Sign in to follow this
Followers
0
Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек
By
News Bot, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
В Китае суд вынес приговоры организаторам криптовалютной пирамиды WoToken
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговоры четверым организаторам криптовалютной пирамиды WoToken, которая собрала $1.1 млрд в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года. Гао Юйдун (Gao Yudong), Ли Цибин (Li Qibing), Ван Сяоин (Wang Xiaoying) и Тянь Бо (Tian Bo) приговорены к тюремному заключению на сроки от 2.5 до 8.8 лет. Также у организаторов пирамиды были конфискованы найденные во время расследования $63 млн. Организаторы пирамиды обещали пользователям -
В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег. По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые -
Индийская полиция расследует дело криптовалютной пирамиды Morris Coin
Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions, от имени которых продвигал криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий. Мошенники предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере -
Прокуратура США предъявила обвинения оператору криптовалютной пирамиды Argyle Coin на $25 млн
Руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, предъявлены обвинения в мошенничестве. Федеральная прокуратура Южной Флориды в США обвинила Хосе Анхеля Амана (Jose Angel Aman) в мошенничестве с использованием электронных средств связи во время управления криптовалютной схемой, предлагавшей инвестиции в алмазы. По данным следствия, с мая 2014 по май 2019 года Аман и его партнеры призывали людей в США и Канаде инвестировать в контракты на поку -
Промоутер собравшей $722 млн пирамиды BitClub признал вину в суде
Бывший промоутер пирамиды BitClub признался в продвижении и продаже незарегистрированных ценных бумаг и предоставлении ложной налоговой декларации. Житель Калифорнии Джозеф Франк Абель (Joseph Frank Abel) признался, что продавал акции майнинговых пулов BitClub Network без разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он также не сообщил о доходе примерно в $1 млн, который получил в обмен на продвижение BitClub. «Абель был крупным промоутером криптовалютной пирамиды
-
