Avanchange.com - обмен BTC/ETH/USDT/QIWI

[Avangardbro]

Уважаемые пользователи ! Рады сообщить Вам о листинге нашего обменного пункта на мониторинге bits.media : 
https://bits.media/exchanger/avanchange/

[Avangardbro]

Летнее обновление и отчеты

 

Yep! На связи DJ Pushka! Не ну какой DJ, так, балуюсь на midi-клавиатуре, но все же пушка! ? У нас очередное обновление сервиса, а также немножечко статистики для вас. Полетели!

 

Что нового?

--------------

∗ Добавлено 14 новых валют и более 1000 обменных направлений;

∗ Обновлен Telegram Бот v1.3;

∗ Запущены дополнительные конкурсы;

 

Статистика

--------------

∗ Провели более 17 200 обменов (+10.5%)

∗ Оборот более 9 060 000 USD (+40%)

∗ Более 12 530 пользователей (+27.3%)

 

Подробнее на сайте ➡️

[Avangardbro]

 

Празднуем День Рождение вместе! ?

 

Юху! 11 ноября AvanChange празднует свои 3 годика. В честь этого наша команда организовала масштабный розыгрыш вкусненьких призов от Apple. ?

 

Примите участие в нашей акции всего в пару кликов, тапов и бада-бумов! Выиграйте Apple iPhone 13, Apple Watch (series 7), Apple AirPods 3 или $500! Полетели! ?

 

Хочу выиграть  ➡️

 

 

Изменено 21 окт 2021, 12:49 пользователем Avangardbro

[petro_drozd]

 

Это гениально я считаю. Дать 1.5 часа на 500 подтверждений ETC, когда это физически невозможно.

Прошел час, 500 подтверждений не набралось. Сделка отменена.... Что??

Можно попросить восстановить сделку...

 

Предлагаю пойти дальше. 5000 подтверждений. и ждать их 15 минут.

[Helber]

@Avangardbro , прокомментируйте

[Helber]

@petro_drozd , они выполнили вашу заявку? Отзыв на бесте можете оставить https://www.bestchange.ru/avanchange-exchanger.html

Возможно и здесь https://kurs.expert/ru/obmennik/avanchange-com/feedbacks.html

[petro_drozd]

4 минуты назад, Helber сказал:

они выполнили вашу заявку?

Да конечно. Я написал в техподдержку они восстановили заявку

[Александр Александр]

Произвели возврат средств, претензий более не имею!

Изменено 6 янв 2022, 07:20 пользователем Александр Александр
Произвели возврат средств, претензий более не имею!

[Helber]

@Александр Александр , проверьте свою транзакцию в AML сервисе, скорее всего у них есть повод для недовольства

[Александр Александр]

Произвели возврат средств, претензий более не имею!

Изменено 6 янв 2022, 07:18 пользователем Александр Александр

[Helber]

8 минут назад, Александр Александр сказал:

Этого не достаточно?

Этого может быть достаточно, чтобы получить проблемы.

 

Посмотрите еще самые рискованные части транзакции — возможно, там даркмаркет, гэмблинг, миксеры. Все это уже легко блокируют и обменники и биржи. На вашем скрине не всё видно.

[Александр Александр]

1 час назад, Helber сказал:

Этого может быть достаточно, чтобы получить проблемы.

 

Посмотрите еще самые рискованные части транзакции — возможно, там даркмаркет, гэмблинг, миксеры. Все это уже легко блокируют и обменники и биржи. На вашем скрине не всё видно.

Благодарю за участие.

Произвели возврат средств, претензий более не имею!

[sitedev81]

30 Апр 2022, 20:54 создал заявку №54670 на обмен биткоин-гривны на сумму 5463.5 UAH.

Спустя время, на сайте отобразилось, что заявка выполнена. Но на карту деньги так и не пришли. Поддержка обменника говорит что проблема со стороны банка - мол, карта иностранного банка, поэтому платеж не проходит.
На сайте заявка по прежнему отображается как ВЫПОЛНЕННАЯ.
На просьбу вернуть деньги назад на тот же биткоин кошелек, поддержка обменника предлагает записать им видео владения кошельком или написать им на почту.

