Jump to content

Основатель BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться властям США


Recommended Posts

byvshiy_gendirektor_bitmex_artur_kheys_mozhet_dobrovolno_sdatsya_vlastyam_ssha.jpg

 

Соучредитель и бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться американским властям по обвинениям в незаконной деятельности в США.

Об этом стало известно в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке, которые проводились в феврале. Несколько месяцев назад был подан иск против Хейса, сооснователя BitMEX Бена Дело (Ben Delo) и технического директора BitMEX Сэмюэла Рида (Samuel Reed). Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC) и в нелегальном ведении деятельности на территории США.

 

После того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследовать деятельность площадки, против BitMEX были выдвинуты обвинения в намеренном выведении с биржи более $440 млн. Кроме того, в иске указано, что эти средства были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX. Материнская компания BitMEX – HDR Global Trading – отрицает все обвинения.

 

Согласно судебным документам, на сегодняшний день Хейс живет в Сингапуре и ведет переговоры с правительством США о добровольной сдаче властям. Помощник прокурора США Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) сообщила, что ориентировочно это произойдет 6 апреля 2021 года на Гавайях. Затем Хейс даст показания перед судом в удаленном режиме. Соглашение предусматривает, что в дальнейшем Хейс сможет проживать за границей, а при необходимости - присутствовать на судебных процессах в Нью-Йорке. Однако власти еще обсуждают возможность оставления Хейса на свободе, этот вариант подлежит одобрению в суде.

 

 

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-bitmex-artur-kheys-mozhet-dobrovolno-sdatsya-vlastyam-ssha/

Link to comment
Share on other sites

https://i2.wp.com/whattonews.ru/wp-content/uploads/2020/03/bitmex-ob-yasnila-obval-rynka-derivativov-i-vyplatila-treyderam-skromnye-200-000-1.jpg?fit=800%2C450&ssl=1


"... Взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.


- Ходят всякие, - сказал администратор, пожимая плечами, - кто их знает, кто они такие... Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе... Где я его видел?


Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу".

И.Ильф и Е.Петров Двенадцать стульев.

----------------------------------------------------

Десяточка ему корячится. 10 лет в американской тюрьме.

 

Он создал на пустом месте биржу BitMEX, через которую было пропущено больше $3 триллионов в обход любого контроля и законов.

 

Что почитать:

Взлет и падение биткоин-миллиардера Артура Хейса

 

Edited by Dmitrii Storm
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты

      Как сообщила прокуратура восточного района Нью-Йорка, сооснователь зарегистрированной в Гонконге площадки Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании $700 млн через криптовалюты. По данным американских правоохранительных органов обменник Bitzlato был крупнейшим партнером ныне закрытого рынка даркнета Hydra. Пользователи этого рынка отправили через Bitzlato свыше $700 млн в криптовалютах. Кроме того, гонконгская площадка получила более $15 млн при обработке транзакций от вирусов-вы

      in Новости криптовалют

    • Основатель Terra подал апелляцию на решение Высокого суда Черногории о своей экстрадиции

      Основатель Terraform Labs До Квон просит Высокий суд Черногории пересмотреть постановление об экстрадиции из страны в Южную Корею или США. Представитель Апелляционного суда Черногории сообщил прессе, что 6 декабря До Квон (Do Kwon), основатель Terraform Labs, подал апелляцию, в которой заявил: «Я не согласен с решением суда о моей экстрадиции и прошу суд его пересмотреть».   В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Черногории, апелляционный суд должен рассмотреть заявление Д

      in Новости криптовалют

    • Артур Хэйс: «Я бы хотел SOL за $100 уже к этим выходным»

      Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX сделал комплимент криптовалюте Solana, заявив, что хочет увидеть цену токена в $100 уже к ближайшей субботе. «Можем ли мы сделать $SOL на $100? Давайте сделаем это, друзья», — призвал Артур Хейс (Arthur Hayes) в соцсетях.   На радостные сообщения поклонников Solana о том, как они рады, что сам Хейс продвигает SOL, он заявил:    «Я просто трейдер, дружище. Мне плевать. Если это двигается — я этим торгую».     Подро

      in Новости криптовалют

    • Артур Хейс: «Сотрудничество США и Китая может благоприятно повлиять на рост биткоина»

      Соучредитель торговой площадки BitMEX предполагает, что в ближайшей перспективе глобальный рынок цифровых активов ожидает взлет на фоне сближения экономических связей между Китаем и США. Артур Хейс (Arthur Hayes) предполагает, что Китай значительно увеличит объемы инвестирования во внешние рынки, а денежно-кредитная экспансия в сочетании с ослаблением доллара США способна принести пользу рынку криптовалют.   «Подобный сценарий развития событий положительно отразится на стоимости мног

      in Новости криптовалют

    • Артур Хейс: Рисковые активы вроде биткоина будут расти и расти

      Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX высказал свою точку зрения на бычье ралли биткоина и спрогнозировал дальнейший рост первой в мире криптовалюты. «Рисковые активы, такие как BTC и остальные криптовалюты, будут продолжать уверенно расти», — написал Артур Хейс (Arthur Hayes) в соцсети X (Твиттер).   Экс-гендиректор криптобиржи обратил внимание подписчиков: с начала ноября произошло значительное вливание ликвидности на финансовый рынок США в размере почти $200 мл

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...