Jump to content
Alex03

Pirate@40 арестован за создание биткоин пирамиды

Recommended Posts

 


Trendon Shavers , он же“Pirate@40,, был арестован сегодня утром по обвинению в   мошенничестве с ценными бумагами , и  в  следствии  создания им финансовой пирамиды по  схеме Понци связанной с   Bitcoin.

Схема Понци является мошеннической инвестиционной пирамидой , где оператор платит дивиденды   своим инвесторам исключительно из новых поступлений , полученных от новых инвесторов, а не из заработанной  прибыли .Система   названа в честь Чарльза Понци, который стал  известен в связи с  использованием этой схемы  в 1920 году.


Trendon Shavers, он же  “Pirate@40 был основателем и оператором   трастового  Bitcoin фонда  Trust (BCS & T), которые предлагали  инвестиции в Bitcoin на своей платформе через   Интернет. В общей сложности,Трендону Шейверсу   удалось  получить  не менее 764000 Bitcoin  инвестиций, которые составили более $ 4,5 млн на основе средней цены Bitcoin в период действия  схемы.


США прокурор Прит Бхарара :

"Как утверждали, Трендону Шейверсу  удалось объединить финансовую и интернет системы  мошенничества работающих  по схеме  Понци, он  предложил абсурдно высокие процентные платежи, и в конечном итоге обманул своих инвесторов  . Этот случай, первый в своем роде,и  должен послужить предупреждением для тех, кто хочет быстро разбогатеть  на сомнительных  финансовых схемах ".

 Помощник директора ФБР  Джордж Венизелос :

"Шейверс  использовал новую валюту, но при этом  пользовался  старыми   трюками. Он утверждал, что предлагает Bitcoin рынкам арбитражную  стратегию,что и давало такую высокую прибыль. На самом деле, это было не более чем хитрая  схема . Сегодня Трендон Шейверс   под арестом по обвинению выдвинутым  федеральным  судом Манхэттена ".

С  2012, Шейверс  собирал  инвестиции в Trust (BCS & T), цифровой хедж-фонд, который обещал еженедельные  выплаты  до 7%,о чем сообщалось  на популярном форуме Bitcointalk. Он уверял  инвесторов, что  занимается   арбитражной деятельностью на биржах   Bitcoin и выступал в качестве посредника для физических лиц, пожелавших приобрести большое количество Bitcoin  , при этом утверждая что он достиг  почти  11%  выплат в неделю.

Схема начал разрушаться, когда Трендон  объявил, что еженедельно процентная ставка снизится до 3,9%, начиная с 1 августа 2012, и он якобы продолжает делать льготные выплаты только друзьям и первым  инвесторам ,со своими оставшихся средств. Позднее в том же месяце, Трендон  заявил о банкротстве , что вызвало беспрецедентные волны негодования на форуме. По данным федеральных  властей, Trust (BCS & T)  был не  более  чем финансовой  пирамидой по схеме  Понци  использующей цифровые валюты.


 


 

Edited by Alex03

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше интересно, как его нашли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что в интернете можно спрятаться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

С этого момента можно поподробнее..))),

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как уже раньше писали, он изначально не прятался, а жил в свое удовольствие дома. И очень удивился, когда пришли гости в форме. Ведь он никаких денег не украл, а всякие виртуальные фантики не в счет :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

на 1-3 дня . уверен в этом. а если не поехали на кукан кого то  брать то потому что лень или не нужен

Edited by adv

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот так-бы и наиму нашли (люди писали про +1000битков собранных на покупку асиков), да полиция в "этой стране" измельчала, и только в "ольгинке" для соцсетей и в останкино для киселева строят параллельные реальности с параллельной историей.

Edited by anatolikostis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

      Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.    По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые

      in Новости криптовалют

    • Владелец биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты

      Суд признал владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виновным в мошенничестве, отмывании денег через свою площадку, а также содействии киберпреступникам. По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вместе со своими сообщниками размещали объявления на eBay и других торговых площадках о продаже автомобилей, которых на самом деле у них не было. Чтобы создать видимость законных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от им

      in Новости криптовалют

    • В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

      ФБР США арестовало российского гражданина Егора Крючкова за предложение сотруднику одной из американских компаний $1 млн в биткоинах за установку вируса на рабочий компьютер. Согласно судебным документам, 27-летний гражданин России приехал в США, чтобы нанять сотрудника одной из крупных компаний. Сотруднику, который в документах проходит под псевдонимом CHS1, было предложено $1 млн в биткоинах за установку вируса в защищенной корпоративной сети. Однако сотрудник вместо этого обратился в Ф

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Австралии арестован по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн

      Правоохранительные органы Австралии арестовали мужчину по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн. Подозреваемый обманным путем вынудил жертву перевести ему криптовалюту. Согласно публикации The Sydney Morning Herald, Питер Фостер (Peter Foster) был арестован в Квинсленде в прошлый четверг и сопровожден детективами в Сидней на этой неделе для проведения следственных мероприятий. Фостер был арестован агентами полиции под прикрытием на пляже Порт Дуглас.   После проведения расс

      in Новости криптовалют

    • Бывший CEO Wirecard арестован по подозрению в искажении баланса компании

      Бывший генеральный директор Wirecard Маркус Браун задержан по подозрению в искажении баланса и доходов компании, чтобы сделать ее более привлекательной для инвесторов и клиентов. Как сообщает Reuters, бывший генеральный директор эмитента криптовалютных карт Wirecard Маркус Браун (Markus Braun) задержан мюнхенской полицией. Согласно заявлению прокуратуры, Браун обвиняется в сговоре с целью искажения объема активов и общего дохода фирмы «через ложные сделки со сторонними покупателями».

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...