Jump to content

Localbitcoins, США, Флорида - арестованы два продавца Bitcoin


Recommended Posts

Posted

Спецслужбы США арестовали двух жителей Флориды по подозрению в организации нелегального бизнеса и попытках отмывания денег посредством Bitcoin.

 

Агент, представившийся покупателем, нашел продавцов через сайт Local Bitcoins и предложил обменять $30000 наличных на BTC. По факту обмена подозреваемые были арестованы и "увидели" обвинения в свой адрес.

 

В любом случае, даже если не удастся доказать факт отмывания денег, двое незадачливых "менялы" вряд ли смогут уйти от суда, т.к. законы во Флориды не позволяют проводить операции свыше $20к.

 

После спецоперации в домах арестованных были проведены обыски, где обнаружились съемные носители с внушительным количеством Bitcoin (несколько сотен).

 

На английском вчера прочитал тут

На русском сегодня прочитал тут

 

Posted

Молодцы же. 

Ловят конкретных нарушителей а не потенциально вовлеченных в отмывание и терроризм. 

Posted

Ну так кто им виноват, если нарушили сразу несколько законов. Тем более, что агент сам "открыто заявлял о своем намерении приобрести BTC, чтобы с их помощью купить данные о краденых кредитных картах." Как говорится, ССЗБ.

 

...очередной связанный с криптовалютой арест является не самым добрым звоночком, настраивающим общество на возможную в будущем борьбу с цифровыми деньгами

Странные выводы у них тут. Это исключительно проблемы сервиса Localbitcoins, но никак не криптовалют как таковых.

Posted

В последнее время за отмывателей через крипту как-то уж больно взялись, наверное об этом выводы, как будто готовят почву под какой-то очередной "прыжок переворот", то есть закон. Их же проще принимать имея подобающий информационный фон. Может об этом речь

Posted

@diabolikbnet, да это всё ясно, но "информационный фон" в основном преподносится так, будто виноваты криптовалюты, а не конкретные люди, нарушающие закон.

Posted

 

 

"информационный фон" в основном преподносится так, будто виноваты криптовалюты

 

Необходим положительный фон. Благотворительность, поимка расхитителей бюджета с помощью отслеживания сделки.

Posted

А вообще какие-то странные обвинения - я бы на их месте для начала собрал митинг,

а если намек не поймут, то погромы или что еще хуже...

 

PS  за одно требовать отменить дурацкие законы, если у них конституционного суда нет.

 

PPS  а если все-же засудят - то за КАЖДУЮ секунду в тюрьме - МЕСТЬ.

Только так можно остановить зарвавшихся гопников, кто издевается над законами...

Posted

Не было бы бакса и банкокарт - нечего было бы отмывать. Срочно арестовать всех банкиров и президента США. В общем биток имеет к этому такое же отношение, как и кирпич к краже магнитолы из вашей машины. Кирпич пока не запретили, но кто знает.

Posted

Закон законом, а я совершенно не понимаю какое отношение власть имеет к сделкам между людьми устанавливая свои правила игры. Люди вольны покупать что хотят и продавать.

Posted

 

 

Люди вольны покупать что хотят и продавать.

Ну в общем-то НЕТ. Государство как раз и ограничивает список того, что можно, а что нельзя. Про то почему можно купить проститутку, а биток нет я рассуждать не буду - не люблю разговоры о баранах.

