Основатель криптосхемы USI-Tech сбежал из-под домашнего ареста

Автор News Bot
11 окт 2024, 16:17 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/238781-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-usi-tech-%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 11 окт 2024, 16:17

osnovatel_kriptoskhemy_usi_tech_sbezhal_iz_pod_domashnego_aresta.png

64-летний гражданин Германии Хорст Йиха, основавший криптокомпанию USI-Tech и обвиняемый в краже биткоинов и эфиров, сбежал из-под домашнего ареста, нарушив систему безопасности на браслете, который носится на лодыжке.

По данным нью-йоркской прокуратуры, Хорст Йиха (Horst Jicha) нарушил условия предварительного заключения. Правоохранители уведомили об этом правительство в течение 12 часов, когда обнаружили, что браслет перестал работать, и запросили ордер на арест нарушителя.

Согласно обвинению, Йиха руководил многоуровневой маркетинговой схемой USI-Tech, которая выдавала себя за инвестиционную и майнинговую компанию. С декабря 2017 года USI-Tech получала от финансовых регуляторов США и Канады письма с требованием прекратить деятельность из-за нарушения законов о ценных бумагах.

В январе 2018 года фирма USI-Tech закрылась и прекратила вывод средств. Йиха проигнорировал жалобы инвесторов и их требования вернуть вложенные средства. В период с 2017 по 2018 годы основатель криптосхемы перевел криптоактивы USI-Tech, которые на момент предъявления обвинения стоили около $94 млн, на свой криптовалютный адрес.

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-kriptoskhemy-usi-tech-sbezhal-iz-pod-domashnego-aresta/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Суд вынес решение по делу основателя криптосхемы JetCoin
  
  Федеральный суд Бруклина приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), основавшего криптофирмы EmpowerCoin, ECoinPlus и JetCoin, к 97 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. Суд также распорядился конфисковать у Голдена около $2,46 млн. По версии Министерства юстиции США, Голден привлек более $40 млн от инвесторов, раздавая ложные обещания гарантированной прибыли от торговли криптоактивами. Организации, созданны
  
  29 июн 2025, 20:23 в Новости криптовалют
- Что мешает росту биткоина? / Какой приговор получил основатель Gotbit?
  
  Биткоин уже несколько недель торгуется на одном уровне в попытке установить новый рекорд цены. Что мешает первой криптовалюте расти? Какой приговор получил основатель российского маркетмейкера Gotbit? Сколько криптоактивов находится у подсанкционной биржи Garantex, и какие кошельки она контролирует? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.
  
  16 июн 2025, 12:48 в Новости криптовалют
- Суд оштрафовал операторов криптосхемы My Big Coin на $26 млн
  
  Федеральный суд штата Массачусетс оштрафовал операторов My Big Coin Марка Гиллеспи (Mark Gillespie) и Джона Роше (John Roche), а также связанные с ними компании, на $25,8 млн за мошенничество с криптовалютой. Как следует из материалов дела, с 2014 по 2017 годы участники криптосхемы My Big Coin вводили инвесторов в заблуждение заявлениями, что их цифровые активы обеспечены золотом и могут быть легко обменяны на фиатные валюты или другие криптовалюты. Однако, как выяснило следствие, инфрастру
  
  14 июн 2025, 07:10 в Новости криптовалют
- Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США
  
  Гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был приговорен федеральным судом Бостона к восьми месяцам тюремного заключения. Суд учел, что этот срок бизнесмен уже отбыл в предварительном заключении, и Андрюнина освободили из-под стражи в зале суда, передав под надзор правоохранительных органов до экстрадиции из США. По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торго
  
  13 июн 2025, 18:53 в Новости криптовалют
- Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
  
  38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо
  
  10 июн 2025, 08:40 в Новости криптовалют

Войти

Основатель криптосхемы USI-Tech сбежал из-под домашнего ареста

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Суд вынес решение по делу основателя криптосхемы JetCoin

Что мешает росту биткоина? / Какой приговор получил основатель Gotbit?

Суд оштрафовал операторов криптосхемы My Big Coin на $26 млн

Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США

Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность