Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Recommended Posts

issledovanie_bitkoiny_s_piramidy_plustoken_vyvodyat_cherez_birzhi_s_kyc_protsedurami.jpg

 

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов.

Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC).

 

«Около 80% монет, зашедших на сервисы микширования, были распределены на биржи. Сейчас на этих сервисах находится 33 872 BTC, а 3 853 BTC находятся в процессе распределения. То есть, сейчас насчитывается 37 725 BTC, которые еще не попали на криптовалютные биржи», – сообщают исследователи.

 

За последние 7 месяцев организаторы PlusToken продали BTC на $1.3 млрд. Продажи монет увеличиваются в моменты роста курса первой криптовалюты и снижаются, когда криптовалютный рынок слаб. В целом, было продано 70% BTC, собранных пирамидой. Соответственно, уже скоро организаторы PlusToken не смогут влиять на рынок.

 

 

Подробнее: https://bits.media/issledovanie-bitkoiny-s-piramidy-plustoken-vyvodyat-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот интересно, они просто выведут в фиат и распилят выведенный кэш или "чистыми" битками закупятся

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, comissar сказал:

вот интересно, они просто выведут в фиат и распилят выведенный кэш или "чистыми" битками закупятся

думаю что из мошенников маловероятно, что получатся надежные,целеустремленные,полезные и идейные HOLDеры)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Check Point: «мошенники в даркнете продают вакцину от COVID-19 за биткоины»

      Израильская компания по информационной безопасности Check Point нашла в даркнете множество мошеннических предложений вакцины от COVID-19 за биткоины. Несколько стран уже представили свои вакцины от коронавируса, и многие люди не хотят ждать начала официальной вакцинации. На их желаниях пытаются заработать мошенники — по данным аналитиков Check Point, поиск в даркнете выводит несколько сотен предложений о продаже вакцины за биткоины. При этом еще в декабре количество таких объявлений не пр

      in Новости криптовалют

    • Научно популярный проект о приватных ключах, Биткоин форках и моё небольшое исследование

      Приватные Биткоин ключи это целочисленное значение от 1 до 115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337 или в HEX 1 до 0xfffffffffffffffffffffffffffffffebaaedce6af48a03bbfd25e8cd0364141. Таким образом можно перебирать все порядковые числа и получать адреса кошельков. В главной сети Биткоина существуют адреса начинающиеся на 1: compressed, uncompressed; адреса на 3: SigScript и обратно совместимые с SegWit, а так же нативные SegWit адреса начинающиеся на bc1. К т

      in Биткоин

    • Биткоины: валюта будущего?

      Покупка золота долгие годы считалась наиболее надежным способом вложения денег. Но потом этот благородный металл потерял всего за полгода четверть своей цены, подешевев с $2032 за тройскую унцию (31,1 г) в октябре 2012 года до $1670 в апреле 2013-го. За тот же период цена биткоинов (BTC) взлетела с $10,8 до $134,6. Стремительно распространились слухи о биткоин-миллионерах (их должно быть, между прочим, уже свыше 100) и крупных инвесторах из Кремниевой долины. Все внезапно заинтересовались биткои

      in Флейм

    • NiceHash вернул пользователям похищенные хакерами биткоины

      Майнинговый сервис NiceHash полностью выплатил компенсацию пользователям, вернув им 4 640 BTC, украденные во время хакерской атаки в декабре 2017 года. Платформа NiceHash позволяет арендовать мощности хэширования у майнеров, подключающих свое оборудование к серверу пула. 6 декабря 2017 года сервис был взломан хакерами, которым удалось вывести 4 640 BTC. На тот момент стоимость похищенных криптоактивов составляла $65 млн. Площадка восстановила работоспособность лишь спустя две недели. В фе

      in Новости криптовалют

    • Bank of America: «управляющие активами советуют покупать биткоины»

      Bank of America представил ежемесячное исследование Global Fund Manager Survey, в котором оценивает настроения управляющих активами. Оказалось, что покупка BTC стала третьим по популярности советом. Как и в ноябре, большинство инвестиционных консультантов предпочли вложения в акции технологических компаний. Однако, если в ноябре за покупку этого класса активов высказывалось 65% опрошенных, то в декабре – лишь 52%.    Зато в декабре сразу 18% управляющих активами призвали продавать

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...