Росфинмониторинг: наркоторговцев привлекает анонимность криптовалют
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Похожие топики
-
Росфинмониторинг: Российские криптоплощадки сообщают госорганам обо всех клиентах
В Росфинмониторинге заявили, что российские криптобиржи и остальные участники местного рынка цифровых активов добровольно идут на сотрудничество с правоохранительными органами и раскрывают по их запросу данные о владельцах криптокошельков. Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявила, что между участниками российского криптовалютного рынка и российскими надзорными и правоохранительными органами налажен -
Росфинмониторинг: Банки стали чаще сообщать об операциях с криптовалютой
Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее. По ее словам, P2P-переводы между банковскими счетами стали чаще использоваться для обмена фиатных денег на криптоактивы. При этом банки могут применять различные инструменты для выявления реквизитов в контексте операций с цифровыми активами. Одним из таких инструментов долже -
Необычный стейкинг: чем привлекает инвесторов Berachain
Сеть Berachain была запущена в феврале 2025 года, однако проект уже снискал себе определенную славу в криптоиндустрии, попав в топ-100 крупнейших криптовалют по капитализации. 20 марта компания Berachain Foundation заявила, что 24 марта будет запущен механизм Proof-of-Liquidity (PoL, доказательство ликвидности) для большего количества хранилищ. Это позволит расширить распределение наград за пределы пулов на BEX. PoL — это не инновационный алгоритм консенсуса для Berachain. Раньше он использ -
Росфинмониторинг назвал сроки подключения банков к сервису «Прозрачный блокчейн»
Замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын заявил, что подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн» начнется до конца 2025 года. Он уточнил, что на данный момент к сервису, позволяющему анализировать криптовалютные транзакции, подключены более 12 000 пользователей. В основном это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, базирующихся в странах СНГ. «Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банко -
Росфинмониторинг: Криптовалюты все чаще задействуют в легализации преступных доходов
Пресс-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схемы с применением криптовалют. На пленарном заседании участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина сообщалось: «Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием професси
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти