Осторожно МОШЕННИКИ!

[Geraklion70]

.

Изменено 27 мая 2014, 14:45 пользователем Geraklion70

[Geraklion70]

Его сайт уже лег.запрошена инфа.у хоста

Изменено 27 мая 2014, 07:00 пользователем Geraklion70

[Geraklion70]

.

Изменено 27 мая 2014, 07:10 пользователем Geraklion70

[Romanov]

попытаюсь еще раз обьяснить.Все попоредку. У меня тут тема на форуме я продаю бтц коды, естественно я для того чтоб мне передавали деньги даю свои реквизиты, вчера мне написал один человек что закинет мне на 1000 и хочет коды. Вечером деньги пришли на мой счет и я за них выдал бтц код на 1000$. Возможно это и есть персонаж с обменника p2pobmen так как я неделю назад завел на его сайт 1000$ и деньги свои не поличил а у него были мои реквизиты. Я не прячусь, живу в киеве. Вчера целый час не мог понять что произошло, пока не врубился в схему, так что теперь акуратней с реквизитами.

Изменено 27 мая 2014, 07:43 пользователем Romanov

[Geraklion70]

попытаюсь еще раз обьяснить.Все попоредку. У меня тут тема на форуме я продаю бтц коды, естественно я для того чтоб мне передавали деньги даю свои реквизиты, вчера мне написал один человек что закинет мне на 1000 и хочет коды. Вечером деньги пришли на мой счет и я за них выдал бтц код на 1000$. Возможно это и есть персонаж с обменника p2pobmen так как я неделю назад завел на его сайт 1000$ и деньги свои не поличил а у него были мои реквизиты. Я не прячусь, живу в киеве. Вчера целый час не мог понять что произошло, пока не врубился в схему, так что теперь акуратней с реквизитами.

Я прекрасно понял вашу схему с вашем персонажем,так что не надо меня лечить,перевод был ,от вас нет.пока пусть разбираются органыЗаодно расскажешь как завел,на сайт,на какой счет,кому,переписку ,тел,втс-е код на 1000дол,об этом не подумал?Скидывай код то что отправил сечас проверим твою честность

Код скинул притензий нет,извеняюсь.

 

Изменено 27 мая 2014, 15:07 пользователем Geraklion70

[Romanov]

http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1717232&page=2           http://moneygroup.com.ua/index.php?topic=688.0

 Вот ваш красавец,file://localhost/Users/milion2miliona/Desktop/4013158ea577.jpg

Стужук Роман Валерьевич 

перекидал кучу народу, 1234a он же http://p2pobmen.com, использыет чужие доки на Артема Тымченко.  

Изменено 28 мая 2014, 04:27 пользователем Romanov

[MaRSe]

Вот еще тест на внимательность:

Вместо WMZ пытается впарить WMRС одного акка узнаёт WMZ с другого WMR

 

WMID: 217918652988Номер ICQ1828909  Ник1828909он жеНомер ICQfusper@mail.ru  Полное имя Юлия Заворохина Ник Юльчик 

[BigBobo]

Вот еще тест на внимательность:

Вместо WMZ пытается впарить WMR

С одного акка узнаёт WMZ с другого WMR

 

WMID: 217918652988

Номер ICQ1828909  Ник1828909

он же

Номер ICQfusper@mail.ru  Полное имя Юлия Заворохина Ник Юльчик

 

сегодня такая же ситуация была, подтверждаю

Юльчик этот дал кошелёк камрада buygazproma, (который у меня есть, но он не знал).

я у buygazproma спросил, он ответил что от него никто не писал мне)

А второй скинул 400 р,вместо 400 баксов, при том что я ему не давал кошелек рублевый и потерялся  :) 

Будьте бдительны!!Не ленитесь проверять и в кипере реквизиты с кем переписываетесь

Изменено 3 июн 2014, 20:30 пользователем BigBobo

[Mark Romanovich]

Льет грязь вмз

Мурад Руслан Амерович

https://vk.com/id47873086

icq 694651800

icq 652996242

skype roofik81

счета

WebMoney:

Z516630854513

ПриватБанк:

грн карта:

5211537440426141

[BigBobo]

аська 345301807 мошенник опять активизировался

предлагает сладкие варианты

Будьте бдительны !!!

[MaRSe]

Skype Login: al3xrossl
Skype Name: al3xrossi

Иконка как у Werosim
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=94107

Говорит, что код не применился и присылает в скайпе скринсэйвер с вирусом
Пользуется карточкой Сбера на ФИО Андрей Александрович С.

Изменено 17 июл 2014, 14:36 пользователем MaRSe

[lestrato]

Данная особь рода человеческого предлагала продать BTC-e USD код через фейковый гарант сервиса Garant.pro - http://searchengines.guru/showthread.php?t=494135, в чем ей любезно было отказано :P

 

ICQ - uin 255521, псевдоним atStep

ICQ (фейковый гарант) - uin 4158158, псевдоним 10842193

Qiwi кошелек - +37368588886

 

Уже не раз упоминался в этой теме, так что будьте осторожны, похоже снова перешел в стадию паразитирования :D

Изменено 20 июл 2014, 08:18 пользователем lestrato

[Павел Ребец]

Данная особь рода человеческого предлагала продать BTC-e USD код через фейковый гарант сервиса Garant.pro - http://searchengines.guru/showthread.php?t=494135, в чем ей любезно было отказано :P

 

ICQ - uin 255521, псевдоним atStep

ICQ (фейковый гарант) - uin 4158158, псевдоним 10842193

Qiwi кошелек - +37368588886

 

Уже не раз упоминался в этой теме, так что будьте осторожны, похоже снова перешел в стадию паразитирования :D

Да-да, знакомая сволочь, кажется..

