Расследования и обзоры от Shard

[Shard]

 

Аналитики ШАРД изучили и обобщили данные о хакерских атаках, которые были совершены 2023 году на криптовалютные биржи, DeFi-проекты, платежные системы, мосты и иные сервисы, а также подсчитали объемы потерь рынка от этой деятельности. В течение года на эту темы мы выпускали материал с полугодовой статистикой и материал за 3 квартал 2023 года.

 

Одним из существенных элементов криминальной составляющей криптовалютного рынка наряду со скамами, пирамидами, фишинговыми проектами и вирусами вымогателями являются хакерские атаки.

Пользуясь уязвимостями в инфраструктуре, кодах и протоколах криптопроектов, хакерские группировки и отдельные хакеры с помощью различных методов атакуют криптовалютные сервисы, получая контроль над средствами пользователей. Более подробно о видах хакерских атак можно почитать в нашем материале.

Существенные объемы похищенных средств, а также атаки на биржи и сервисы, в безопасности которых никто не сомневался, показывают, что это явление представляет собой целую профессиональную индустрию, требующую внимания со стороны криптосообщества, регуляторов и государственных органов.

 

Хакерские атаки существовали с самого начала формирования криптовалютного рынка и его участников, всегда кто-то не желает играть по общим правилам, установленным для сообщества, и хочет завладеть чужими средствами, не прикладывая к этому больших усилий. По аналогии с преступлением, хакерские атаки – это фактически кражи. При этом в криптомире есть сами похитители, а есть сервисы и инфраструктура, способствующая их анонимизации и уходу от контроля и впоследствии от ответственности. Оценка риска криптовалют, осуществляемая компанией ШАРД, как раз позволяет оценить, связаны ли средства Вашего контрагента с криминальной активностью, в том числе со средствами, похищенными в результате хакерской атаки. Более подробно про оценку рисков можно почитать в нашем материале.

 

В своем исследовании мы рассматриваем только хакерские атаки на сервисы, а не на кошельки или аккаунты отдельных лиц, поскольку, во-первых, относительно это небольшие объемы, во-вторых, эта информация не всегда открыта, а в-третьих, влияние взломов сервисов существенно выше чем отдельных лиц, если только это не лидеры мнений в сообществе.

 

За 2023 года, по данным наших исследований, число крупнейших хакерских атак составило более 200 атак (здесь и далее мы приводим цифры наиболее крупных хакерских атак, в результате которых потери составили от $300.000 на момент взлома, без учета того, что средства полностью или частично удалось вернуть) при суммарном ущербе $1.68 млрд.

Наиболее известные случаи крупных взломов криптосервисов за рассматриваемый период:

 

Биржи:

Poloniex (ущерб $125 млн);

HTX (ущерб $94,6 млн);

CoinEx (ущерб $70 млн.);

Bitrue (ущерб $23 млн);

GDAC (ущерб $14 млн);

dYdX (ущерб $9 млн);

Coins.ph (ущерб $6.2 млн);

Sushiswap (ущерб $3.3 млн);

OKX ($2.7 млн);

Remitano (ущерб $2.7 млн.);

CoinSpot (ущерб $2.5 млн);

El Dorado (ущерб $ 0.58 млн);

Exbitron (ущерб $0.38 млн).

 

DeFi сервисы:

Mixin (ущерб $200 млн.);

Euler Finance (ущерб $197 млн);

Mutichain (ущерб $126 млн.);

BonqDAO (ущерб $120 млн);

Curve Finance, включая AlchemixFi, JPEGd_69, MetronomeDAO, Debridge Finance, Ellipsisfi и Conic Finance (ущерб $62 млн);

Kyber Network (ущерб $50 млн);

Angle Protocol, Atlantis Loans, Sturdy Finance, Balancer, Idle Finance, Yield Protocol, Inverse Finance, SwissBorg, Opyn, Midas Capital, Mean, Sense, Chibi Finance и Harvest (суммарный ущерб - $43.1 млн);

Yearn Finance (ущерб $11 млн);

Platypus Finance (ущерб $9.1 млн);

Exactly Protocol (ущерб $7.2 млн);

Hundred Finance (ущерб $7 млн);

Era Land (ущерб $3.4 млн);

Raft (ущерб $3.3 млн);

Orion Protocol (ущерб $3 млн);

Balancer (ущерб $2.3 млн);

Rodeo Finance (ущерб $1.5 млн),

Сypher (ущерб $1 млн);

Palmswap (ущерб $0.9 млн);

RocketSwap (ущерб $0.8 млн);

Libertify (ущерб $0.45 млн);

Arcadia Finance (ущерб $0.45 млн)

 

Мосты:

Heco Bridge (ущерб $13.6 млн);

Poly Network (ущерб $5.5 млн);

Hashflow (ущерб $0.6 млн).

Платежные провайдеры:

Alphapo (ущерб $60 млн);

CoinsPaid (ущерб $37.3 млн);

Fortress Trust (ущерб $15 млн).

 

Криптоказино:

Stake (ущерб $41.3 млн).

 

Иные сервисы:

Atomic Wallet (ущерб $35 млн);

Маркетмейкер Kronos Research (ущерб $26 млн);

MEV bot (ущерб $25 млн);

Сервис по хранению паролей LastPass (ущерб $4.4 млн);

Токен миксера Tornado Cash (ущерб $2 млн);

Межсетевой агрегатор бирж Dexible (ущерб $2 млн);

Торговый крипто-бот Maestro (ущерб $ 0.62 млн);

Кошелек Ledger - Ledger Connect Kit (ущерб $0.6 млн) и Ledger Live (ущерб $0.78 млн);

Бот Unibot (ущерб $0.6 млн).

Общие тенденции
Оценивая тенденции хакерских атак за рассматриваемый период, можно сделать следующие основные выводы о трендах:

 

- при сравнении результатов исследования по годам видно, что ущерб от хакерских атак по сравнению с прошлым годом сократился более, чем вдвое: $3.9 млрд в 2022 году против $1.68 млрд в 2023 году. Такую тенденцию мы связываем с усилением регулирования криптовалют, эффективной работой аналитических систем и правоохранительных органов по отслеживанию похищенных средств, а также с усилением защиты крипто сервисов;

 

- если сравнивать полученные результаты с данными о хакерских атаках по кварталам, то можно отметить, что, если ущерб от атак в 1 и 2 кварталах 2023 года составил $0.6 млрд, в 3 квартале - $0.64 млрд, а в 4 квартале – $0.44 млрд. Всплеск активности приходится на 3 квартал, что связано с общим ростом деловой активности на крипторынке.

