"Зеркальные транзакции" или просьбы отправить такую же сумму еще раз

[polym0rph]

Поскольку этот тип мошенничества не перестает быть актуальным, решил вынести отдельным топиком, чтобы окончательно расставить все точки над i.

Если обменник получил оплату, но просит провести "зеркальную транзакцию", отправить еще раз такую же сумму, чтоб протолкнуть первую транзакцию - вы попались мошенникам. Нормальные сервисы такого никогда не просят.

 

Надуманные причины могут быть разными у таких просьб, чаще всего аргументируют неправильной комиссией. Мол вы указали маленькую комиссию, транзакция застряла, нужно отправить такую же и вы получите оплату сразу за обе. Бывает что аргументируют проблемами с кошельком, или ботом, или с биржей, куда якобы шел прием, или удостовериться в отправителе для AML/KYC.

 

Часто этот метод используется как финальный в других схемах мошенничества, например при так называемом арбитраже между обменниками. Когда вам дают несколько обменников с сильным разбросом по курсу, и якобы можно зарабатывать гоняя деньги по кругу. Понятно что один из обменников мошеннический, и он вам выплату не сделает. Но объяснять будут проблемами с комиссией или еще чем, и просить отправить им еще денег, чтобы заработать на обманутом клиенте еще больше.

 

К сожалению, страх потери средств плюс стадия отрицания работают неплохо, да и  "со стороны" еще будут советовать именно так и поступить. Первое что нужно, когда вам говорят, что нужно отправить еще одну транзакцию на тот же объем (реже - меньший объем, если видят, что "клиент" может соскочить) - это понять и принять, что вас уже кинули. И платить что-либо мошенникам дополнительно точно не стоит, вас будут под любыми предлогами пытаться доить, пока получается.

 

Например, кинули вас при обмене, потом убедили отправить еще одну транзакцию такую же, чтоб протолкнуть первую. После чего сервис замолкает и появляется другой, где написано что если вас кинул сервис XXX, то скажем за сумму в половину ваших претензий они вам могут вернуть все потерянные средства. Оплатить этот "возврат" конечно же нужно до возврата. Вариантов тут может быть много, смотря на что вы ведетесь.

 

Так что будьте бдительны, не попадайтесь мошенникам, пользуйтесь нашим мониторингом, и всем успешных сделок!

[polym0rph]

Этот способ все еще не теряет актуальности, так что подниму топик.

 

Также рекомендую пострадавшим обращаться в полицию. Да, помогут там далеко не всегда, но для накопления экспертизы и материалов для дела должны быть заявления от граждан, без этого никуда.

[Vnature_]

К сожалению, это мошенничество. Мой хороший друг, как бы я не отговаривал его, попался. 

 

На всякий случай контакты мошенника. Не попадитесь.

 

Телега: @Jerg066vikt Фрол Леша

Мобила: +79325526078

[suta]

Еще один из этой оперы.

На всякий случай контакты мошенника. Не попадитесь.

Denis Polyakov

Телега: @DPolyak23