Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

[News Bot]

 

38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.

 

Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США. 

 

Гугнин конвертировал эти средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем совершал платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники происхождения средств скрывались, как и контрагенты по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин «прогнал» через Evita около $530 млн, большую часть из которых он получил в виде стейблкоинов USDT.

 

 

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-evita-zaderzhan-v-ssha-po-obvineniyu-v-otmyvanii-530-mln-cherez-kriptovalyuty/

[Mask]

3 часа назад, News Bot сказал:

иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США. 

В США его будут судить за то, что он помогал экономике США? Подсанкционные деньги просто так не вывести в банки какой-либо страны, а этот гений смог и направил в экономику США. Совершая платежи через банковские счета в Манхэттене, комиссию за эти переводы, получали банки США и платили в том числе с этих переводов, налоги в бюджет. Чувак реально подымал их загнивающую экономику, которую Трам и Маск ещё больше развалил, да ему абизьянки медаль должны дать.