 

-тренд атак на децентрализованные сервисы является в 2023 году преобладающим, в процентном соотношении их доля составляет 57,6%, на втором месте криптобиржи – 24%, на третьем платежные сервисы – 7.62%, после идут иные сервисы 6,58%, казино 2.8% и мосты 1,33%. Необходимо отметить, что тенденция взломов существенно сдвинулась, так мосты практически перестали быть объектами хакерских атак, биржи заняли 2-е место после децентрализованных сервисов. Появились новые устремления — это платежные сервисы, кошельки, торговые крипто боты. Основываясь на полученных данных можно констатировать, что децентрализованные проекты все еще не предпринимают мер к обеспечению должного уровня своей безопасности, биржи в большей степени обеспечивают свою безопасность, но все же этого недостаточно. Пугающими можно называть атаки на криптовалютные кошельки, там вопрос безопасности стоит самым острым образом, и любая компрометация сразу отвернет пользователей от такого сервиса хранения.

 

- по типам хакерских атак на криптосервисы можно оценить, что в 2023 года атаки были направлены в первую очередь на компрометацию приватных ключей сервисов: (Alphapo, Stake, CoinsPaid), на облачную инфраструктуру сервиса (Mixin) и на уязвимость в кодах и смарт-контрактах сервисов.

 

- анализ монет, в которых идет хищение и вывод средств, показывает, что злоумышленники чаще всего похищают средства в различных токенах в сетях Ethereum и BNB, пользуются swap функциями мостов для перевода их в популярные валюты BNB, ETH, USDT, XRP, которые выводят на миксеры Tornado Cash, Sinbad, а иногда и напрямую на децентрализованные биржи.

 

-оценивая хакерские атаки в зависимости от сети блокчейна, на которую они были направлены, отмечаем, что более 60% взломов были в сети Ethereum, 20 % в сети BNB, по 4% в сетях Bitcoin, TRON, Optimism, Polygon. Оставшиеся 4% приходятся на другие сети.

 

-в 2023 году характерной чертой стал тренд возврата похищенных средств хакерами за вознаграждение. Такая практика в большей степени связана не с «белыми хакерами», а с возможностью отследить вывод средств и нежеланием злоумышленников попасть в поле зрения правоохранительных органов. По такому механизму были возвращены средства протоколу Curve Finance ($52 млн) и бирже HTX ($8.1 млн). Однако есть примеры, когда пострадавшие сервисы не пошли на сделку с злоумышленниками – Kyber Network (ущерб $50 млн).

 

Конечно, о теме возврата средств не идет речь, когда криптовалюта похищена хакерской группировкой, например, северокорейской группой Lazarus, которые взяли на себя ответственность за взлом биржи CoinEx, казино Stake, платежных провайдеров Alphapo и CoinsPaid.

 

Ссылка на оригинальный материал: Хакерские атаки на криптосервисы за 2023 год | Shard

[Shard]

 

По данным статистики майнинг пула Solo CK, в прошлом году 12 майнеров одиночек добыли биткоин, каждый из которых получил вознаграждение за это в размере 6.25 BTC. Таким образом, общий объем вознаграждения этих майнеров составил 75 BTC.

Майнинг пул Solo CK предоставляет возможности отдельным майнерам подключать свое оборудование к майнинг пулу и добывать биткоин. Условия работы с этим пулом – комиссия в 2%, которую майнер выплачивает от добытой суммы, при этом майнеру причитается ещё комиссия за транзакцию, которая в этом блоке оказалась. Подробнее о понятии майнинг пула и их видах читайте в нашем материале.

При этом, по данным explorer.btc.com, общий объем блоков в сети биткоин, добытых за 2023 год, составляет 54 001 блок, а вознаграждение майнеров за эту деятельность при среднем вознаграждении за 1 блок 6.25 BTC равно 337506.25 BTC. Из этого следует, что доля майнеров одиночек в этом процессе составляет всего лишь 0.02222181% и, казалось бы, является незначительной.

Кто эти удачливые майнеры, что о них известно, действительно ли им сопутствует удача или речь идет о правильно выбранной стратегии, основанной на математической теории вероятности?

Майнеры с помощью имеющегося у них специального оборудования (АСИКИ) осуществляют математические вычисления новых биткоин блоков в сети и обеспечивают совершение транзакций. За «добычу» новых блоков и за подтверждение транзакций в сети майнеры получают вознаграждение. При этом вероятность верного подбора нужной цифры с увеличением сложности сети требует больше времени и вычислительных ресурсов. С учетом того, что майнинг стал профессиональной отраслью, участники которой майнинг пулы используют для таких вычислений тысячи АСИКов, по мощности вычислений отдельные майнеры не могут составить таким пулам конкуренцию. Вместе с тем, как мы видим, даже используя небольшой объем вычислительных мощностей, одиночкам удается добыть биткоин.

Так, например, по информации пула, майнер одиночка, добывший 23 мая 2023 года 6.25 BTC, использовал для добычи блока биткоина оборудование с мощностью 750 Тхеш/с, а январскому майнеру потребовалась для решения этой же задачи всего 10 Тхеш.

С наибольшей долей вероятности, указанные майнеры использовали определенную стратегию для вычислений, связанную с математическими моделями и теорией вероятности. 12 вычисленных блоков за год – это все же не случайность, и, возможно, кто-то нашел «успешную стратегию», позволяющую, используя определенный алгоритм, осуществить вычисления блока даже на сравнительно небольших мощностях.

Однако общий объем монет, добытый майнерами-одиночками, не сопоставим с гигантскими прибылями промышленных майнинг пулов. Так, только за декабрь 2023 года майнинговая компания Marathon Digital Holdings добыла 1853 BTC.

Мы проанализировали все 12 случаев добычи биткоина майнерами одиночками на предмет выяснения того, как и когда они вывели свои средства, а также с использованием кластерного анализа попробовали установить, какие еще адреса принадлежат этим майнерам и остались ли они активны после успешного вычисления биткоина.

 

Обобщив проведенные исследования, мы пришли к следующим выводам:

- в основном майнеры через какое-то время выводили полученное вознаграждение через централизованные биржи и сервисы;

- чаще всего адреса майнеров являются одиночными и иногда входят в кластер самих майнинг-пулов;

- после получения крупного вознаграждения адресами майнеров одиночек больше никакие средства на эти адреса не переводились;

- большая часть средств, полученных как награда за добычу биткоина, до сих пор находится на кошельках - пользователей и до настоящего времени не выведена на сервисы;

- часть майнеров, получивших вознаграждение, направляли средства на миксеры.

В качестве вывода: возможность добыть биткоин майнером одиночкой существует, и приведенная статистика является этому подтверждением. Какую тактику использовали майнеры одиночки, однозначно сказать невозможно, однако в глобальном масштабе деятельность майнеров стала сильно централизованной, и тенденция в эту сторону продолжает увеличиваться.

[Shard]

Напомним, что поручение Премьер-министра РФ Михаила Мишустина профильным ведомствам и Банку России согласовать позицию по законодательному регулированию оборота криптовалют в России было озвучено еще в октябре 2022 года. С тех пор не изменилось почти ничего, однако ряд законопроектов в Государственной Думе все же находится, и планы по регулированию тоже озвучивались.

Майнинг

Законопроект о регулировании майнинга криптовалют в России внесли в Государственную Думу в ноябре 2022 года. Одним из соавторов законопроекта является председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, в связи с чем тогда были предположения, что именно этот законопроект в том или ином виде все же будет принят.

Согласно законопроекту, майнеры должны будут отчитываться о получении криптовалюты, декларировать доход и платить налоги, но реализация полученных монет допускается только за пределами страны. Также планируется полный запрет рекламы криптовалют и связанных с ними услуг.

Текст представленного законопроекта сразу же был подвергнут критике со стороны сообщества и к первому чтению он пока так и не допущен. Сам Аксаков неоднократно заявлял, что принятие закона откладывается из-за подозрений ЦБ, что криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода денег за рубеж и в иных незаконных целях.

Тем не менее, это единственный законопроект, регулирующий оборот криптовалюты, который находится на стадии рассмотрения. Ожидается, что первое чтение начнется в марте, второе – в апреле-мае текущего года.

Налогообложение

Вопросы по регулированию налогообложения криптовалют пока отдельно не поднимаются, за исключением налогообложения дохода майнеров, позиции по которому также еще не согласованы. В остальном законодатели считают, что и действующих норм достаточно.

Однако, существует, например, вопрос обложения криптовалют налогом на добавленную стоимость. Тут также имеется законопроект №1065710-7, который находится в Госдуме без движения уже более двух лет. Очевидно, его принятие также завязано на создание правовых рамок для криптовалюты в целом. Хотя, на самом деле, одно другому не мешает.

Также неоднократно поднимался вопрос тарификации электроэнергии, отпускаемой для нужд майнеров. Не так давно Минэнерго предложило в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для компаний, занимающихся майнингом. Тарифы могут увеличить в тех регионах, где наблюдается нехватка генерации, чтобы вынудить майнеров переместиться в регионы с ее избытком.

Ответственность

В марте 2023 года Минфин подготовил поправки в УК РФ и КоАП, связанные с незаконным оборотом криптовалюты. За организацию криптобирж (незаконная организация обращения цифровых валют) предлагалось ввести уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы. Введение уголовной ответственности в виде заключения до 3 лет также предлагалось за уклонение от декларирования дохода от операций с цифровыми валютами.

Поправки в КоАП РФ затрагивали майнинг и нарушение запрета на прием криптовалюты в качестве встречного предложения, иным словами – за ее прием в качестве средства оплаты. Предлагались штрафы до 1 млн. руб. За нарушение порядка продажи намайненного также было предложено установить штрафы аналогичного размера.

Пока что поправки не приняты. Это связано и с тем, что нет установленного порядка продажи полученной в результате майнинга криптовалюты, как и нет понятия «криптобиржи». Также, все еще идет процесс согласования текста поправок в УК и оснований для возникновения уголовной ответственности на уроне ведомств. Тем не менее, в случае прохождения закона о легализации майнинга, мы уверены, что предложенные нормы, устанавливающие ответственность, также сразу же будут приняты.

ВЭД

Легализация использования криптовалюты в целях внешнеэкономической деятельности также находилась в процессе обсуждения целый год. Было предложено создать экспериментальный правовой режим, государственную криптобиржу или платформу для учета сделок с криптовалютами. Но реального прогресса нет и в этом направлении, хотя именно тут идут наиболее жаркие дискуссии.

При этом, криптовалюта в ВЭД-операциях используется активно и без специального регулирования. Все что не запрещено, то разрешено.

Все же полагаем, что в этом году мы увидим прогресс как минимум в части регулирования майнинга. Главное, чтобы законодатели понимали, что общее регулирование – это только начало. Должны быть требования защиты инвесторов, к ICO, эмиссии монет и т.д. Но пока в России до этого еще далеко.

 

Ссылка на оригинальную статью: Регулирование криптовалют в России. В 2024 году. | Shard

[Shard]

 

Кто изучал механизм работы сети Bitcoin, уже наизусть помнит, что с самого начала в механизм функционирования сети заложен протокол консенсуса Proof of Work (Доказательство работы), в соответствии с которым майнеры как самостоятельные участники сети путем решения математической задачи («выполнения работы» по вычислению) с использованием специального вычислительного оборудования (АСИКов) добывают новые блоки в сети.

Более подробно о протоколах консенсуса и дереве меркла читайте в наших материалах: тут и тут.

Необходимо отметить, что майнеры, помимо добычи новых блоков, выполняют важнейшую задачу – обеспечение функционирования сети Bitcoin путем подтверждения новых транзакций. За вычисление блоков и подтверждение транзакций майнеры получают вознаграждение.

 

Как мы уже неоднократно писали, майнинг по сравнению с ситуацией 10 летней давности стал сильно централизованной и профессиональной сферой коммерческой деятельности. Майнинг находится в руках среднего и крупного бизнеса, а также государственных структур. Такой расклад сил, зависимость сети от таких централизованных участников существенно меняет концепцию независимой и децентрализованной криптовалюты. Так, например, панируемый в апреле 2024 года халвинг – усложнение сети Bitcoin, уменьшит вознаграждение за добываемый блок в 2 раза: с 6,25 BTC сейчас до 3,125 BTC после халвинга. Чем больше сложность сети, тем больше мощности нужно для решения математической задачи по нахождению нового блока, соответственно халвинг не только может подтолкнуть цену монеты вверх, но и увеличит зависимость участников от крупных майнинг-пулов.