Резюмирую еще раз. Прошло 3 суток с момента перевода денег обменнику по заявке на обмен, которая не выполнена. За место того чтобы решить эту проблему, обменник ОТКАЗЫВАЕТ в возврате средств на тот же биткоин кошелек, с которого был сделан перевод. Скриншоты переписки, страницы заявки имеются, если понадобиться.

 

[Helber]

9 минут назад, sitedev81 сказал:

Скриншоты переписки, страницы заявки имеются, если понадобиться.

Приложите, пожалуйста

 

Не пишите выделенным цветом. 

При copy-paste (вставке текста с другого ресурса) внизу окна ненадолго появляется линк «Вставить в виде обычного текста». Настоятельно рекомендуется его использовать для приведения текста к приемлемому формату.

[sitedev81]

[Helber]

@sitedev81 , очевидно, источник проблемы — то, что вы не имеете доступа к почте из заявки.

 

Обменник не может  сделать возврат на тот же адрес без четкого разрешения/подтверждения , что просьба исходит от владельца. 
Если адрес на бирже, например, то монеты не вернутся к отправителю. Могут быть другие коллизии.

Так что их тоже можно понять.

Изменено 3 мая 2022, 20:31 пользователем Helber

[sitedev81]

Если не учитывать один нюанс. 

Обменник прислал на почту 30 апреля, что заявка выполнена. То же самое отображается на сайте, статус заявки -выполнена. 

А спустя трое суток, поддержка подтверждает, что перевод по заявке не делали. Это не кидок со стороны обменника? 

И если не тот кто сделал перевод, сообщает о не выполнении заявки, то кто тогда? 

 

 

[Helber]

8 часов назад, sitedev81 сказал:

Обменник прислал на почту 30 апреля, что заявка выполнена. То же самое отображается на сайте, статус заявки -выполнена. 

Кривой скрипт или кривой оператор

 

8 часов назад, sitedev81 сказал:

А спустя трое суток, поддержка подтверждает, что перевод по заявке не делали. Это не кидок со стороны обменника? 

Довольно странный кидок, сказать, что вам выплатили деньги, когда вы можете посмотреть в своем банке и сказать, что нет, не было

 

8 часов назад, sitedev81 сказал:

И если не тот кто сделал перевод, сообщает о не выполнении заявки, то кто тогда? 

Тот. Просто он должен сообщать/подтверждать это по контактам, которые точно его, например почта из заявки.

 

Если вы ошиблись при вводе почты или вообще вбили ее из головы - обменник имеет право усомниться и перепроверить.

[SSNN]

Здравствуйте, признаюсь, что невольно стал участником данного форума)
В общем, хотел совершить обмен в данном сервисе с BTC на BNB на сумму 3700 долларов. Отправил средства и спокойно ждал, однако, через какое-то время оператор прислал вот такое сообщение:

 Уважаемый клиент! 

В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 

5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.

Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска,  Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе.

И далее письмо на почту о том, что для прохождения верификации нужно скинуть следующее:
 

1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки

 

2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве

 

3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств.

 

4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки).

Предоставлять все это непонятно кому естественно желания не было и я написал оператору, чтобы вернули средства обратно на тот же кошелек, но оператор отказался возвращать средства до прохождения верификации...Более того, минут через 15 вообще перестал отвечать на сообщения в онлайн чате.
С данного кошелька вывожу средства регулярно, но с подобной ситуацией сталкиваюсь впервые.

В общем, поизучав  немного что такое AML, в боте @cryptoaml_bot сделал запрос на свою транзакцию, он выдал вот такое:
 

Транзакция в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

Опять же, не очень в этом силен, но насколько я понимаю, это риск связанный с миксером. У меня аппаратный кошелек и он автоматически создает одноразовые адреса и перекидывает средства при создании транзакции.

При этом, крупный кошелек этого обменника, на который они перекинули мои средства имеет абсолютно те же параметры:
 

BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q

Адрес в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

Avangardbro надо что-то решать, 4 тысячи долларов достаточно крупная сумма

 

 

[Helber]

В 31.05.2022 в 07:33, SSNN сказал:

Опять же, не очень в этом силен, но насколько я понимаю, это риск связанный с миксером

Нет. Похоже на биржевую площадку с необязательным KYC

 

@Avangardbro , прокомментируйте

[николябаба]

В 31.05.2022 в 07:33, SSNN сказал:

Здравствуйте, признаюсь, что невольно стал участником данного форума)
В общем, хотел совершить обмен в данном сервисе с BTC на BNB на сумму 3700 долларов. Отправил средства и спокойно ждал, однако, через какое-то время оператор прислал вот такое сообщение:

 Уважаемый клиент! 

