Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Recommended Posts

issledovanie_bitkoiny_s_piramidy_plustoken_vyvodyat_cherez_birzhi_s_kyc_protsedurami.jpg

 

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов.

Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC).

 

«Около 80% монет, зашедших на сервисы микширования, были распределены на биржи. Сейчас на этих сервисах находится 33 872 BTC, а 3 853 BTC находятся в процессе распределения. То есть, сейчас насчитывается 37 725 BTC, которые еще не попали на криптовалютные биржи», – сообщают исследователи.

 

За последние 7 месяцев организаторы PlusToken продали BTC на $1.3 млрд. Продажи монет увеличиваются в моменты роста курса первой криптовалюты и снижаются, когда криптовалютный рынок слаб. В целом, было продано 70% BTC, собранных пирамидой. Соответственно, уже скоро организаторы PlusToken не смогут влиять на рынок.

 

 

Подробнее: https://bits.media/issledovanie-bitkoiny-s-piramidy-plustoken-vyvodyat-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот интересно, они просто выведут в фиат и распилят выведенный кэш или "чистыми" битками закупятся

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, comissar сказал:

вот интересно, они просто выведут в фиат и распилят выведенный кэш или "чистыми" битками закупятся

думаю что из мошенников маловероятно, что получатся надежные,целеустремленные,полезные и идейные HOLDеры)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Как отправить неподтвержденные биткоины?

      Часто вижу картину. Когда с биржи приходит выплата сразу нескольким пользователям, и транза долго не подтверждается. Некоторые кошельки как-то тратят еще неподтвержденные битки. Собственно вопрос, как тратить битки когда они уже видны у меня в кошельке, но еще 0 подтверждений? Прикрепляю скрин с примером такой транзы

      in Биткоин

    • Куплю биткоины, оплачу в течении 3-4 месяцев

      Куплю биткоины предлагаю обмен на доллары все должно происходить так вы заходите на мой сайт https://winows20.wixsite.com/mysite читаете информацию и отправляете биткоины на мой счет сообщив свой адрес получения долларав.Можете прислать биткоинов минимум на 10000$.Я буду в отьезде я работаю на шахте по добыче золота когда приеду в течении 3-4 месяцев и обнаружу на своем счете биткоины вышлю доллары на указанный адрес к примеру вы перевили мне один биткоин по цене 56 000$ я вышлю вам 60000$ на ук

      in Клиника

    • ЕЦБ официально запустил исследование цифрового евро

      Управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) запустил фазу исследования цифрового евро. Она продлится 24 месяца, а сама цифровая валюта может быть выпущена через 4 года. После принятия решения президент Еврогруппы Паскаль Донохо (Pascal Donohoe) присоединился к встрече и поздравил совет ЕЦБ. Он выразил свою полную поддержку проекта.   «Прошло уже девять месяцев после публикации нашего отчета о цифровом евро. За это время мы провели дальнейший анализ, запросили мнение г

      in Новости криптовалют

    • Хакеры похитили биткоины с кошелька полиции Новой Зеландии

      Хакеры смогли получить доступ к кошельку полиции Новой Зеландии, на котором хранились биткоины для расследования дела о продаже наркотиков. Биткоины должны были использоваться правоохранительными органами для контрольной закупки наркотиков. Однако хакеры каким-то образом получили секретные ключи и вывели криптовалюту на свои адреса.    Сумма убытка для полиции не слишком велика – около $32 000. То есть, злоумышленники похитили всего один биткоин. На текущий момент личность хакеро

      in Новости криптовалют

    • Исследование: 21% британских инвесторов плохо разбираются в криптоактивах

      Согласно результатам исследования, проведенного фирмой Oxford Risk, 21% британских инвесторов оценивают свои знания о криптоактивах как «плохие или нулевые». В исследовании приняли участие 1 036 криптовалютных инвесторов Великобритании. По данным Oxford Risk, 36% респондентов сообщили, что на момент первой покупки криптовалюты их знания об индустрии были недостаточными или отсутствовали. При этом 21% респондентов заявили, что по-прежнему оценивают свои знания как «плохие или нулевые», даж

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...