Однако настолько ли нужна пользователям сети Bitcoin такая корпоративная махина как профессиональные майнеры? Переход в августе 2022 года второй по капитализации криптовалюты Ethereum с протокола консенсуса «Proof of Work» на «Proof of Stake» показал, что для обеспечения непрерывного поддержания функционирования сети не нужны никакие вычислительные мощности, огромные энергетические ресурсы, площадки под установку майнинг оборудования. Оказалось, что участники такой же сети, обладающие монетами в размере 32 ETH могут стать «валидаторами» сети и участвовать в подтверждении транзакций. Да, у сети Ethereum есть свои проблемы и тенденции ее централизации также налицо, но это тема отдельного обсуждения.

 

Понятно, что целая индустрия, которая зарабатывает на майнинге и связанном с этим бизнесом, не заинтересована просто так лишится дохода и активно пропагандирует необходимость существующей модели консенсуса.

Однако, с другой стороны, создается впечатление, что переход на другой протокол консенсуса в сети Bitcoin с учетом увеличения скорости транзакций, уменьшения платы за них внутри сети и отсутствия необходимости потребления такого количества электроэнергии на майнинг несет только позитивные изменения. В прошлом году организации в области экологии совместно с компанией Ripple проводили компанию «Измени код, а не климат» по переходу сети Bitcoin на протокол «Proof of Stake» для сокращения энергопотребления от майнинга в мире, загрязнения от которого, по их мнению, оказывают разрушающее воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем существуют и аргументы в защиту текущего протокола «Proof of Work», используемого в сети Bitcoin:

Традиции и доверие. Сеть Bitcoin существует в таком виде как сейчас уже 15 лет, в течение которых было несколько обновлений сети, однако модель консенсуса они не затронули. Люди доверяют более старой и, возможно, более надежной и понятной системе, чем только появившейся модели «Proof of Stake» в сети Ethereum, которая действует пока чуть больше года.

 

Надежность и безопасность. Для криптовалют, конечно, это очень относительное понятие, но при этом биткоин считается фундаментальной и основополагающей валютой, в которую вложены большие как частные средства, так и средства корпоративных структур и государств. Изменение механизма консенсуса может повлиять на устоявшиеся стандарты в сети, сделать сеть уязвимой для взлома (например, модель консенсуса «Proof of Work» обеспечивает предотвращение так называемой «двойной траты»), оказать влияние на стоимость валюты. Все эти факторы напрямую связаны с изменением надежности.

 

Борьба между экологическими активистами, майнерами и другими участниками, желающими оказать влияние на рынок в своих интересах, продолжается, техническая возможность перехода сети Bitcoin на модель консенсуса «Proof of Stake» существует, и Ethereum является прямым доказательством такой возможности. Политические и экономические рычаги влияния крупных централизованных игроков являются основными факторами, сдерживающими такой переход.

 

Возможен ли переход Bitcoin на «Proof of stake» | Shard

[Shard]

В ситуации, когда потерпевший осознал, что попал в мошеннический криптовалютный проект и, пережив несколько состояний от обиды, злобы и принятия случившегося, когда пришло понимание, что это действительно обман, следует оценить ситуацию и принять решение о действиях, направленных на возврат средств.

Понятно, что, претерпев финансовые потери от мошенников, платить деньги за услуги юристов и специалистов по криптовалюте морально не просто. При этом обращение усугубляется так называемой «серой» репутацией криптовалюты, отсутствием полноценного государственного регулирования этой сферы, отсутствием государственных экспертных учреждений по такому профилю и низким уровнем погруженности правоохранительных органов в тематику криптовалюты.

Со своей стороны, полагаем, что общий подход в данной ситуации такой: как не потерять ещё больше средств и оценить объективную возможность возврата средств.

 

Как не потерять ещё больше средств
Этот вопрос касается того, что мошенники чаще всего остаются на связи со своими жертвами и постоянно побуждают их вложить в скам проект дополнительные средства под различными предлогами – от уговоров до угроз. Сюда же можно отнести недобросовестных участников рынка, кто наживается на людях, уже потерявших средства, это могут быть и «специалисты-мошенники», и криптоюристы. В этой связи основными рекомендациями могут быть:

не поддерживать связь с мошенниками (возможность какой-то игры с ними, скажем прямо, маловероятна);

убедиться в сохранности имеющихся криптовалютных активов: при необходимости поменять места хранения криптовалюты, сменить пароли доступа. В противном случае возможно использование со стороны злоумышленников комбинированных фишинговых и других типов атак на ваши крипто-кошельки и повышаются риски хищения средств;

обратиться к проверенным специалистам по криптовалюте и юристам, если это необходимо. О репутации последних можно почитать на сайтах соответствующих компаний, изучить отзывы. В целом процесс проверки аналогичен тому, как Вы подходите к выбору любых других услуг, с той лишь разницей, что процент мошенников среди специалистов и юристов очень велик. Специалисты смогут подсказать, как оперативно можно заблокировать средства и куда они направлены, а юристы – помочь составить заявление и лоббировать интересы в правоохранительных органах;

обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Тут, к сожалению, можем констатировать неглубокую погружённость сотрудников правоохранительных органов в вопросы расследования преступлений с криптовалютой, однако первые шаги в этом направлении уже делаются.

 

Оценка возможности возврата средств
Тут, конечно, каждый сам выбирает своё отношение и порядок действий. Можно подойти философски: смириться с потерей средств и не предпринимать усилий по возврату. В этом случае можно исключить разочарование и связанные с этим волнения, если предпринятые усилия не приведут к успеху. Возможно кто-то может проговорить и отпустить ситуацию со своим наставником, другом, психологом.

С другой стороны, иногда справедливо предпринять действия, чтобы понять, есть ли потенциальная возможность вернуть средства.

Крайний подход: сделать все возможное, чтобы вернуть средства и тогда даже в случае неудачи самому себе можно ответить, что я сделал все от меня зависящее, чтобы решить задачу, однако обстоятельства были сильнее. Тут иногда доходит до принципиальной задачи найти и наказать злоумышленников.

