Jump to content

Мошенничество в p2p Telegram Wallet


АзатМ

Recommended Posts

Я новичок в криптовалюте. Но удобство покупки в Телеграмм возобладало и я приобрел некоторое количество тонкоинов на свой кошелек в ТГ.

Ежедневно следил за курсом и 12.05.2024 решил продать криптовалюту по максимально выгодному курсу через р2р маркет.

Выбрал покупателя,нажал создать сделку.

Покупатель сделку подтвердил и запросил данные для перевода денежных средств в рублях.

Поскольку лимит на переводы исчерпан попросил номер телефона для перевода по СБП.

После получения номера,покупатель подтверждает перевод и присылает скрин (просто черный экран)

Пишет - оплатил,завершайте сделку.

Доверяй,но проверяй! Я захожу в приложение банка - денег нет.

Уже подозревая неладное пишу - денег нет.

И тут в этом же чате сделки! приходит сообщение: замечена подозрительная активность данного лица! Если деньги не получены , рекомендуем отменить сделку! И внизу крупная кнопка ОТМЕНИТЬ СДЕЛКУ

Поскольку и скрин черный и предчувствия уже плохие - жму ОТМЕНИТЬ

выкидывает на другую страницу и крутится колесико - ждите,отменяем.

Через минуту две новое сообщение: чтобы отменить сделку отключите облачный пароль в ТГ

Уже хочу чтобы быстрее это закончилось - лезу в настойки и отключаю. Понимаю теперь по прошествии времени - это было Фатальной ошибкой!

Отключив снова в беседу и жму ОТМЕНИТЬ

 

У МЕНЯ УДАЛИЛСЯ АККАУНТ! Меня выкидывает на чистый лист приложения регистрации.

Я по инерции жму имя фамилия номер и получаю абсолютно новый профиль в Телеграмм! А все Тоны переписки,чаты,даже ник подлеца остаются в удаленном профиле.

 

У супруги мой аккаунт числится теперь как удаленный аккаунт.

 

Пишу в поддержку - ответа нет;вот уже 36 часов (говорят до 72 ч могут тянуть - много обращений)

 

Единственное на что надеюсь - не нажимал я кнопку подтвердить платеж. Не переводил я ему Тоны.

Возможно если у продавца удаляется аккаунт - крипта автоматом переходит покупателю? Или он будет писать в поддержку,что якобы оплатил,а продавец удалился не прислав тоны? Тогда ему скажут - подтвердите перевод, а скринов у него нет - он ничего не оплачивал мне.

В общем мыслей за этот понедельник,вторник вагон! Всё еще надеюсь что поддержка разберется. Но с каждым часом надежды все меньше…

Сумма 270 тонкоинов (в рублях 170тр)

У кого-то возможно была подобная ситуация,подскажите пожалуйста!

Буду рад любым советам!

Готов сотрудничать (без предоплат разумеется) 

Кстати,по поводу предоплат.

Я начал постить в чатах ТГ свою ситуацию, и мне пишет некий Игуана)

Привет - могу помочь. 
Как?

Верну удаленный аккаунт и всю крипту.

Что надо делать?

Перевести мне 2500 р

Нормально,думаю еще на один скам нарваться.

Пишу сделаешь - заплачу больше.

Нет,только предоплата.

Вы говорит сами свой аккаунт удалили,а мошенник в моменте сделки использовал это в свою сторону,но все можно вернуть и я как раз этим занимаюсь - помогаю людям за деньги. 
Я уже почти поверил, как мне в ТГ звонит его одноклассник (на фоне реальная школа шумит в телефоне) и кричит мне в трубку: ОН ВАС ОБМАНУТЬ ХОЧЕТ НЕ ВЕРЬТЕ!

И тут же исчезает весь разговор с Игуаной в чате!)

Как он и должен был ,по идее, исчезнуть после перевода средств.

В общем молодежь продвинутая и мочит нас старперов в сортирах)


Простите за немного сумбурное изложение. Заранее благодарю всех откликнувшихся и буду рад если предостерег кого-то.

Мне уже за 50, - глаза уже не те(

Если шансов нет - приму как должное.

Если шансы есть - готов бороться!

Помогите пожалуйста советом,добрым словом.

Всем ЗДОРОВЬЯ!

 

 

 

 

Edited by АзатМ
Link to comment
Share on other sites

@АзатМ , я выделил ваш пост в отдельную тему, поскольку это специфично и касается определенного сервиса и его среды p2p. Но я правильно исправил заголовок? Посмотрите, корректно ли это.

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, АзатМ сказал:

Единственное на что надеюсь - не нажимал я кнопку подтвердить платеж. Не переводил я ему Тоны.

Мало от этого радости, вы удалили тот аккаунт и его нет, теперь на том адресе ваши ТОНы. Единственное, Wallet кастодиальный и доступ к адресу есть у разработчиков. Но как вы сможете подтвердить, что удалённый аккаунт именно ваш? Вы на нём верификацию личности проходили?

