Соучредителю криптопирамиды OneCoin присудили 20 лет тюрьмы
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Бывшая топ-менеджер криптопирамиды OneCoin приговорена к 4 годам тюрьмы
Бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin Ирина Дилкинска приговорена американским судом к четырем годам тюрьмы и штрафу на сумму в $111 млн. Согласно материалам дела, Ирина Дилкинска (Irina Dilkinska) наряду с Ружей Игнатовой (Ruja Ignatova) и Карлом Себастьяном Гринвудом (Carl Sebastian Greenwood) была одной из топ-менеджеров мошеннической криптовалютной схемы. Дилкинска оказывала помощь в проведении транзакций через пирамиду OneCoin и отмывании денег че -
Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды
Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. Шейн Донован Мур (Shane Donovan Moore), по мнению прокуратуры, управлял фирмой, которая позиционировала себя покупателем и эксплуатантом оборудования для майнинга. Проект обещал инвесторам, что они будут ежедневно получать по 1% от суммы вложений. Правоохранители утверждают, что компания не покупала компьютеры или майнеры, а -
Суд приговорил юриста OneCoin к десяти годам тюрьмы
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Судья Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos) вынес приговор Марку Скотту (Mark Scott) в ходе слушания, которое состоялось 25 января. В ноябре 2019 года адвокату были предъявлены обвинения в сговоре для совершения мошенничества и отмывания денег. Изначально прокуроры настаивали на том, чтобы Скотт получил 17 лет тюрьмы, тогда как -
В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы. -
Жертвы криптопирамиды AirBit Club получили возможность вернуть утраченные средства
Судебные органы США завершили процесс по делу организаторов криптопирамиды AirBit Club и дали правительству срок на подготовку схемы компенсационных выплат до 26 декабря 2023 года. Криптовалютная пирамида AirBit Club, которую организовал Пабло Ренато Родригес (Pablo Renato Rodriguez) и пять его соучастников, продвигалась на рынке как «первая международная децентрализованная система, объединяющая четыре разных отрасли: криптовалюту, торговлю, клуб партнеров и маркетинговые сети». Одн
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти