Jump to content

Основатель BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться властям США


 Share

Recommended Posts

byvshiy_gendirektor_bitmex_artur_kheys_mozhet_dobrovolno_sdatsya_vlastyam_ssha.jpg

 

Соучредитель и бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться американским властям по обвинениям в незаконной деятельности в США.

Об этом стало известно в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке, которые проводились в феврале. Несколько месяцев назад был подан иск против Хейса, сооснователя BitMEX Бена Дело (Ben Delo) и технического директора BitMEX Сэмюэла Рида (Samuel Reed). Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC) и в нелегальном ведении деятельности на территории США.

 

После того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследовать деятельность площадки, против BitMEX были выдвинуты обвинения в намеренном выведении с биржи более $440 млн. Кроме того, в иске указано, что эти средства были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX. Материнская компания BitMEX – HDR Global Trading – отрицает все обвинения.

 

Согласно судебным документам, на сегодняшний день Хейс живет в Сингапуре и ведет переговоры с правительством США о добровольной сдаче властям. Помощник прокурора США Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) сообщила, что ориентировочно это произойдет 6 апреля 2021 года на Гавайях. Затем Хейс даст показания перед судом в удаленном режиме. Соглашение предусматривает, что в дальнейшем Хейс сможет проживать за границей, а при необходимости - присутствовать на судебных процессах в Нью-Йорке. Однако власти еще обсуждают возможность оставления Хейса на свободе, этот вариант подлежит одобрению в суде.

 

 

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-bitmex-artur-kheys-mozhet-dobrovolno-sdatsya-vlastyam-ssha/

Link to comment
Share on other sites

https://i2.wp.com/whattonews.ru/wp-content/uploads/2020/03/bitmex-ob-yasnila-obval-rynka-derivativov-i-vyplatila-treyderam-skromnye-200-000-1.jpg?fit=800%2C450&ssl=1


"... Взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.


- Ходят всякие, - сказал администратор, пожимая плечами, - кто их знает, кто они такие... Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе... Где я его видел?


Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу".

И.Ильф и Е.Петров Двенадцать стульев.

----------------------------------------------------

Десяточка ему корячится. 10 лет в американской тюрьме.

 

Он создал на пустом месте биржу BitMEX, через которую было пропущено больше $3 триллионов в обход любого контроля и законов.

 

Что почитать:

Взлет и падение биткоин-миллиардера Артура Хейса

 

Edited by Dmitrii Storm
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • BitMEX ограничила доступ для проживающих в ЕС россиян

      Криптовалютная биржа BitMEX сообщила, что россияне, живущие в ЕС, потеряют доступ к площадке. Причиной такого решения стало «стремление соответствовать требованиям регуляторов Европы». Соответствующее уведомление площадка разослала пользователям, которые попадают под ограничения. В письме сообщается, что доступ для российских пользователей, проживающих в ЕС, будет ограничен уже 11 июля. Они не смогут войти в свой аккаунт и, соответственно, получить доступ к своим средствам.    При эт

      in Новости криптовалют

    • Основатель биржи Huobi планирует продать свою долю акций

      Президент и основатель криптовалютной биржи Huobi Ли Лин, который владеет контрольным пакетом из более 50% акций, хочет уйти из компании и продать свою долю. По словам журналиста Колина Ву (Colin Wu), основная причина такого решения Ли Лина (Li Lin) – это резкое падение доходов после удаления всех китайских пользователей и увольнения персонала, с которыми столкнулась биржа. Sequoia China, второй по величине акционер Huobi, пока никак не отреагировал на намерения Линя.   Отметим, что

      in Новости криптовалют

    • bitmex.com 5 BMEX и 10 USDTза регистрацию

      Перейдите обязательно по этой ссылке и завершите KYC ( проверка происходит очень быстро)   Раздача токенов BMEX начнется 1 февраля.   Только для первых 50 000 новых пользователей        

      in Раздачи монет

    • Основатель Cardano расскажет законодателям США о блокчейне и криптовалютах

      Основатель проекта Cardano Чарльз Хоскинсон выступит 23 июня перед Комитетом Палаты представителей США по сельскому хозяйству, с которым обсудит возможности блокчейна и криптовалют. Генеральный директор Input Output Global (IOG, ранее IOHK) Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) сообщил своим подписчикам в Twitter, что он получил официальное приглашение выступить перед Комитетом Палаты представителей США по сельскому хозяйству. Мероприятие состоится 23 июня в 10:30 по Тихоокеанскому стандартн

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условного срока

      Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMEX получил приговор за нарушения Акта о банковской тайне. С Бенджамином Дело суд обошелся мягко и назначил ему условный срок на 30 месяцев. Как сообщает издание CoinDesk, приговор был оглашен 15 июня. В феврале Бенджамин Дело (Benjamin Delo) признал свою вину в «добровольном провале разработки, внедрения и поддержки процедур противодействия отмыванию денег» на бирже BitMEX.    При этом прокуроры требовали для сооснователя BitMEX год тюрь

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...