8 часов назад, АзатМ сказал:

начал постить в чатах ТГ свою ситуацию, и мне пишет некий Игуана)

Это развод! В любом чате какого-то кошелька сидят мошенники и пишут в личку, на такие как у вас кличи о помощи. Их цель срубить немного бабла.

 

Link to comment
Share on other sites

@Mask да,верификацию я проходил. 

 

Еще появились мысли о уникальных номерах крипты. Ходят слухи ,что их успешно отслеживают и даже забирают у добросовестных приобретателей (если мошенник быстро слил их на р2р) т.е. в обороте ходит энное количество ворванных активов и нам есть риск их приобрести ничего не подозревая(

А покупка допустим краденного авто не освобождает нового владельца от обязательств вернуть его законному хозяину.

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, АзатМ сказал:

Еще появились мысли о уникальных номерах крипты. Ходят слухи ,что их успешно отслеживают и даже забирают у добросовестных приобретателей (если мошенник быстро слил их на р2р) т.е. в обороте ходит энное количество ворванных активов и нам есть риск их приобрести ничего не подозревая(

Есть такое, особенно в биткоине, там есть AML риски. По идее, это можно реализовать в любой не конфиденциальной крипте, через которую в мире отмывается очень много денег или используют для обхода санкций. Такое могут и для Ravencoin или Novacoin например организовать, но они нафиг кому нужны, поскольку интересны малому количеству фанатов.

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, АзатМ сказал:

А покупка допустим краденного авто не освобождает нового владельца от обязательств вернуть его законному хозяину.

А если была за фиат продана машина кирпичей и за эту сделку, продавец не уплатил налог государству. Это тоже считается преступлением и на полученных банкнотах есть номера. И если за такие купюры пойти и купить пирожок. Продавец пирожка и не подозревает, что получил деньги, которые были до него получены преступным путём. А если за эти купюры не кирпичи продавали, а траву, то продавец пирожков ой как попал.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • [Работа в P2P платежах] Поиск трейдеров для п2п процессинга

      В связи с увеличением объёма трафика набираем трейдеров для п2п процессинга платежей. Тип трафика: чистый, игровые сервисы. Есть Вход и Выход. Мин/Макс за транзакцию: 5000 - 100 000    ГЕО – РФ, СНГ. Типы интеграций с автоматикой. Процент зависит от локации и типа трафика. Уточнять в личку. Поддержка 24/7.  Работа офиса 24/7. Готовность внести депозит от 1500$ обязательна. Банк для работы – Сбер. От 5 ЛК Сбера.   Есть обучение по работе с пла

      in Работа

    • Подскажите биржи где несложно стать p2p мерчантом?

      Добрый день .Хотел попробовать себя в роли p2p мерчанта,но почти везде какие то простите за выражение у*бищные требования. К примеру: Mexc-нужны выписки с других бирж что я там торгую 3 месяца +залог 500usdt Htx(poloniex)- нужно 30 сделок либо залог 500 usdt Bingx-залог 500 usdt Kucoin-вообще трэш, залог + еще подтверждение происхождения средств.   Понятно что скрины происхождения средств  можно даже и нарисовать, сделки можно на мелочь провести чтобы выполнить

      in Биржи криптовалют

    • [Работа в P2P платежах, ПРОЦЕССИНГ] Прямой мерчант ищет трейдеров для работы по РФ

      Всем известный прямой мерчант набирает трейдеров для работы в процессинге по РФ Трафик - гемблинг, беттинг.   6 % вход и 2 % выход   Работа только со вторичкой и ВИПами   Нет автоматики, только ручная работа Повысим % при возможности забрать хороший обьем трафа Писать в тг  : @galaxymerch

      in Работа

    • Bit team: p2p платформы пострадают менее всего от кризиса

      P2p платформы являются одними из самых популярных направлений в сфере трейдинга криптовалют.   Почему же все больше и больше трейдеров обращают на них внимание? Все благодаря доступности и простоте.   P2P (человек - человеку) место, где каждый желающий может купить/продать криптовалюту, по рыночной цене, без посредников - напрямую. BIT.TEAM - изначально разработан, как платформа для пользователей любого уровня: опытные трейдеры откроют для себя новый рынок, а начинающие энтуз

      in Флейм

    • К новичкам в крипте, которые хотят попробовать себя в качестве p2p трейдера

      Будьте осторожны. Если конкретное полученное вами предложение похоже на это , или на это — то это не работа, а развод на бабки.   В более честной схеме суть p2p трейдинга часто сводится к тому, что вы на свои данные регистрируете банковские карты и т.д., и должны обеспечить перекачивание через них чужих фиатных средств. Проще говоря, становитесь карточным дропом. Часто это элемент относительно честного (хоть и серого) бизнеса, связанного с обеспечением работы криптообменника. В этом

      in Работа

×
×
  • Create New...