Posted (edited)

Уверен доказать отмывание денег будет сложно, если конечно нет других ниточек к данным продавцам, а вот нарушение закона штата это плохо. И мне кажется, несмотря на всю свободу которую дает крипта, новые возможности и т.д, нарушать закон не есть гуд. При том, что в юсе, в отличии от ру, в отношении использование битка никто никого не ущемляет, особенно на частном уровне. Если же народ начал делать бизнес, то вполне правомерно что государство хочет игры по правилам, с налогами, лицензиями и т.д. Цифра в 20к $ высосана не из пальца, видимо для достаточного процента жителей штата это ДЕНЬГИ, и просто так оперировать такой суммой простой человек(коих 90%) не будет. Следовательно, если ты имеешь такие суммы, то уже не простой работяга, следовательно плати всю установленную дань.
И не нужно кричать - биток всех от всего освобождает, не надо лезть в жить простого человека и т.д. Превысил законные лимиты, которые платят все остальные, получи а-та-тайки, если спалился. В общем что я хотел сказать главного - простому человеку далеко не страшны такие правила, т.к у него просто нет таких денег для таких дел. А для непростого есть правовые нормы, заплати налоги и спи спокойно, не нравится, тебя не заставляют делать это в конкретной юрисдикции.

Новость имеет очень посредственное отношение к битку и Localbitcoins. Спалились на нелицензированной операций обмена, просто оперировали криптой и на конкретной площадке. Можно в твиттер создать хештег "#обмен$$$". При этом ни твиттер, ни бакс не будут виноваты в том, что меняющих нарушил закон по обмену.

Edited by SOrros

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Дональд Трамп подписал закон GENIUS о регулировании оборота стейблкоинов в США

      Дональд Трамп подписал GENIUS Act, который определяет базовые правила для выпуска и оборота стейблкоинов, привязанных к американскому доллару, на территории  США. Закон GENIUS был принят Палатой представителей Конгресса США 306 голосами. Он стал первым крупным национальным законом новой прокриптовалютной администрации Белого дома, который на федеральном уровне определяет правила регулирования рынка цифровых активов.   «Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, чтобы закрепить лидерство

      in Новости криптовалют

    • Financial Times: Трамп откроет пенсионный рынок США для криптоинвестиций

      Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен подписать указ, разрешающий пенсионным фондам инвестировать в криптовалюты. «Президент Трамп привержен восстановлению благосостояния простых американцев и защите их экономического будущего. Это решение приведет к радикальным изменениям в управлении сбережениями американцев», — прокомментировал изданию один из источников.   Этот шаг откроет дл

      in Новости криптовалют

    • Новые криптозаконы и инфляция в США: как реагируют биткоин и альткоины

      Законодательная система США может сильно измениться. Одобренные нижней палатой Конгресса три законопроекта повлияют на всю финансовую систему, обещает администрация Дональда Трампа. На этом фоне криптовалюты растут в цене. Этому не мешает даже высокая инфляция. С 11 по 18 июля 2025 года биткоин вырос на 2,33%. По ходу недели первая по капитализации криптовалюта вновь обновила свой исторический максимум, впервые преодолев рубеж $123 000. За семь дней только две торговые сессии закончились в

      in Новости криптовалют

    • Служба маршалов США объявила госзапас из 200 000 биткоинов мифом

      Служба маршалов США (USMS) сообщила, что американские власти владеют всего 28 988 биткоинами вместо заявленных 200 000 ВТС. Информация была предоставлена в ответ на запрос по Закону о свободе информации (FOIA), сообщила независимый журналист Лола Лиз (L0la L33tz). Согласно документу USMS, на который ссылается журналистка, сейчас на балансе государства находится 28 988,35643016 BTC, что эквивалентно примерно $3,44 млрд по текущему курсу первой криптовалюты.     Впервые оценка в

      in Новости криптовалют

    • Макс Кайзер: Власти США могут в любой момент обнулить корпоративные биткоин-запасы

      Советник президента Сальвадора по криптовалютам, блогер Макс Кайзер (Max Keiser) заявил, что власти США способны заставить исчезнуть биткоин-фонды и резервы первой криптовалюты крупных компаний. Советник сальвадорского президента считает, что попытки США интегрировать биткоины в государственную финансовую систему могут подорвать децентрализованную природу актива. По словам Макса Кайзера, давление со стороны властей и потенциальные репрессии ведомств-регуляторов угрожают независимому существ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...