Jump to content

Recommended Posts

Posted

interpol_razyskivaet_kriptovalyutnogo_promoutera_coin_young_master_i_ego_soobshchnika.jpg

 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух криптовалютных промоутеров из Гонконга, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денег через цифровые активы.

По данным местных СМИ, разыскивается Вонг Чинг-кит (Wong Ching-kit), известный как Coin Young Master, и его сообщник Мок Цун-тин (Mok Tsun-ting). В 2019 году эти двое уже были арестованы полицией Гонконга по обвинению в мошенничестве — они продавали оборудование для майнинга криптовалюты Filecoin. Позже они были освобождены под залог.

 

В сентябре 2023 года Мок Цун-тин вновь был арестован в рамках расследования мошенничества, связанного с криптовалютной платформой JPEX. В полицию поступило более 2 000 жалоб от жертв, которые понесли убытки на сумму около $178 млн. Обвиняемый снова был освобожден под залог. 

 

Напомним, что проблемы у JPEX начались после предупреждения, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), что у биржи отсутствует лицензия на работу. Позднее биржа повысила комиссии за вывод средств до $999.

 

 

Подробнее: https://bits.media/interpol-razyskivaet-kriptovalyutnogo-promoutera-coin-young-master-i-ego-soobshchnika/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Наблюдательный совет Московской биржи: стратегические решения в области криптовалютного рынка

      В последние годы Московская биржа (Мосбиржа) занимает всё более заметное место в развитии российского финансового рынка, а её наблюдательный совет играет ключевую роль в формировании стратегических направлений, в том числе в отношении криптовалют. В условиях глобализации и стремительного роста интереса к цифровым активам, вопросы регулирования и интеграции криптовалютных инструментов становятся особенно актуальными для российских инвесторов и регуляторов.   Роль наблюдатель

      in Флейм

    • Эксперт Bitwise обвинил в обвале криптовалютного рынка хедж-фонды

      Главную роль в обвале криптовалютного рынка сыграли механизмы управления рисками у крупных корпоративных инвесторов, предположил советник компании Bitwise Джефф Парк (Jeff Park). Эксперт утверждает, что за агрессивной распродажей активов стоят совмещающие несколько стратегий инвестиций хедж‑фонды. Они вынуждены были пойти на массовую продажу криптовалют, чтобы соответствовать внутренним моделям оценки рисков. По словам эксперта, примерно треть всех акций биткоин‑ETF принадлежит именно корп

      in Новости криптовалют

    • Интерпол признал криптомошенничество общемировой угрозой

      Международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала документ, где объявила мошенничество с криптовалютами угрозой мировой безопасности. Криптомошенники очень часто связаны с торговлей людьми, терроризмом и отмыванием денег, сообщил интернациональный правоохранительный орган. Сотрудники мошеннических центров сами тоже становятся жертвами преступников, рассказал Интерпол. Организаторы центров заманивают жертв обещаниями высокооплачиваемой работы за рубежом, а затем удерживают

      in Новости криптовалют

    • Поиск криптовалютного тренда: чем хорош индикатор FDI

      Наиболее простой способ заработать — купить или продать криптовалюту, когда она находится в восходящем или нисходящем тренде. Однако, не всегда ясно как его определить. И здесь поможет индекс фрактальной размерности (FDI). Индекс фрактальной размерности (Fractal Dimension Index, FDI) — это инструмент технического анализа, с помощью которого определяется наличие тренда в конкретном активе. Значение индикатора колеблется в диапазоне от 1 до 2. Всего вероятны три трактовки FDI:   если з

      in Новости криптовалют

    • Законодатель Флориды представил законопроект о создании криптовалютного госрезерва

      Член Палаты представителей штата Флорида Вебстер Барнаби (Webster Barnaby), принадлежащий к Республиканской партии, представил дополненный законопроект, разрешающий штату инвестировать в разные цифровые активы. Согласно законопроекту, казначейство Флориды и некоторые государственные организации смогут инвестировать до 10% своего бюджета не только в биткоин, но и в альткоины, криптовалютные биржевые фонды (ETF), токены-акции, невзаимозаменяемые токены (NFT) и другие продукты на основе блокче

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...