Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии раскрыт мошеннический обменник для ввода денег на биржи криптовалют

Recommended Posts

Индия мошенничество

 

В индийском штате Уттар-Прадеш 8 декабря была раскрыта мошенническая схема, работавшая на криптовалютных биржах. Оперативная группа быстрого реагирования Уттар-Прадеша (STF) арестовала инициатора схемы Мохда Ажада (Mohd Azhad) в городе Лакхнау. Разоблачение в Уттар-Прадеше – первая раскрытая крупномасштабная криптовалютная афера в стране.

 

Мошенничество было раскрыто после того, как бизнесмен Панкадж Гарг (Pankaj Garg) сообщил о подозрительной активности в STF. Пока неясно, сколько всего жертв пострадали от этой аферы.

 

Сообщается, что мошенники создали несколько учетных записей на сайтах криптовалютных бирж и предлагали продать биткоин в обмен на деньги, отправленные банковским переводом. Чтобы доказать свои благие намерения, они действительно осуществляли небольшие транзакции. Однако, когда покупатели размещали более крупные заказы, мошенники просили перевести деньги, а затем не отправляли им биткоины. Отследить преступников через банковские счета было невозможно, так как для их открытия использовались поддельные удостоверения личности.

 

Подобная история не на руку имиджу биткоина в Индии, правительство которой опасается влияния криптовалют на финансовую среду. Центральный банк Индии (RBI) сделал несколько предостерегающих заявлений, в которых не рекомендовалось использование виртуальных валют. В пресс-релизе, выпущенном в декабре 2013 года, RBI подчеркнул, что криптовалюты создают потенциальные риски «финансовой, операционной и правовой защиты клиентов и их безопасности». С тех пор RBI выпустил несколько предупреждений аналогичного характера – самое последнее из них датируется 5 декабря 2017 года.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Индии открыт филиал криптовалютной биржи CrossTower

      Криптовалютная биржа для институциональных инвесторов CrossTower India открылась в Мумбаи. Компания планирует использовать свой филиал как плацдарм для экспансии в соседние регионы. Со слов Капила Рати (Kapil Rathi), соучредителя и главного исполнительного директора CrossTower, Индия занимает 11-е место в мире по распространению криптоактивов среди населения и играет ключевую роль в регионе. По данным Chainalysis, за последний год рынок криптовалют в Индии вырос более чем в 7 раз, до $6.6

      in Новости криптовалют

    • Правительство Индии приступило к рассмотрению законопроекта о регулировании криптовалют

      В Индии рассматривается новый законопроект по сегментации криптоактивов на основе вариантов их использования и применяемых технологий. Индийские власти пересмотрели свою позицию в отношении криптоактивов, отказавшись от полного запрета и приступили к поэтапной разработке нормативной базы по их регулированию. В законотворческую работу включился Резервный банк Индии и правительственные комиссии. Результатом совместной работы стал законопроект, определяющий правовой статус криптовалют в И

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Индии начнет тестирование цифровой рупии в этом году

      Управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас сообщил, что ЦБ планирует начать тестирование цифровой рупии до конца 2021 года. В интервью изданию CNBC Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) заявил, что при изучении возможностей государственной цифровой валюты, центральный банк проявлял «чрезвычайную осторожность», несмотря на то, что ЦБ по всему миру уже давно начали проводить подобные исследования.    Сейчас RBI изучает не только потенциальное воздействие цифровой рупии на фи

      in Новости криптовалют

    • CoinDCX вступила в Совет по стандартам рекламы Индии

      Криптовалютная биржа CoinDCX присоединилась к Совету по стандартам рекламы Индии (ASCI). Партнерство повысит доверие к рекламе CoinDCX и снизит давление со стороны индийских регуляторов. В середине июля Верховный суд Дели направил предписание Совету по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Министерству информации и радиовещания, а также ведущим индийским биржам CoinDCX и WazirX, обеспечить соблюдение руководящих принципов для рекламы криптовалютных бирж на национальном телевидении. Сумит

      in Новости криптовалют

    • Биржа CoinDCX стала первым криптовалютным «единорогом» в Индии

      Индийская криптовалютная биржа CoinDCX собрала $90 млн в раунде финансирования серии С, после чего оценка биржи превысила $1 млрд. Таким образом она стала первым криптоединорогом Индии. Благодаря полученному финансированию CoinDCX планирует увеличить присутствие на крипторынке Индии, расширить ассортимент предлагаемых услуг, технологическую инфраструктуру и штат сотрудников.   «CoinDCX рада сообщить, что мы собрали $90 млн (670 крор индийских рупий) в рамках финансирования серии

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...