При оценке возможности вернуть средства следует обратить внимание на несколько факторов:

 

- оценить, можем ли мы «дотянутся до денег»: узнать, вывели их с адресов хранения на централизованные сервисы и можно ли их там заблокировать;
- оценить юрисдикцию централизованных или децентрализованных сервисов, куда были выведены средства, дружественная она или нет по отношению к России;
- выяснить, есть ли другие пострадавшие по Вашему случаю: это может быть преимуществом, так как к групповому делу может быть более скрупулёзный подход и общественный резонанс позволит хоть как-то оказывать влияние на процесс расследования.

 

Это, конечно, самые общие рекомендации, однако выбор четкого и последовательного алгоритма действий позволит не растеряться в сложной ситуации и принять важные и своевременные решения, чтобы повысить процент вероятности возврата средств.

В любом случае, для наиболее эффективной оценки ситуации и получения всеобъемлющей консультации именно по вашей ситуации рекомендуем обращаться к надёжным и проверенным специалистам по криптовалютам. Такой специалист может существенно повысить шансы возврата средств, применив соответствующую тактику как в рамках частного расследования, так и участвуя на этапе до возбуждения уголовного дела и в рамках уже возбужденного дела.

По собственной практике отметим, что шансы на возврат есть, и есть примеры, когда человеку, чьи деньги были похищены, они возвращались и без возбуждения уголовного дела. Конечно, если оценить общий объем средств, похищенных в результате скамов, и процент возврат, статистика будет низкая, но шансы на это есть, и ими надо воспользоваться.

 

Ссылка на оригинальную статью Есть ли жизнь после скама? | Shard

[Shard]

30 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий использовать во внешней торговле обеспеченные золотом стейблкоины. Законопроект предлагает изменения в Федеральный закон о ЦФА (№259-ФЗ), расширяя толкование понятия ЦФА и относя к ним «обеспеченные стейблкоины - цифровые активы, которые стремятся поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота». Также вносятся изменения, разрешающие использование подобных стейблкоинов во внешней торговле.

Пояснительная записка к законопроекту содержит обоснование выбора стейблкоинов, как широко используемых в коммерческих операциях активах, а также подчеркивается их важное значение для экосистемы криптовалют и факт, что на них приходится 16,5% капитализации всего крипторынка. Правда, не уточняется, что 90% капитализации стейблкоинов – централизованные американские USDT и USDC, привязанные к доллару США, а не золоту, а на «золотые стейблкоины» приходится всего 0,73% всей их капитализации. Кстати говоря, по нашим данным, капитализация стейблкоинов составляет 8% от общей капитализации криптовалют - $137 млрд из $1,78 трлн.

Что касается «золотых» стейблкоинов, то вся их рыночная капитализация находится на уровне в $1 млрд, даже несмотря на то, что цена самого золота в настоящей момент на подъеме и превысила $2000 за тройскую унцию. Рынок этот даже более централизован, чем рынок стейблов, привязанных к доллару США, на 99% представлен контролируемыми властями США компаниями и, естественно, не может похвастать наличием децентрализованных решений, таких как DAI. Всего на различных биржах имеется листинг у 9 токенов, цена которых привязана к золоту, но капитализацию более $10 млн имеют только 5 из них.

 

Tether Gold (XAUT)
Детище компании Tether, а точнее ее аффилированной фирмы TG Commodities Limited, зарегистрированной на острове Мэн. Токен выпущен только в сети Ethereum (ERC-20) и обеспечен физическим золотом, хранящимся в швейцарских депозитариях. Tether Gold привязан в соотношении 1:1 к тройской унции золота и следует ее биржевому курсу.

Компания заявляет, что держатели XAUT имеют право собственности на конкретные физические золотые слитки и даже могут обменять свои токены на настоящее золото.

Токен был выпущен в 2020 году и благодаря репутации материнской компании Tether завоевал популярность среди инвесторов. С капитализацией в почти $500 млн он находится на первом месте по данному показателю среди аналогичных продуктов и занимает 49% рынка.

 

PAX Gold (PAXG)
Запущенный в 2019 году, PAX Gold, также как и «золотой» токен от Tether обеспечен физическим золотом, а цена каждой монеты приравнена к цене тройской унции. Золото, которым обеспечен PAXG, хранится в Великобритании в защищенных хранилищах Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и проходит ежемесячный аудит, что обеспечивает безопасность и соответствие заявленным стандартам обеспечения.

Эмитент – американская компания Paxos Trust Company, известная также своим стейблкоином Pax Dollar (USDP), криптобиржей itBit и сотрудничесвтом с многими крупнейшими банками США. PAXG регулируется Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) и является единственным золотым токеном, который можно обменять на аккредитованные LBMA золотые слитки Good Delivery. Кажому токену присваивается серийный номер, который соответствует отдельному золотому слитку.

PAXG выпущен в сетях Ethereum и Energi. В настоящий момент капитализация токена чуть уступает Tether Gold и составляет $410 млн.

 

Kinesis Gold (KAU)
Kinesis Gold (KAU), выпущенный на проприетарном блокчейне международной финансовой компанией Kinesis, токен. Каждая монета представляет собой один грамм 99,99% золота, хранящегося в хранилищах по всему миру. Так как токен соответствует 1 грамму золота, а не тройской унции, то и цена его в 30 раз меньше, чем у XAUT или PAXG. Непосредственный эмитент токена – компания Kinesis Cayman – зарегистрирована на Каймановых островах и регулируется местным финансовым регулятором.

Капитализация токена в настоящий момент составляет $89 млн, а основная площадка, где он торгуется – зарегистрированная в Чехии, но имеющая штаб-квартиру в Дубае, биржа Emirex.

 

VeraOne (VRO)
VeraOne – еще один токен ERC-20, который представляет собой 1 грамм физического золота. Запущен в 2019 году франко-британским финтех-консорциумом AuCOFFRE.com, а непосредственный эмитент токена – компания LinGold Ltd., находится в Англии.

Каждый токен VRO обеспечен одним граммом чистого золота, которое хранится в Женеве, а его цена строго соответствует спот-курсу драгоценного металла. VeraOne специализируется на токенизации драгоценных металлов и, кроме VRO выпустила токены, привязанные к цене палладия, платины и серебра. Капитализация токена достаточно скромная, составляет $19 млн, а листинг монеты проведен на европейской криптобирже P2B.

