Jump to content

Recommended Posts

Posted

KYC ICO удостоверения

 

KYC-проверки инвесторов в рамках проведения ICO призваны добавить определенную степень контроля и законности в нерегулируемую индустрию. Но идеальная картина редко воплощается в реальности.

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

 

Часто покупка поддельного удостоверения личности – удел подростков, желающих выпить до достижения возраста, разрешающего покупку алкоголя. Однако сейчас начинает развиваться новый рынок, покупатели на котором не собираются использовать документы для нарушения закона, а просто хотят получить доступ к продажам токенов. KYC-проверки, которые все шире распространяются в криптовалютной сфере, предназначались для выявления инвесторов из США и Китая и опровержения мнения о том, что ICO не регулируются. Но вместо того, чтобы поддержать репутацию индустрии, они внесли в нее сумятицу.

 

Теперь вот такие типичные объявления можно встретить в Telegram-каналах, посвященных продаже поддельных удостоверений личности для участия в ICO, причем часто предлагаются документы из России и других стран бывшего СССР, которые регуляторам как западных, так и азиатских стран сложнее проверить.

 

 

Читать полностью

 

  • Tomcat_MkII changed the title to KYC-проверки инвесторов ICO повысили спрос на поддельные документы
Posted
13.07.2018 в 09:25, sashka_somik сказал:

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

Ну как всегда - стоит государству начать загонять индустрию в тень, как ей тот час начинает интересоваться криминал.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Лин Олден назвала причины интереса инвесторов к скупающим биткоины компаниям

      Эксперт по макроэкономике и инвестициям Лин Олден (Lyn Alden) объяснила растущий интерес инвесторов к акциям компаний, скупающих биткоины и обещающих долго хранить запасы этого актива. В 2025 году количество компаний, покупающих биткоин в качестве резервного актива, резко выросло. Спрос инвесторов на акции подобных компаний эксперт связывает с ограничениями инвестиционных фондов на прямые покупки криптовалюты. Некоторым фондам разрешено инвестировать только в акции и облигации и запрещено

      in Новости криптовалют

    • За полгода более 26 000 инвесторов стали биткоин-миллионерами

      С января по июнь количество держателей биткоинов с активами стоимостью более $1 млн увеличилось на 26 758 адресов, с 155 569 в начале года до 182 327 к началу июля, сообщили аналитики платформы Henley & Partners. Рост числа биткоин-миллионеров отражает усиление интереса к цифровым активам среди частных и корпоративных инвесторов, обусловленного значительным подорожанием первой криптовалюты, объяснили аналитики. С начала года биткоин прибавил в цене около 60%, достигнув отметки около $1

      in Новости криптовалют

    • Генпрокуратура Нью-Йорка: Законопроекты о стейблкоинах не защищают инвесторов

      Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) призвала Конгресс лучше проработать законопроекты о регулировании стейблкоинов, чтобы защитить интересы криптоинвесторов. Согласно письму Летиции Джеймс, законопроект о прозрачности и подотчетности стейблкоинов (STABLE) и законопроект GENIUS, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов, не направлены на защиту американской общественности. По словам Джеймс, они не гарантируют борьбу с анонимными транзакциями. Нерегулируемые

      in Новости криптовалют

    • Glassnode: У биткоин-инвесторов растет усталость

      Курс биткоина с мая удерживается в зоне консолидации, но без возобновления сильного спроса со стороны инвесторов новые максимумы цены выглядят маловероятными, заявили эксперты платформы Glassnode. 22 июня курс биткоина опустился ниже отметки $99 000 на фоне войны между Ираном и Израилем. Однако уже спустя двое суток котировки отыграли падение, восстановившись благодаря новостям о деэскалации конфликта, и вернулись в диапазон консолидации $100 000–110 000.     Согласно оценкам эк

      in Новости криптовалют

    • Брет Кенвелл: Международная напряженность подталкивает инвесторов к криптоактивам

      Американские частные инвесторы активно наращивают вложения в криптовалюты на фоне осложнения внешнеполитической ситуации и ослабления доллара, сообщили аналитики платформы eToro. Согласно eToro, около 58% розничных инвесторов активно корректируют свои портфели, наращивая долю криптовалют, а 35% держат цифровые активы на своем балансе на постоянной основе — это рекордные показатели инвестиционной привлекательности цифровых активов за последние годы.   Аналитик eToro Брет Кенвелл (Bret

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...