Основатель схемы Gemcoin на $147 млн приговорен к 10 годам тюрьмы

Автор News Bot
12 янв 2021, 13:58 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/178058-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-gemcoin-%D0%BD%D0%B0-147-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA-10-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8B/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 12 янв 2021, 13:58

osnovatel_skhemy_gemcoin_na_147_mln_prigovoren_k_10_godam_tyurmy.jpg

Основатель криптовалютной схемы Gemcoin Стивен Чен проведет в тюрьме десять лет за обман десятков тысяч инвесторов и уклонение от уплаты налогов.

В феврале прошлого года инициатор схемы Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств. Многоуровневая маркетинговая схема за два года привлекла 70 000 жертв по всему миру, а общие убытки инвесторов превысили $147 млн.

В признании вины Чен сообщил о доходе в $138 000 в 2014 году, что намного меньше $4.8 млн, которые он фактически получил. Помимо отбывания тюремного заключения сроком десять лет, Чен должен выплатить Налоговой службе США (IRS) $1.8 млн налоговой задолженности.

Приговор Чену вынесен, но рассмотрение его дела еще не завершено. Судья назначил слушание по вопросу о возмещении убытков на июль, чтобы обсудить выплаты инвесторам, пострадавшим от мошеннической схемы Чена.

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-skhemy-gemcoin-na-147-mln-prigovoren-k-10-godam-tyurmy/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Схемы мошенничества со скальпингом на DEX-биржах
  
  Поиск жертвы 1.1 Жертва ищется в телеграм-чатах, где обсуждаются инвестиции. После установления первичного контакта с человеком, ему предлагается обсудить «взаимно выгодную» схему партнерства. 1.2 В моем случае со мною познакомились в мае 2024 года и месяц мило общались на вопросы про инвестиции. Комментарий: первичный отбор кандидатов выполняет отдельный член команды мошенников, после того как он убедится, что кандидат готов обсуждать – его передают другому специалисту, котор
  
  23 авг 2024, 12:27 в Безопасность
- «Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид
  
  Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем? В материале The Bitcoin Ponzi Scheme Paradox («Парадокс Биткоин Понци-схемы») исследователь и блоггер из Великобритании Йен Дэвис (Iain Davis) сравнивает криптовалюты с классической схемой Понци, то есть финансовой пирамидой. По его мнению,
  
  16 июн 2025, 22:31 в Новости криптовалют
- Что мешает росту биткоина? / Какой приговор получил основатель Gotbit?
  
  Биткоин уже несколько недель торгуется на одном уровне в попытке установить новый рекорд цены. Что мешает первой криптовалюте расти? Какой приговор получил основатель российского маркетмейкера Gotbit? Сколько криптоактивов находится у подсанкционной биржи Garantex, и какие кошельки она контролирует? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.
  
  16 июн 2025, 12:48 в Новости криптовалют
- Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США
  
  Гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был приговорен федеральным судом Бостона к восьми месяцам тюремного заключения. Суд учел, что этот срок бизнесмен уже отбыл в предварительном заключении, и Андрюнина освободили из-под стражи в зале суда, передав под надзор правоохранительных органов до экстрадиции из США. По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торго
  
  13 июн 2025, 18:53 в Новости криптовалют
- Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
  
  38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо
  
  10 июн 2025, 08:40 в Новости криптовалют

Войти

Основатель схемы Gemcoin на $147 млн приговорен к 10 годам тюрьмы

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Схемы мошенничества со скальпингом на DEX-биржах

«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид

Что мешает росту биткоина? / Какой приговор получил основатель Gotbit?

Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США

Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность