Jump to content

Recommended Posts

Posted

indiyskaya_kriptobirzha_wazirx_podozrevaetsya_v_otmyvanii_350_mln.png

 

Управление правоприменения правительства Индии объявило о начале расследовании в отношении криптовалютной биржи WazirX.

Управление правоприменения (ED) правительства Индии ED расследует сразу два дела в отношении биржи WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA)

 

«Результаты расследования, проведенного Управлением правоприменения, показали: индийская платформа криптообмена Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited, систематически использовала офшорное подразделение криптовалютной биржи Binance на Каймановых островах при совершении операций. Было обнаружено, что практически все криптотранзакции между этими двумя биржами были не только анонимиными, но и не фиксировались в блокчейнах», — объявил министр финансов Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) на заседании верхней палаты парламента Индии.

 

Напомним, что одна из крупнейших криптовалютных бирж Индии WazirX была приобретена Binance еще в 2019 году. Таким образом, через владение местной площадкой, Binance смогла выйти на индийский рынок с миллионами потенциальных пользователей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-kriptobirzha-wazirx-podozrevaetsya-v-otmyvanii-350-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптобиржа Lighter запустила собственный токен

      Децентрализованная биржа Lighter выпустила собственный токен Lighter Infrastructure Token (LIT). Проект базируется в США, а токен выпускается напрямую от американской C‑Corp, которая продолжит управлять протоколом на безубыточной основе. На момент официального запуска во вторник, 30 декабря, токен LIT торговался на уровне $2,34 в паре со стейблкоином USDC. Однако позже Lighter пошел вверх: по данным биржи Binance, к 12:00 МСК его цена достигла $3,89.     Как заявляют разработчик

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Coinbase вернулась на индийский рынок

      Американская криптобиржа Coinbase после двухлетнего перерыва возобновила регистрацию индийских пользователей — теперь они снова могут торговать на платформе. Директор подразделения Coinbase в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джон О’Логлен (John O’Loghlen) рассказал на конференции India Blockchain Week, что с октября приложение биржи стало вновь доступным для местных трейдеров в рамках программы раннего доступа, а теперь регистрация для них открыта в полноценном режиме. Сейчас клиенты из Инди

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о взломе на сумму $36,9 млн

      Крупнейшая корейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе и хищении средств пользователей в сети Solana. Злоумышленники вывели активы на сумму более $36,9 млн. По информации специалистов биржи, они обнаружили нестандартную активность по выводу клиентских средств в сети Solana, что послужило основанием для блокировки этой возможности.   Сотрудники инициировали процедуру проверки безопасности сетей и систем кошельков, которая затронула и другие блокчейны. Руководство Upbit заяв

      in Новости криптовалют

    • qutrade.io - криптобиржа (бывшая ExchangeAssets)

      Qutrade - ребрендинг биржи ExchangeAssets. Это стало возможно благодаря инвестиции, которая ускорила развитие биржи и позволила приступить к активной разработке. В общем, биржа уже работает более 7 лет.   На бирже отсутствует KYC, аккаунт можно защитить с помощью 2FA.   Доступна торговля  96 криптовалютами,  среди которых такие обвёрнутые монеты как BTC BEP20, DOGE BEP20, ETH BEP20. Присутствую такие анонимные монеты как DASH, GHOST и PIVX. Для получения дивидендов имеют

      in Биржи криптовалют

    • Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

      Обанкротившаяся криптобиржа MtGox вновь отложила срок выплат кредиторам до 31 октября 2026 года, заявил ее доверительный управляющий Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi). Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и промежуточные выплаты кредиторам MtGox, завершившим процедуру подтверждения права на получение средств. Однако многие кредиторы до сих пор не получили свои выплаты, поскольку не смогли завершить необходимые процедуры или из-за проблем с докум

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...