Перейти к содержанию

Австралийская ассоциация банкиров: Значительная часть денег отмывается через криптобиржи


News Bot

Рекомендуемые сообщения

gendirektor_avstraliyskoy_assotsiatsii_bankirov_znachitelnaya_chast_deneg_otmyvaetsya_cherez_kriptob.png

 

Генеральный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявила, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, и призвала власти усилить регулирование криптовалют.

Анна Блай (Anna Bligh) заявила, что криптовалютные биржи и обменники пользуются популярностью среди мошенников, пытающихся обелить доходы. Блай считает, что австралийские власти и правоохранители должны уделить особое внимание решению этой проблемы, а также проблеме предотвращения криптомошенничества с использованием телефонов, электронной почты и социальных сетей.

 

Блай упомянула отчет австралийской организации по изучению финансовых преступлений Australian Financial Crimes Exchange (AFCX). Согласно AFCX, за последний месяц 47% мошеннических средств были отправлены на счета криптовалютных бирж. По оценкам AFCE, в 2022 году австралийцы потеряли более $3 млрд из-за финансовых афер. Управляющий директор AFCX Дэвид Пегли (David Pegley) считает, что только средства оказываются на криптоплатформе, их уже может быть проблемно вернуть.

 

Ради борьбы с отмыванием денег через криптовалюты и защиты пользователей многие австралийские банки запретили клиентам вносить депозиты на криптобиржи. Недавно эти запреты ввели Австралийская банковская группа National Australia Bank (NAB) и Bendigo Bank. Commonwealth Bank установил ограничение до 10 000 австралийских долларов (около $6 434) на объем депозитов на криптовалютные биржи.

 

 

Подробнее: https://bits.media/glava-avstraliyskoy-assotsiatsii-bankirov-anna-blay-znachitelnaya-chast-deneg-otmyvaetsya-cherez-kri/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Ассоциация блокчейна и Техасский альянс свободы криптовалют подали в суд на SEC

      Ассоциация блокчейна (AB) и Техасский альянс свободы криптовалют (CFAT) подали в окружной суд Техаса на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуя отменить недавно принятые правила для брокеров-дилеров. SEC нарушила Закон об административных процедурах (ADA), регулирующий разработку правил федеральными агентствами, уверяют истцы.    В феврале Комиссия проголосовала за принятие правил, согласно которым обеспечивающие ликвидность участники рынка обязаны соблюдать федеральные

      в Новости криптовалют

    • Кенийская ассоциация блокчейнов просит правительство Нигерии освободить топ-менеджеров Binance

      Ассоциация блокчейнов Кении (BAK) обратилась к правительству Нигерии с просьбой об освобождении топ-менеджеров Binance, которые уже более трех недель находятся под арестом. По данным местных СМИ, администрация BAK встретилась с представителями Верховного комиссариата Нигерии и передала ходатайство об освобождении высокопоставленных менеджеров Binance.    «Кенийская ассоциация блокчейнов глубоко обеспокоена арестом в Нигерии видных представителей Binance и членов сообщества нашей асс

      в Новости криптовалют

    • Кенийская национальная Ассоциация блокчейна разработает законопроект о криптовалюте

      Ассоциация блокчейна Кении (BAK) сообщила, что комитет Национальной ассамблеи по финансам и национальному планированию поручил ей подготовить положения первого в стране законопроекта «о поставщиках услуг виртуальных активов». «К нам обратились из парламента и сказали: Да, мы заинтересованы в изучении того, что может предложить стране пространство цифровых активов, а также то, с какими политическими проблемами вы сталкиваетесь. Мы хотели бы работать вместе, чтобы эффективно регулировать это

      в Новости криптовалют

    • В России создана Ассоциация промышленного майнинга

      Пять крупных российских компаний создали Ассоциацию промышленного майнинга – ради, как они говорят, «обеления отрасли», организации легального ввоза оборудования и легальных методов присоединения к энергетическим сетям. Учредителями выступили Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал». Компании занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют в центрах обработки данных (ЦОД). Ассоциацию возглавил директор по взаимодействию с гос

      в Новости криптовалют

    • Ассоциация банков России: Цифровой рубль удобен для некоторых видов расчетов

      Цифровой рубль может быть комфортным инструментом для проведения трансграничных расчетов. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. «Нам известно, что такие перспективы обсуждаются на высоком уровне, и мы внимательно отслеживаем эти процессы. Но в целом выстраивание трансграничных переводов схоже с выстраиванием операций по другим каналам — ограничения лежат не в технологической плоскости, а в политической», — уточнил банкир.   Проведе

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...