Jump to content

Localbitcoins, США, Флорида - арестованы два продавца Bitcoin


 Share

Recommended Posts

Спецслужбы США арестовали двух жителей Флориды по подозрению в организации нелегального бизнеса и попытках отмывания денег посредством Bitcoin.

 

Агент, представившийся покупателем, нашел продавцов через сайт Local Bitcoins и предложил обменять $30000 наличных на BTC. По факту обмена подозреваемые были арестованы и "увидели" обвинения в свой адрес.

 

В любом случае, даже если не удастся доказать факт отмывания денег, двое незадачливых "менялы" вряд ли смогут уйти от суда, т.к. законы во Флориды не позволяют проводить операции свыше $20к.

 

После спецоперации в домах арестованных были проведены обыски, где обнаружились съемные носители с внушительным количеством Bitcoin (несколько сотен).

 

На английском вчера прочитал тут

На русском сегодня прочитал тут

 

Link to comment
Share on other sites

Молодцы же. 

Ловят конкретных нарушителей а не потенциально вовлеченных в отмывание и терроризм. 

Link to comment
Share on other sites

Ну так кто им виноват, если нарушили сразу несколько законов. Тем более, что агент сам "открыто заявлял о своем намерении приобрести BTC, чтобы с их помощью купить данные о краденых кредитных картах." Как говорится, ССЗБ.

 

...очередной связанный с криптовалютой арест является не самым добрым звоночком, настраивающим общество на возможную в будущем борьбу с цифровыми деньгами

Странные выводы у них тут. Это исключительно проблемы сервиса Localbitcoins, но никак не криптовалют как таковых.

Link to comment
Share on other sites

В последнее время за отмывателей через крипту как-то уж больно взялись, наверное об этом выводы, как будто готовят почву под какой-то очередной "прыжок переворот", то есть закон. Их же проще принимать имея подобающий информационный фон. Может об этом речь

Link to comment
Share on other sites

@diabolikbnet, да это всё ясно, но "информационный фон" в основном преподносится так, будто виноваты криптовалюты, а не конкретные люди, нарушающие закон.

Link to comment
Share on other sites

 

 

"информационный фон" в основном преподносится так, будто виноваты криптовалюты

 

Необходим положительный фон. Благотворительность, поимка расхитителей бюджета с помощью отслеживания сделки.

Link to comment
Share on other sites

А вообще какие-то странные обвинения - я бы на их месте для начала собрал митинг,

а если намек не поймут, то погромы или что еще хуже...

 

PS  за одно требовать отменить дурацкие законы, если у них конституционного суда нет.

 

PPS  а если все-же засудят - то за КАЖДУЮ секунду в тюрьме - МЕСТЬ.

Только так можно остановить зарвавшихся гопников, кто издевается над законами...

Link to comment
Share on other sites

Не было бы бакса и банкокарт - нечего было бы отмывать. Срочно арестовать всех банкиров и президента США. В общем биток имеет к этому такое же отношение, как и кирпич к краже магнитолы из вашей машины. Кирпич пока не запретили, но кто знает.

Link to comment
Share on other sites

Закон законом, а я совершенно не понимаю какое отношение власть имеет к сделкам между людьми устанавливая свои правила игры. Люди вольны покупать что хотят и продавать.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Люди вольны покупать что хотят и продавать.

Ну в общем-то НЕТ. Государство как раз и ограничивает список того, что можно, а что нельзя. Про то почему можно купить проститутку, а биток нет я рассуждать не буду - не люблю разговоры о баранах.

Link to comment
Share on other sites

Уверен доказать отмывание денег будет сложно, если конечно нет других ниточек к данным продавцам, а вот нарушение закона штата это плохо. И мне кажется, несмотря на всю свободу которую дает крипта, новые возможности и т.д, нарушать закон не есть гуд. При том, что в юсе, в отличии от ру, в отношении использование битка никто никого не ущемляет, особенно на частном уровне. Если же народ начал делать бизнес, то вполне правомерно что государство хочет игры по правилам, с налогами, лицензиями и т.д. Цифра в 20к $ высосана не из пальца, видимо для достаточного процента жителей штата это ДЕНЬГИ, и просто так оперировать такой суммой простой человек(коих 90%) не будет. Следовательно, если ты имеешь такие суммы, то уже не простой работяга, следовательно плати всю установленную дань.
И не нужно кричать - биток всех от всего освобождает, не надо лезть в жить простого человека и т.д. Превысил законные лимиты, которые платят все остальные, получи а-та-тайки, если спалился. В общем что я хотел сказать главного - простому человеку далеко не страшны такие правила, т.к у него просто нет таких денег для таких дел. А для непростого есть правовые нормы, заплати налоги и спи спокойно, не нравится, тебя не заставляют делать это в конкретной юрисдикции.

Новость имеет очень посредственное отношение к битку и Localbitcoins. Спалились на нелицензированной операций обмена, просто оперировали криптой и на конкретной площадке. Можно в твиттер создать хештег "#обмен$$$". При этом ни твиттер, ни бакс не будут виноваты в том, что меняющих нарушил закон по обмену.

Edited by SOrros
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Seshell.com 20$ AIRDROP (США ПЛАТИТ).

      1. Переходим по Ссылке   2.Выполняем простые задания.   3.Получаем 10$ за ПРИГЛАШЕННОГО   4.Получаем 10$ за ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЗАДАНИЙ   5.Бонусы должны быть доступны по окончанию процедуры KYC!   После получения места в очереди(по ее окончанию нужно будет пройти КУС).   Раздача перспективная,как бывший MORPHER.   РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПРОПУСКАТЬ!   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,УДАЧИ!   P.S, МИРОВЫЕ КОМПАНИИ И ИХ ИНВЕСТО

      in Раздачи монет

    • Bloomberg: администрация президента США представит стратегию по регулированию криптовалют в феврале

      На фоне роста популяризации криптовалютной отрасли администрация президента США намерена опубликовать стратегический указ по регулированию цифровых активов в феврале. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, администрация президента США Джо Байдена готовится опубликовать государственную стратегию по регулированию криптовалют уже в следующем месяце.    Источники уточняют, что правительство поручит федеральным агентствам оценить риски и возможности,

      in Новости криптовалют

    • ФРС США опубликовала Белую книгу цифрового доллара

      Федеральный резерв США представил Белую книгу цифрового доллара, призвав общественность высказать мнение о преимуществах и недостатках его использования. Согласно опубликованному документу, действующая финансовая система США может быть укреплена с помощью цифрового доллара. Однако это возможно только в том случае, если он будет использоваться частными банками, а не выпускаться напрямую для обычных пользователей. Это означает, что коммерческие банки и другие платежные организации выступят в

      in Новости криптовалют

    • Стартап из Майами предлагает ипотеку на покупку недвижимости в США в биткоине

      Компания Milo предложила владельцам криптовалют займы в биткоине на покупку жилья в США. Приобрести недвижимость смогут как граждане страны, так и иностранные граждане. Согласно заявлению на сайте компании, сейчас владельцы BTC могут использовать криптовалюту в качестве залога. Кредит выплачивается в течение 30 лет. Milo сообщила, что уже предоставила несколько ипотечных кредитов на предварительном этапе запуска сервиса, и в ближайшие месяцы услуга станет доступна большинству пользователей,

      in Новости криптовалют

    • Спецслужбы США ищут связь между транзакцией биткоинов на $500 000 и штурмом Капитолия

      Компания Chainalysis, помогая правоохранительным органам США, напала на след французской криптобиржи, причастной к переводу 28,15 BTC представителям ультраправых сил за месяц до трагедии в американском парламенте год назад. Источник Yahoo News сообщил, что спецслужбы США изучают транзакции на 22 кошелька на общую сумму 28,15 BTC (около $500 000), осуществленные 8 декабря 2020 года.   Компания Chainalysis определила, что руководители правых партий, в том числе Ник Фуэнтес (Nick Fuentes

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...