В Индии раскрыт мошеннический обменник для ввода денег на биржи криптовалют

[sashka_somik]

 

В индийском штате Уттар-Прадеш 8 декабря была раскрыта мошенническая схема, работавшая на криптовалютных биржах. Оперативная группа быстрого реагирования Уттар-Прадеша (STF) арестовала инициатора схемы Мохда Ажада (Mohd Azhad) в городе Лакхнау. Разоблачение в Уттар-Прадеше – первая раскрытая крупномасштабная криптовалютная афера в стране.

 

Мошенничество было раскрыто после того, как бизнесмен Панкадж Гарг (Pankaj Garg) сообщил о подозрительной активности в STF. Пока неясно, сколько всего жертв пострадали от этой аферы.

 

Сообщается, что мошенники создали несколько учетных записей на сайтах криптовалютных бирж и предлагали продать биткоин в обмен на деньги, отправленные банковским переводом. Чтобы доказать свои благие намерения, они действительно осуществляли небольшие транзакции. Однако, когда покупатели размещали более крупные заказы, мошенники просили перевести деньги, а затем не отправляли им биткоины. Отследить преступников через банковские счета было невозможно, так как для их открытия использовались поддельные удостоверения личности.

 

Подобная история не на руку имиджу биткоина в Индии, правительство которой опасается влияния криптовалют на финансовую среду. Центральный банк Индии (RBI) сделал несколько предостерегающих заявлений, в которых не рекомендовалось использование виртуальных валют. В пресс-релизе, выпущенном в декабре 2013 года, RBI подчеркнул, что криптовалюты создают потенциальные риски «финансовой, операционной и правовой защиты клиентов и их безопасности». С тех пор RBI выпустил несколько предупреждений аналогичного характера – самое последнее из них датируется 5 декабря 2017 года.

 

 

Читать полностью