Jump to content

Исследование: наркоторговцы все чаще используют криптоматы для отмывания денег


 Share

Recommended Posts

kriptomaty_vse_chashche_ispolzuyutsya_narkotorgovtsami_dlya_otmyvaniya_deneg.jpg

 

Согласно новому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все чаще используют криптовалюты и криптоматы для отмывания денег.

Аналитики ведомства отмечают, что в связи с пандемией коронавируса объемы трансграничных перевозок значительно снизились, в том числе между США и Мексикой. Это привело к накоплению больших сумм наличности у наркоторговцев в США. 

 

Криптоматы стали одним из способов отправки денег международным поставщикам наркотических средств через границу без необходимости физической перевозки. Хотя статистики не приводится, в отчете подчеркивается, что участились случаи «отмывания денег с использованием виртуальных валют и криптоматов».

 

«Торговцы наркотиками и лица, занимающиеся отмыванием денег, все чаще используют виртуальную валюту в своей деятельности, по мере того, как использование этих валют становится все более широко распространенным. Были случаи, когда оптовые поставки оплачивались виртуальными валютами вместо наличных, и такие средства использовались в полном цикле отмывания денег», – отмечается в исследовании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/issledovanie-narkotorgovtsy-vse-chashche-ispolzuyut-kriptomaty-dlya-otmyvaniya-deneg/

Link to comment
Share on other sites

Я думаю любой закон можно обойти. Всегда найдутся умельцы, которые найдут лазейку. По-этому лица не соблюдающие закон всегда в поисках новых идей для мошенничества, особенно в такой "молодой" сфере.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Роберт Коэн: «SEC приложит все усилия ради победы над Ripple»

      Бывший глава отдела правоприменения SEC Роберт Коэн считает, что регулятор готов пойти на любые меры, чтобы добиться победы в судебном разбирательстве с компанией Ripple. Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданный против компании Ripple, считается одним из самых громких разбирательств в индустрии криптовалют. Комиссия обвиняет Ripple в организации нелегального ICO в 2013 году и утверждает, что продажа XRP нарушает законы о ценных бумагах. Компания не согласна с обвинениями

      in Новости криптовалют

    • Crema Finance приостановил все операции из-за взлома

      Разработчики проекта децентрализованных финансов (DeFi) Crema Finance на блокчейне Solana сообщили о взломе, в связи с чем предоставление сервисов было временно прекращено. Как заявила команда проекта, сейчас идет расследование инцидента и установление возможных потерь. Для этого разработчики сотрудничают с компанией OtterSec, работающей в сфере безопасности блокчейнов.   По данным OtterSec, хакерам удалось вывести из проекта более $6 млн. Для атаки злоумышленники использовали мгнове

      in Новости криптовалют

    • Voyager Digital приостанавливает все операции в связи с недостатком средств

      Криптовалютный брокер Voyager Digital объявил о «временной» приостановке торговли, приема депозитов и вывода средств из-за недостатка средств после падения рынка и дефолта фонда Three Arrows Capital. На текущий момент сумма средств на счетах Voyager Digital составляет около $685 млн, включая криптовалюты, а вот объем выданных кредитов превышает $1.1 млрд. Около половины средств было выдано криптовалютному фонду Three Arrows Capital, который на текущий момент не может выполнять свои обязател

      in Новости криптовалют

    • Cypherpunk Holdings продала все свои запасы биткоинов и эфиров за наличные

      Канадская инвестиционная компания Cypherpunk Holdings реализовала 205 ETH и 214.7 BTC, получив за них $4.7 млн наличными. Cypherpunk Holdings продала все свои запасы биткоина и эфира. Генеральный директор Джефф Гао (Jeff Gao) пояснил, что компания была вынуждена принять это решение из-за растущей волатильности криптовалют.   «Мы считаем, что сейчас наиболее разумно остаться в стороне до тех пор, пока волатильность криптовалют и неликвидность не придут к своему логическому завершению

      in Новости криптовалют

    • Новички bits.media - все сюда !

      Обновлено 15 марта 2017 Всем привет. Если вы зашли в эту тему значит либо вы еще не в "теме", либо в теме но хотите узнать что-то новое. Возможно вы услышали про биток в одной из многочисленных новостей или с форумов. А может даже пришли с грабительского Рублика. Этой темой я хочу разрешить регулярные вопросы, которые рано или поздно возникают у всех кто решил влится в тему заработка на криптовалютах. Я не буду останавливаться на технических подробностях, и потому что сам не до конца пон

      in Общий

×
×
  • Create New...