В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 

5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.

Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска,  Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе.

И далее письмо на почту о том, что для прохождения верификации нужно скинуть следующее:
 

1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки

 

2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве

 

3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств.

 

4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки).

Предоставлять все это непонятно кому естественно желания не было и я написал оператору, чтобы вернули средства обратно на тот же кошелек, но оператор отказался возвращать средства до прохождения верификации...Более того, минут через 15 вообще перестал отвечать на сообщения в онлайн чате.
С данного кошелька вывожу средства регулярно, но с подобной ситуацией сталкиваюсь впервые.

В общем, поизучав  немного что такое AML, в боте @cryptoaml_bot сделал запрос на свою транзакцию, он выдал вот такое:
 

Транзакция в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

Опять же, не очень в этом силен, но насколько я понимаю, это риск связанный с миксером. У меня аппаратный кошелек и он автоматически создает одноразовые адреса и перекидывает средства при создании транзакции.

При этом, крупный кошелек этого обменника, на который они перекинули мои средства имеет абсолютно те же параметры:
 

BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q

Адрес в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

Avangardbro надо что-то решать, 4 тысячи долларов достаточно крупная сумма

какой итог? у меня сегодня случилась точно такая же ситуация и точно так же платил как всегда с холодного кошелька и такой сюрприз

Транзакция в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

 

 

[SSNN]

4 часа назад, николябаба сказал:

какой итог? у меня сегодня случилась точно такая же ситуация и точно так же платил как всегда с холодного кошелька и такой сюрприз

Транзакция в зоне минимального риска ?
Риск: 25%

Подробный анализ:

⚠️ Средний риск
  •   Exchange ML Risk High - 100%

 

Да никакой, они немного поотвечали на претензию, в достаточно ультимативной форме, на BestChange, а потом и вовсе перестали.
У вас тоже AvanChange? Список "требований" такой же? И что думаете делать?

 

[Avangardbro]

В 31.12.2021 в 00:47, petro_drozd сказал:

 

Это гениально я считаю. Дать 1.5 часа на 500 подтверждений ETC, когда это физически невозможно.

Прошел час, 500 подтверждений не набралось. Сделка отменена.... Что??

Можно попросить восстановить сделку...

 

Предлагаю пойти дальше. 5000 подтверждений. и ждать их 15 минут.

 

Здравствуйте Уважаемый пользователь!
Необходимое количество подтверждений указано на сайте при выборе направления.
До совершения обмена Вы можете ознакомиться с этими условиями.
При окончании времени ожидания на странице оплаты появляется инструкция и время можно добавить через чат.
Просим обратить внимание, что это не наша прихоть, а требование принимающей биржи.

[SSNN]

2 часа назад, Avangardbro сказал:

Здравствуйте Уважаемый пользователь!
Необходимое количество подтверждений указано на сайте при выборе направления.
До совершения обмена Вы можете ознакомиться с этими условиями.
При окончании времени ожидания на странице оплаты появляется инструкция и время можно добавить через чат.
Просим обратить внимание, что это не наша прихоть, а требование принимающей биржи.

По более актуальным претензиям ответите?

Изменено 5 июн 2022, 16:23 пользователем SSNN

[Avangardbro]

В 04.06.2022 в 01:22, николябаба сказал:

 

Здравствуйте уважаемый клиент!
 

Хотели бы сообщить, что кошелек bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q не относится к вашей заявке.

Оплата была совершена с bc1qnfhxg023vxga0fh0wtn5yk7xry6zyh0rrw3skr
Анализ кошелька показал высокое значение 
⛔️ Высокий риск
•   Sanctions - 52.2%.

Согласно правилам сервиса Вам необходимо пройти верификацию.
https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
https://avanchange.com/ru/pages/terms.html

Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами предоставления услуг.
Если Вы не согласны с этими правилами или условия Вас не устраивают, то необходимо было воздержаться от обмена.

Ваш перевод был заблокирован.
Решить данный вопрос возможно только после прохождения верификации и предоставление некоторой информации.
Вся инструкция была отправлена на почту.