Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

KYC-проверки инвесторов ICO повысили спрос на поддельные документы

Recommended Posts

KYC ICO удостоверения

 

KYC-проверки инвесторов в рамках проведения ICO призваны добавить определенную степень контроля и законности в нерегулируемую индустрию. Но идеальная картина редко воплощается в реальности.

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

 

Часто покупка поддельного удостоверения личности – удел подростков, желающих выпить до достижения возраста, разрешающего покупку алкоголя. Однако сейчас начинает развиваться новый рынок, покупатели на котором не собираются использовать документы для нарушения закона, а просто хотят получить доступ к продажам токенов. KYC-проверки, которые все шире распространяются в криптовалютной сфере, предназначались для выявления инвесторов из США и Китая и опровержения мнения о том, что ICO не регулируются. Но вместо того, чтобы поддержать репутацию индустрии, они внесли в нее сумятицу.

 

Теперь вот такие типичные объявления можно встретить в Telegram-каналах, посвященных продаже поддельных удостоверений личности для участия в ICO, причем часто предлагаются документы из России и других стран бывшего СССР, которые регуляторам как западных, так и азиатских стран сложнее проверить.

 

 

Читать полностью

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.07.2018 в 09:25, sashka_somik сказал:

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

Ну как всегда - стоит государству начать загонять индустрию в тень, как ей тот час начинает интересоваться криминал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Криптобанк SEBA запускает программу стейкинга и DeFi для профессиональных инвесторов

      Швейцарский криптовалютный банк SEBA анонсировал услугу SEBA Earn. Это решение позволит институциональным и индивидуальным клиентам получать пассивный доход от своих криптоактивов. В объявлении SEBA Bank сообщил, что его клиенты смогут получать доход в рамках программы SEBA Earn. Банк предлагает клиентам три сервиса:   Стейкинг с использованием протокола DPoS.    Кредитование и займы в Биткоин (ETH) и Эфириум (ETH).     Подробнее: https://bits.media/kriptobank-seba-za

      in Новости криптовалют

    • ATO предупредила инвесторов о необходимости уплаты подоходного налога с криптовалют

      Налоговая служба Австралии (ATO) считает, что местные инвесторы не знают о необходимости уплаты подоходного налога с криптовалют, поэтому не включают информацию о таких доходах в налоговую декларацию. АTO предупредила инвесторов, что обладает широкими полномочиями по сбору данных и имеет доступ к информации о торговых операциях пользователей на криптовалютных биржах. На такие меры налоговую службу подтолкнули местные инвесторы, которые не размещают в налоговой декларации информацию о дохо

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Аксаков предложил ограничить вложения неквалифицированных инвесторов в криптоактивы

      Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ограничить неквалифицированных инвесторов в работе с цифровыми активами, чтобы защитить их от рисков. По данным агентства «Интерфакс», этот вопрос обсуждался на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. Аксаков сообщил, что государство уделяет пристальное внимание цифровым активам, поскольку они — относительно новый инструмент, при работе с которым у частных инвесторов могут возн

      in Новости криптовалют

    • [ANN] [ICO] C0. Свободный анализ. Токен на Binance Smart Chain

      Распродажа токена пройдёт с 28 сентября в 19:00 по Москве, заканчивая 28 октября в 19:00. Прогресс ICO можно отследить по ссылке: coins0.io   Токен выпущен на блокчейне Binance Smart Chain (BEP20), с ограниченным количеством в 11,000 С0.   Общее предложение: 11,000 C0 Предложение ICO: 10,000 C0 Разработчикам: 1000 C0 Цена ICO: 0.003 BNB (~ $1.01 на момент анонса)   SOFT CAP - 10 BNB HARD CAP - 30 BNB   При достижении целей SOFT CAP и не достижении целей HAR

      in ICO, IEO, STO, IFO, IAO

    • 45% инвесторов готовы купить рекламируемые знаменитостями криптоактивы

      Компания Morning Consult изучила влияние рекламы со знаменитостями на принятие решений криптовалютными инвесторами - почти половина из них готовы купить криптоактивы, рекламируемые звездами. Аналитик финансовых сервисов Morning Consult, Шарлотта Принципато (Charlotte Principato), изучила влияние знаменитостей на принятие решений криптовалютными инвесторами. Она провела опрос, в которым приняли участие 2 200 взрослых жителей США.   Из них 45% респондентов, владеющих криптовалютой,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...