-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Менделеев: «Больше санкций — хороших и разных»
Добавленный в новый санкционный список Великобритании гендиректор Exved, создатель телеграм-канала «Менделеевщина» Сергей Менделеев назвал Bits.media причины считать, что власти Соединенного Королевства сильно ошиблись. Менделеев оказался включен в список, согласно документу на сайте британского Министерства иностранных дел, за угрозу суверенитету Украины «путем оказания финансовых услуг» и участие «в оказании поддержки властям России путем ведения бизнеса». Этим бизнесом названы компании -
Журналисты описали роль Binance в обходе санкций Ираном
Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance. За два года через сеть Занджани прошли операции на сумму около $850 млн — в основном через один торговый аккаунт, который оставался активным вплоть до января, утверждает газета. Предполагается, что частью источников средств могли -
Стейблкоин A7A5 и RUBx оказались под ударом 20 пакета санкций ЕС
В 20 пакете санкций ЕС уделено внимание финансовому сектору России, которая все больше полагается на криптовалюты для международных транзакций. Отмечая эту тенденцию, ЕС вводит санкции в отношении кыргызской организации, управляющей биржей, на которой торгуются значительные объемы поддерживаемого государством стейблкоина A7A5. Так же вводится полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, зарегистрированных в России и позволяющих осуществлять перевод и обмен криптоактивами. Е -
Группа сенаторов призвала проверить биржу Binance на соблюдение санкций
Группа из 11 американских законодателей во главе с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала федеральные власти проверить крупнейшую криптобиржу Binance на соблюдение санкционного режима США и требований по противодействию отмыванию денег (AML). В письме министру финансов США Скотту Бессенту (Scott Bessent) и генеральному прокурору Памеле Бонди (Pamela Bondi) сенаторы попросили выяснить, соблюдает ли Binance американское законодательство и выполняет ли услов -
Составлен топ-пять криптобирж для обхода антироссийских санкций
Сервис аналитики Elliptic представил результаты исследования, где назвал несколько криптовалютных бирж, которые позволяют российским компаниям обходить международные санкции. В документе перечислены пять платформ, большая часть которых не попала под санкции и которая продолжает предоставлять российским организациям финансовые каналы, защищенные от банковского надзора. Через эти каналы проходят финансовые потоки на миллиарды долларов, уверяют представители Elliptic. Единственной из с
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now