 

Comtech Gold (CGO)
Comtech Gold (CGO) - это на 100% соответствующая шариату криптовалюта, обеспеченная золотом, где каждый токен представляет собой 1 грамм золота, а цены привязаны к преобладающему международному курсу золота. Эмитент - расположенная в Дубае компания Comtech FZCO заявляет, что все токены полностью обеспечены золотом, подлежат выкупу и регулируются. Однако, судя по информации на сайте, только четверть эмиссии токенов обеспечена физическим золотом, расположенным в хранилищах в Дубае, а все остальное – токенизированным. Притом какими именно токенами обеспечен CGO – не указано.

Токен создан в 2022 году и эмитируется на блокчейне XinFin XDC Network. Капитализация токена совсем небольшая - $9 млн, а листинг проведен на нескольких централизованных и децентрализованных биржах (крупнейшие – Bitrue и Lbank).

Привязанные к золоту стейблкоины, по отношению к доллару США - основной валюте мировой торговли, все же нестабильны, так как их базовый актив – золото, хоть и является «защитным» активом в мире финансов, но подвержено волатильности. Подобные монеты, в случае если есть полное доверие к их эмитенту - полезный инструмент для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели и найти безопасное убежище капиталу, поскольку предлагают удобный способ инвестирования в золото без необходимости физического владения им. Однако важно отметить, что нормативные акты, касающиеся регуляции таких монет во многих регионах мира еще не разработаны. Исключение разве что Европа, где принято комплексное законодательство MiCA, но как видно, эмитенты и инвесторы выпускать там токены пока не стремятся. Вероятно, из-за сложной и дорогой системы обеспечения и контроля, которые установлены европейскими нормами.

В любом случае, очевидно, что для торговли и расчетов такие монеты не используются. Это сразу понятно по колоссальной разнице их капитализации и объемом эмиссии токенов, привязанных к доллару США. Все же это именно инвестиционный инструмент для узкого круга инвесторов. Возможно, популярность «золотых стейблкоинов» даже пойдет на спад в виду запуска биткони-ETF в США и скорого их запуска в других финансовых центрах мира.

В любом случае, необходимо помнить, что инвестируя средства в какие-либо токены, необходимо сначала оценить их риски.

 

Ссылка на оригинальный материал Обеспеченные золотом стейблкоины | Shard

[Shard]

Начать обсуждать и исследовать этот вопрос следует с того, что несмотря на то, что криптовалюта декларируется с момента ее создания как децентрализованная платежная система по трансграничной передаче ценностей с использованием криптографических алгоритмов шифрования, сама двуединая структура публичных блокчейнов позволяет любому участнику отслеживать движение криптовалюты.

Можно, конечно, верить в божественное происхождение криптовалюты от самого Сатоши Накамото, от имени которого действительно распространялись в сети основные принципы функционирования первой криптовалюты – биткоин. Однако при этом нельзя отрицать тот факт, что сама возможность отслеживания криптовалют, заложенная в принципах ее функционирования, может быть выгодна специальным государственным службам как для решения своих задач, так и для тотального контроля за всеми участниками процесса. Да, да, тот самый «большой брат» от Оруэлла в лице крупных аналитических компаний иностранного отечества практически со времен появления криптовалют начал их анализировать и отслеживать. Следует отметить, что такие аналитические компании позиционируются как коммерческие структуры, однако сильно скрывать свою связь с государственными органами, на деньги и в интересах которых они были созданы, они не стремятся. Итак, существующие уже более 10 лет крупные аналитические компании, такие как Chainalysis, Crystal, Elliptic, TRM Labs, на протяжении продолжительного времени занимаются изучением путей движения криптовалют и их анализом под разными ракурсами. Более того, такие аналитические компании обладают не только инструментами визуализации, но и тщательно отобранными базами данных о принадлежности тех или иных адресов отдельным сервисам и даже лицам. Вдумайтесь: «Большой брат» в лице иностранных аналитических компаний 10 лет собирает данные о крипто сервисах и пользователях криптовалют.

На определенном этапе своего развития, собрав достаточный объем данных о криптовалютных сущностях, крупные аналитические системы анализа криптовалют начали размечать адреса, то есть описывать их внутри своей системы как принадлежащие определенному сервису, бирже либо в том числе связанные с криминальными активностями. При этом, узнав всего несколько адресов, принадлежащих какой-либо сущности, с помощью эвристических методов и методов кластеризации связей между адресами в блокчейне, аналитические системы узнают о целой группе адресов, используемых таким сервисом. Это может быть и несколько тысяч адресов.

Ценность аналитических систем во многом составляет качество и точность такой разметки, в которой у каждой из систем могут быть неточности и даже ошибки.

В зависимости от типа категорий, к которым отнесены те или иные сущности, разметка может быть связана с сервисами обмена криптовалюты, криптофондами, майнер-пулами, мостами и другими категориями. Отдельную роль играет так называемая «криминальная разметка», то есть отнесение тех или иных адресов к даркмаркетам. Сюда же могут относится адреса, связанные с вирусами-вымогателями, хакерами, финансовыми пирамидами.

Связка иностранных аналитических систем с государственными органами позволила им стать инструментом манипуляторного воздействия на рынок, поскольку разметка адреса как якобы связанного с преступной деятельностью для пользователя означает фактически невозможность вывести эти средства через централизованную площадку, соблюдающую требования антиотмывочного законодательства. Для граждан России вопрос вывода средств, заблокированных на основании данных о принадлежности к криминальной деятельности, встает еще острее, так как в нашей стране вопрос регулирования оборота криптовалют до сих пор не решен, а влияние санкционной риторики как никогда большое.

Помимо разметки, аналитические системы внедрили в свою практику отнесение тех или иных адресов в зависимости от его свойств к той или иной категории риска и в зависимости от нее «окрасили» адреса, связанные с незаконной активностью или, например, санкциями. При этом одним из факторов, учитываемых при расчете такого риска, как раз является связь с криминальной разметкой.

Однако это уже тема отдельного обсуждения про так называемую «грязную криптовалюту». Об этом подробнее Вы можете ознакомиться, например, в нашем материале.

