Jump to content

Recommended Posts

Posted

treyderov_iz_niderlandov_obvinili_v_otmyvanii_sredstv_s_pomoshchyu_bitkoinov.jpg

 

Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов.

В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет.

 

Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц и компаний, что позволяло клиентам пары оставаться анонимными. При этом они не сообщали о своих операциях налоговое ведомство и вели бизнес без надлежащего оформления. Для покупки биткоинов встречи зачастую назначались в публичных местах. При осуществлении сделок трейдеры не просили идентификационных документов у своих клиентов.

 

«Подозреваемые, муж с женой, привлекали клиентов с помощью рекламы на площадках интернета и рынках даркнета. Большинство биткоинов, конфискованных у пары, использовались на площадках даркнета», — пишут нидерландские прокуроры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/treyderov-iz-niderlandov-obvinili-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-btc/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Два индикатора указывают на окончание падения биткоина — CryptoQuant

      Два индикатора, коэффициент Шарпа и дельта давления покупок/продаж, указывают на завершение периода падения биткоина, заявили аналитики ончейн-платформы CryptoQuant. По данным аналитиков, коэффициент Шарпа снизился примерно до -40. В прошлые циклы — в 2015, 2019, 2020 и 2023 годах — такие значения совпадали с формированием долгосрочных точек входа. Это может указывать на заметную недооцененность биткоина, считают в CryptoQuant.    Коэффициент Шарпа отражает соотношение риска и доходн

      in Новости криптовалют

    • Российские майнеры через два года проиграют конкуренцию американским — исследование

      В ближайшие два–три года модель непрерывной работы майнинговых ферм от электросети станет в России экономически невыгодной, сообщила майнинговая компания «Алгоритм», сославшись на свое исследование. Авторы исследования проанализировал тарифы на электричество в наиболее популярных у криптодобытчиков регионов и пришли к выводу, что из-за роста стоимости энергии Россия уже «проигрывает конкуренцию крупным американским компаниям».     Если раньше Россия считалась привлекательной юрисдикц

      in Новости криптовалют

    • Том Ли назвал два лучших криптоактива военного времени

      В интервью CNBC Ли заявил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке эфир стал вторым по доходности активом в мире, опередив биткоин и уступив только акциям энергетических компаний. Он добавил, что оба криптоактива — биткоин и эфир — также превосходят по доходности фондовый рынок. Сооснователь Fundstrat Global Advisors и председатель BitMine Immersion Technologies Том Ли (Tom Lee) назвал лучшие, по его мнению, активы, которые условиях военных конфликтов способны обеспечивать ликвидность и с

      in Новости криптовалют

    • Аналитики Wintermute назвали два сценария выживания майнеров биткоина

      Биткоин-майнерам придется либо перейти на хостинг вычислительных мощностей для проектов в сфере искусственного интеллекта, либо активнее использовать накопленные монеты для получения дохода. Такое мнение высказали аналитики криптовалютной компании Wintermute. По их оценке, за годы работы майнинговые компании создали масштабную энергетическую инфраструктуру в регионах с низкой стоимостью электроэнергии. Сегодня эти мощности становятся востребованными в другой отрасли — индустрии искусственно

      in Новости криптовалют

    • Как легально купить рублевый стейблкоин: два входа в A7A5

      A7A5 можно получить двумя способами: купить токен напрямую на сайте проекта или оформить цифровой вексель A7 с последующим выводом в блокчейн. Разбираем, чем отличаются эти варианты, какие комиссии и лимиты действуют и в каких случаях удобнее использовать каждый из них. Покупка A7A5 на сайте   Этот вариант подойдет тем, кто оплачивает покупку банковской картой и хочет сразу получить токены на свой кошелек.   Пользователь заходит в личный кабинет на сайте a7a5.kg по номеру телефо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...