Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

KYC ICO удостоверения

 

KYC-проверки инвесторов в рамках проведения ICO призваны добавить определенную степень контроля и законности в нерегулируемую индустрию. Но идеальная картина редко воплощается в реальности.

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

 

Часто покупка поддельного удостоверения личности – удел подростков, желающих выпить до достижения возраста, разрешающего покупку алкоголя. Однако сейчас начинает развиваться новый рынок, покупатели на котором не собираются использовать документы для нарушения закона, а просто хотят получить доступ к продажам токенов. KYC-проверки, которые все шире распространяются в криптовалютной сфере, предназначались для выявления инвесторов из США и Китая и опровержения мнения о том, что ICO не регулируются. Но вместо того, чтобы поддержать репутацию индустрии, они внесли в нее сумятицу.

 

Теперь вот такие типичные объявления можно встретить в Telegram-каналах, посвященных продаже поддельных удостоверений личности для участия в ICO, причем часто предлагаются документы из России и других стран бывшего СССР, которые регуляторам как западных, так и азиатских стран сложнее проверить.

 

 

Читать полностью

 

  • Tomcat_MkII изменил название на KYC-проверки инвесторов ICO повысили спрос на поддельные документы
Опубликовано
13.07.2018 в 09:25, sashka_somik сказал:

Вопреки желаниям регуляторов, данные инвесторов становятся объектами краж и манипуляций. Учитывая эти опасности, некоторые участники индустрии прибегают к покупке поддельных удостоверений личности, чтобы защитить себя как от мошенников, так и от внимания государства.

Ну как всегда - стоит государству начать загонять индустрию в тень, как ей тот час начинает интересоваться криминал.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Генпрокуратура Нью-Йорка: Законопроекты о стейблкоинах не защищают инвесторов

      Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) призвала Конгресс лучше проработать законопроекты о регулировании стейблкоинов, чтобы защитить интересы криптоинвесторов. Согласно письму Летиции Джеймс, законопроект о прозрачности и подотчетности стейблкоинов (STABLE) и законопроект GENIUS, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов, не направлены на защиту американской общественности. По словам Джеймс, они не гарантируют борьбу с анонимными транзакциями. Нерегулируемые

      в Новости криптовалют

    • Glassnode: У биткоин-инвесторов растет усталость

      Курс биткоина с мая удерживается в зоне консолидации, но без возобновления сильного спроса со стороны инвесторов новые максимумы цены выглядят маловероятными, заявили эксперты платформы Glassnode. 22 июня курс биткоина опустился ниже отметки $99 000 на фоне войны между Ираном и Израилем. Однако уже спустя двое суток котировки отыграли падение, восстановившись благодаря новостям о деэскалации конфликта, и вернулись в диапазон консолидации $100 000–110 000.     Согласно оценкам эк

      в Новости криптовалют

    • Брет Кенвелл: Международная напряженность подталкивает инвесторов к криптоактивам

      Американские частные инвесторы активно наращивают вложения в криптовалюты на фоне осложнения внешнеполитической ситуации и ослабления доллара, сообщили аналитики платформы eToro. Согласно eToro, около 58% розничных инвесторов активно корректируют свои портфели, наращивая долю криптовалют, а 35% держат цифровые активы на своем балансе на постоянной основе — это рекордные показатели инвестиционной привлекательности цифровых активов за последние годы.   Аналитик eToro Брет Кенвелл (Bret

      в Новости криптовалют

    • Santiment: У мелких биткоин-инвесторов сохраняются бычьи настроения

      Специалисты аналитической платформы Santiment сообщили о сохранении бычьих настроений у мелких розничных инвесторов и отсутствии у крупных биткоин-китов стремления фиксировать прибыль. Несмотря на макроэкономическую неопределенность, на один негативный комментарий в социальных сетях о состоянии рынка биткоина приходится не менее двух позитивных, заявили в Santiment.   «Биткоин вплотную приближался к своему историческому максимуму в $112 000 — и настроения розничных инвесторов по-преж

      в Новости криптовалют

    • CryptoQuant: Спрос на биткоин со стороны розничных инвесторов уменьшился

      Специалисты аналитической платформы CryptoQuant сообщили, что спрос со стороны розничных биткоин-инвесторов на актив уменьшился на 2,45% за последние несколько недель. По мнению экспертов, сокращение ончейн-транзакций объемом до $10 000 среди розничных инвесторов свидетельствует об их сдержанности и выжидательной позиции.   «На данный момент до сих пор нет структурной эйфории на рынке, что оставляет пространство для новых импульсов роста — при условии устойчивого покупательского дав

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...