 

Ссылка на оригинальную статью Криптовалютная разметка | Shard

[Shard]

Кто из госслужащих может легально владеть криптовалютой, а кто нет - смотрите подробный разбор в нашем материале. Тут мы рассказываем, как вашу криптовалюту вписать в декларацию, заполняемую в 2024 году.

 

Определение цифровой валюты в России дано в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» где ей признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

 

То есть, для целей декларирования, цифровая валюта – это точно не ЦФА (о которых сведения тоже надо подавать), не всякие бонусные баллы и не «кешбэк». Методические рекомендации прямо приводят в пример Биткоин и Tether (USDT), хотя ни тот, ни другой формально не подходят под определение Федерального закона №259-ФЗ. Биткоин является официальной (национальной) валютой Сальвадора и ЦАР, а в отношении каждого USDT таки существует обязанное лицо – компания Tether. Но декларировать предлагают, в первую очередь, их.

 

Декларировать необходимо как сам факт владения цифровой валютой в отчетном периоде, так и факты ее отчуждения и приобретения. Основной раздел справки, где цифровая валюта декларируется – 3.5, который состоит из следующих граф:

- в графе «Наименование цифровой валюты» указывается наименование цифровой валюты в соответствии с применимыми документами (без произвольной транслитерации);

- в графе «Дата приобретения» указывается дата приобретения цифровой валюты. Дата приобретения цифровой валюты может совпадать с датой транзакции, то есть с датой передачи цифровой валюты от одного лица другому;

в графе «Общее количество» указывается точное количество цифровой валюты, находящейся в собственности (без округления).

 

Также, в случае необходимости заполнения сведений о расходах и приобретении криптовалюты в отчетный период, необходимо заполнить соответствующие графы в разделе №2.2.

 

В случае если за отчетный период происходило безвозмездное отчуждение криптовалюты, то необходимо дополнительно заполнить раздел №7.

 

Казалось бы, ничего сложного, но кадровые подразделения органов власти и органы прокуратуры, которые проверяют декларации просят предоставить документальное подтверждение совершаемых операций, а также стоимость в рублях РФ, что может быть проблематично и сложно считать.

 

Методические рекомендации Минтруда также требуют, чтобы в отношении цифровой валюты в качестве основания приобретения указывались идентификационный номер и дата транзакции, а также прикладывалась выписка о транзакции при ее наличии по применимому праву.

В случае если вы храните свои активы на централизованной бирже, то можете получить выписку по счету, иногда пересчетом на фиатные валюты. Но что делать, если хранение происходит на холодном кошельке?

Тут вам поможет отчет по криптовалютному адресу, который можно заказать на платформе «ШАРД» и который содержит:

- Данные о транзакциях в пересчете на рубли по курсу на момент транзакции;

- Количество транзакций;

- Данные о балансе (также в рублевом эквиваленте);

- Данные об адресах контрагентов.

 

В общем всё, что нужно, чтобы подтвердить декларируемые данные о ваших криптовалютах.

Также, в случае если вы получили доход от реализации криптовалюты, то его (опять же в пересчете на рубли) необходимо указать в разделе №1.

 

Но помните, что госслужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью, такой как, например, биржевой арбитраж, то есть потенциальный доход от подобной деятельности может быть расценен, как нарушение закона о противодействии коррупции.

 

Тем не менее, в случае полученной существенной прибыли от инвестиций в криптовалюты (именно инвестиций, когда нет признаков постоянно осуществляемой деятельности), этот доход целесообразно задекларировать, при условии декларирования самих криптоактивов. И в этом вам тоже поможет платформа «ШАРД», где можно взять данные о транзакциях в рублях РФ, скачать отчет по адресу и приложить эти документы к вашей декларации.

 

Ссылка на оригинальный материал: Как задекларировать криптовалюту госслужащим | Shard

[Shard]

 

Что такое халвинг и когда он произойдет
Халвинг биткоина (от англ. слова «halving») - это периодическое событие, которое происходит после добычи каждого 210000-го блока биткоина, что случается примерно раз в четыре года. После халвинга общее количество биткоинов, которые майнеры могут потенциально получить в качестве вознаграждения за добавление блока, уменьшается вдвое. Например, в 2009 году система вознаграждала успешных майнеров 50 биткоинами, в 2024 году выдается уже только 6,25 биткоина, а после следующего халвинга, который произойдет, скорее всего, 20 апреля 2024 года, майнеры будут получать еще меньше – 3,125 биткоина. Таким образом, в сети биткоин произошло уже 3 халвинга: 28 ноября 2012 года, 9 июля 2016 года и 11 мая 2020 года. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока общее количество биткоинов в обращении не достигнет 21 миллиона, что произойдет примерно в 2140 году.

 

Как это может повлиять на курс биткоин
Периодическое уменьшение вознаграждения вдвое - это дефляционное событие, призванное замедлить инфляцию в сети биткоин, создать дефицит монеты и снизить рентабельность майнинга. Если спрос на BTC останется неизменным или возрастет, это, естественно, положительно скажется на стоимости биткоина в будущем.

При этом, не следует ожидать мгновенного роста котировок BTC после того, как халвинг произойдет. Во-первых, влияние халвинга, как события, скорее всего, уже заложено в цену монеты. Во-вторых, на цену влияет именно баланс спроса и предложения, и в случае, если продавцов будет больше, то цена упадет. В этом плане более значимым событием стало одобрение биткоин-ETF в США, после чего инвестиционные фонды начали толкать цену вверх за счет покупок BTC на биржах.

Исторически халвинг биткоина ассоциируются именно с бычьим рынком, при этом цена демонстрирует параболический восходящий тренд и достигает ценового пика в течение нескольких месяцев после события.

В краткосрочной перспективе халвинг может привести к росту волатильности на криптовалютном рынке, поскольку биржи и инвестиционные фонды спекулируют на последствиях этого события, привлекая новых пользователей, ищущих возможность быстро заработать. К слову, 6 апреля произошел халвинг в сети Bitcoin Cash, которая живет примерно по таким же законам, как и оригинальный Bitcoin, но резкого роста котировок после этого события пока не случилось.

