Гражданина Канады приговорили к 20 дням заключения за незаконную торговлю криптовалютами

[sashka_somik]

 

Луис Онг (Louis Ong), криптовалютный трейдер из Ванкувера, был приговорен к 20 дням в тюрьме США за нелицензированную торговлю. Онг был задержан федеральными агентами в рамках операции под прикрытием. Помимо тюремного заключения, у Онга также будут конфискованы $1.1 млн в биткоинах и наличных.

 

Впервые Департамент внутренней безопасности (DHS) обратил внимание на Онга в 2016 году, после того, как он опубликовал онлайн-объявление о своем бизнесе по торговле биткоинами. Федеральные агенты вскоре связались с ним и сразу договорились о продаже криптовалюты на 12 000 долларов. Онг встретился с агентами под прикрытием, и сделка была совершена. Вскоре агенты снова связались с Онгом для другой покупки криптовалюты, на этот раз на 50 000 долларов.

 

Одним из тревожных признаков для агентов стали высокие комиссии, которые взимает Онг. В судебном заявлении одного из агентов говорится:

«Основываясь на моей подготовке и опыте, я знаю, что это значительно более высокая плата за услуги, чем комиссия, взимаемая лицензированными криптовалютными биржами».

Согласно деталям операции, сообщенным средствам массовой информации, Онг никогда не интересовался у клиентов о происхождении выплачиваемых ему средств. После того, как один из агентов упомянул, что зарабатывает на сделках с наркотиками, Онг сказал:

«Итак, вот что я обычно говорю людям: мне все равно, для чего они используют биткоин. Мне лучше ничего не знать, так мне спокойнее. Меня не интересует, за счет каких средств вы покупаете или продаете биткоины, так что, пожалуйста, не упоминайте об этом, и скажите вашим друзьям, чтобы они тоже об этом не говорили».

 

 

Читать полностью

[sokol_iz_ussr]

Тем временем в Беларуси налоговый рай для криптовалют. Как-то необычно даже в СНГ рай, на западе тюрьма)