohlopaem-tem-kto-sdal-n_7122477

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Три человека арестованы в Гонконге за кражу криптовалют через криптоматы

      Подразделение по борьбе с киберпреступностью гонконгской полиции объявило об аресте трех подозреваемых в краже криптовалют с помощью криптоматов. В полицию Гонконга обратились с заявлением две криптовалютных биржи. Мошенники, используя уязвимости в криптоматах, смогли украсть 230 000 гонконгских долларов (около $30 000). Всего было выявлено 11 подобных транзакций в 6 криптоматах.   Как рассказал руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью полиции Гонконга Уилсон Там

      in Новости криптовалют

    • В Латвии трое граждан арестованы за покупку персональных данных в даркнете

      Полиция арестовала трех граждан Латвии за покупку персональных данных в даркнете и отмывание денег. У преступников было изъято €110 000 в криптовалютах. По данным следователей, мошенники массово скупали на форумах даркнета конфиденциальные данные людей, включая их пароли к электронной почте. Затем преступники использовали эту информацию, чтобы раскрыть платежные данные пользователей и получить от их лица доступ к различным электронным магазинам и популярным платформам.    Группа п

      in Новости криптовалют

    • В Китае арестованы выпускавшие поддельные токены Huobi мошенники

      Китайская полиция конфисковала криптовалюты, эквивалентные $15 млн, и спортивные автомобили стоимостью $2 млн у мошенников, которые выпускали поддельные токены биржи Huobi. Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что полиция города Вэньчжоу арестовала десять человек, подозреваемых в мошенничестве. По словам представителей министерства, это первое уголовное дело в Китае, в котором мошенники использовали смарт-контракты на блокчейне для создания поддельных токенов и обмана же

      in Новости криптовалют

    • В Испании арестованы 33 подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

      Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно нелегально продавали лекарства в Интернете, и отмыли часть своей прибыли в размере $3.37 млн через криптовалюты. В результате полицейской операции были раскрыты две отдельные организации по нелегальной продаже лекарственных средств. Полицейские изъяли 70 000 таблеток для лечения эректильной дисфункции и других лекарств, которые не были утверждены органами здравоохранения Испании.   Полиция утверждает, чт

      in Новости криптовалют

    • В Малайзии за криптовалютное мошенничество арестованы 14 граждан Китая

      Полиция Малайзии арестовала 14 граждан Китая за участие в инвестиционной мошеннической схеме с биткоином и нарушение закона об иммиграции. Помощник командира полиции Джулхаири Мухатар (Dzulkhairi Mukhatar) заявил, что аресты состоялись 18 апреля после двухмесячного наблюдения. По его словам, все подозреваемые в возрасте от 20 до 30 лет, а трое из них не имеют «действительных заграничных паспортов». Мошенники выдавали себя за состоятельных инвесторов и находили жертв с помощью мессенджеров

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...