 

Влияние на криптовалютную индустрию
Сокращение вознаграждения вдвое напрямую влияет на майнинговую индустрию, поскольку снижает доходы и прибыльность майнеров, что потенциально может привести к консолидации в секторе. Мелкие майнеры могут не выдержать новых условий, в то время как роль крупных игроков, обладающих большими ресурсами и дешевыми источниками электроэнергии, будет возрастать. Это, в свою очередь, скажется на централизации сети и повысит риски ее цензурирования.

Крупнейшее предприятие в мире по добыче биткоина – Whinstone Facility, расположенное в Рокдейле, штат Техас, США. Предприятие расширяется, и заявленная мощность составляет 750 МВт, что примерно 50% от мощности ядерного реактора. Естественно, американские майнинг-пулы, такие как Riot Blockchain или Foundry USA проводят AML/KYC и полностью следуют требованим OFAC. Кстати, на момент подготовки данной публикации, последний блок в сети биткоин был добыт именно Foundry USA.

Рост централизации – это не только повышенный риск цензурирования в сети биткоин, но и угроза безопасности, так как «атака 51» становится возможной на практике. В ближайшие десятилетия, когда вознаграждение сократится почти до нуля, это может привести к дестабилизации экономических стимулов, лежащих в основе биткоина.

При этом, в более обозримой перспективе, рост внимания к BTC, наоборот, может подстегнуть регуляторов к принятию биткоин и создания правовых рамок в большинстве стран мира.

 

Активизация мошенников
Халвинг вот-вот произойдет, и мы ожидаем активизации мошенников, которые будут пытаться использовать это событие как повод для попыток завладеть криптовалютой пользователей. Они могут предлагать «инвестиционные схемы» или услуги по «сохранению» криптовалюты, в надежде, что пользователи передадут им свои средства, не до конца понимая, что такое халвинг и что это событие никак не виляет на безопасность их средств.

Чтобы не стать жертвой подобных спекуляций, пользователям следует проявлять осторожность при инвестировании в криптовалюты, особенно если вы приобретаете криптовалюту «с рук» или на нелицензированном сервисе.

Будьте осторожны и всегда проверяйте кошельки и транзакции с помощью сервиса «ШАРД». Также для большей безопасности своего «холодного» кошелька, вы всегда можете сделать «снимок» рисков Ваших адресов, заказав отчет по криптовалютному адресу. В дальнейшем, это может доказать вашу непричастность к схемам отмывания преступных доходов и финансированию терроризма.

 

Ссылка на оригинальный материал: Биткоин халвинг | Shard

[Shard]

 

03 мая в результате мошенничества с подменой адресов (так называемой «пылевой атаки») трейдер лишился 1155,28 WBTC (так называемый «обернутый биткоин», функционирующий в сети Ethereum) на сумму, эквивалентную более $70 млн.

 

«Пылевая атака»

Такая мошенническая «пылевая атака» заключается в том, что на криптовалютный адрес «жертвы» пересылаются небольшие суммы с адресов, внешне похожих (отличия в несколько символов внутри адреса) на адреса «регулярных» контрагентов «жертвы». В последующем потерпевший по невнимательности копирует адрес мошенников и отправляет туда свои средства, рассчитывая, что они поступят на нужный адрес.

Общей целью таких атак является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, однако в данном случае атака была направлена непосредственно с целью «ошибочной» отправки средств «жертвой».

Под «пылью» понимаются небольшие суммы, поступающие на адреса пользователей криптовалютных адресов, однако суммы операций обычно настолько малы, что не позволяют даже осуществить с их помощью какую-либо транзакцию. Такие «пылевые атаки» являются достаточно известным и распространенным видом мошенничества, однако «улов» злоумышленников, вероятно, один из самых крупных за всю историю такого рода атак.

 

Чьи деньги украли
Через день в принадлежности похищенных средств и совершении сделки на подставной адрес мошенников признался создатель токена Pepe (@Pauly0x), который в своей социальной сети сделал об этом отдельный пост. Насколько данное заявление является правдивым, нам предстоит узнать, если получится заблокировать и вернуть средства, похищенные мошенниками.

 

Анализ движения похищенных средств
03 мая 2024 в 09:17 транзакцией 0x87c6e5d56fea35315ba283de8b6422ad390b6b9d8d399d9b93a9051a3e11bf73 на [адрес потерпевшего] (https://shard.ru/address/0x1e227979f0b5bc691a70deaed2e0f39a6f538fd5/eth/eth) пришла «пылевая транзакция» с адреса.

В этот же день в 10:31 транзакцией 0x3374abc5a9c766ba709651399b6e6162de97ca986abc23f423a9d893c8f5f570 потерпевший со своего адреса отправил мошенникам 1155,28 WBTC на вышеуказанный подменный адрес.

Подменный адрес перенаправил средства на адрес-посредник, после чего они были распределены между 8 новыми адресами. После этого средства через биржу Uniswap были обменяны из монет WBTC на монеты ETH. На момент подготовки материала, похищенные средства перераспределены между несколькими адресами и находятся на хранении на следующих 10 адресах в сети Ethereum:

0x943706835942d3f0e9a2bc9ace9daf6973722eb0

0x68414dbe49ae09db49f59db44299a3642273e7c7

0x02e5ad70386aec6ea2aad0ccd32a9ae6e3a4c86a

0x32ea020a7bb80c5892df94c6e491e8914cce2641

0x20cc20715954e0097f402e466067b3af40b6df6f

0x31c43429cd5f918f19c05287e0bf7588dfce592e

0xf14a5e70190d694dd1c25f13b21639b33192a774

0xf34527c397bd1d151908e8b1fb51ce4405f61afe

0x74c55e1b92c8c69dad85cc552f42731a45c8111a

0xcf049aa810cae4c402908e77bbf14710673cda6d

 

С учетом того, что частные аналитические и детективные компании широко осветили обстоятельства мошенничества, то, скорее всего, крупные «про-государственные» компании дата-аналитики разметили эти адреса как адреса, хранящие похищенные средства. Поэтому наиболее предсказуемый сценарий их вывода – через миксеры или децентрализованные сервисы, однако для начала нужно какое-то время, чтобы средства «отлежались».

Дополнительно нами выявлено, что 03 мая в 16:43 подменный адрес направлял 0,004 ETH на адрес, который, судя по частоте операций и балансу, возможно принадлежит криптосервису, связанному с криптошлюзом Alphapo. Следим за развитием ситуации.

 

Ссылка на оригинал: Мошенничество на $70 млн. | Shard