[klimvip]

День добрый !

 

Спасибо форуму!!!

 

Зарегался чтобы сказать спасибо участникам ветки

 

Нашел и меня кидала писавшего мне с аськи 255521 указанного ранее в данном форуме.

Схема прежняя, поменятся деньгами, предложил провести обмен через  "гаранта" на форуме серч

Смотрите внимательно при обменах, ибо ник и сама аська это разные вещи, в моем случае подменили ник и аську реального гаранта, вторая аська кидалы  4158158  а ник выставлен реального гаранта ... при быстром обмене можно не обратить внимание.

[Павел Ребец]

День добрый !

 

Спасибо форуму!!!

 

Зарегался чтобы сказать спасибо участникам ветки

 

Нашел и меня кидала писавшего мне с аськи 255521 указанного ранее в данном форуме.

Схема прежняя, поменятся деньгами, предложил провести обмен через  "гаранта" на форуме серч

Смотрите внимательно при обменах, ибо ник и сама аська это разные вещи, в моем случае подменили ник и аську реального гаранта, вторая аська кидалы  4158158  а ник выставлен реального гаранта ... при быстром обмене можно не обратить внимание.

Да-да, а я менялся тогда с мобильного телефона, там еще менее заметно, вот так и попал. Ну, пусть ему мои деньги принесут много "счастья")

[Ozoddd]

Пост удаляю.

Разобрались, нужный скрин предоставил.

Изменено 22 июл 2014, 00:33 пользователем Ozoddd

[Павел Ребец]

Пойман очередной мошенник.

Добавился в ICQ. Хотел купить BTC за долларовый Liqpay. 

 

 

 

 

От моего звонка на указанный номер отказался. Мотивируя тем, что спит ребёнок.

 

Оплатил. В аккаунте Liqpay номер счёта, с которого прошла оплата, показался мне подозрительным. Попросил предоставить скриншот нашей переписки в ICQ на фоне окна с переводом денег. Скрин просил отправить на почту. В итоге получил следующую ссылку для скачивания скриншота:

 

 

 

 

Norton Antivirus сразу же обнаружил и заблокировал угрозу. 

 

 

После чего я всё-таки уговорил "многоуважаемого" мошенника отправить скриншот на почту.

На гугловской почте файлик уже пришёл без всяких вирусов. Скриншот оказался поддельным, видны небольшие огрехи при создании коллажа. Кроме того, мошенник даже поленился удалить метаданные, которые свидетельствуют об использовании Photoshop CS6.

 

На мою просьбу сделать ещё один нормальный скриншот без фотошопа мошенник ответил отказом.

 

 

 

 

 

В итоге мошенник сказал, что напишет в поддержку платёжной системы Liqpay. В чём и пожелаем ему удачи. 

Средства изъяты. В случае, если не будут востребованы законным хозяином, направятся на благотворительность.

 

Мы не работаем с мошенниками, хакерами, кардерами и т.д. И всячески будем бороться с подобными явлениями.

Все правильно сделали, еще и пишет безграмотно, за такое вообще убить мало

Изменено 21 июл 2014, 16:47 пользователем Pavua

[tfoto]

Нафига создавать такую большую тему лохотронщиков и всячески ее пополнять ? 

Такое чуство что народ хочет пощикотать свои нервыи адреналина не хватает в крови...

есть же проверенные отличные люди которые меняют с всего на все 

лучше сделать список белый! и ими пользоваться....

например тот же @BigBobo, всем рекомендую все быстро и надежно...

[invertor87]

Старые знакомые:

аська 20896694  - продавец

10842193 типа гарант , а на самом деле 4158158

 

яндекс кошелек 410011637642147

[slonoch]

Добрый день! Сегодня постучало на почту почти одновременно три "разных" человека.

 

Первый (переписка по icq):

 

Добрый день! 249255356 @ 17:39
Пишу касательно обмена ваучерами BTC-China на рубли 17:40
Не совсем вас понял, какой у вас курс обмена. Мне нужно, скажем, ваучер на 1000 cny. сколько это будет стоить мне рублей и как вам их можно перевести? 17:41
20896694 вернулся 17:47    
20896694
добрый 20896694 @ 17:47
какой курс вы готовы предложить? 17:47
деньги я принимаю на киви 17:51
 249255356
5,76507
249255356 @ 17:54
курс ЦБ 17:54
на киви могу кидать, да 17:54
 20896694
--------------------
я могу для теста обменяться 1000 юаней? 17:59
 20896694
да конечно 20896694 @ 17:59    
249255356
ок, какой номер киви у вас? 249255356 @ 17:59    
20896694
+37368588886 20896694 @ 18:00    
249255356
я в россии смогу на него рубли положить через терминал? 249255356 @ 18:00    
20896694
да 20896694 @ 18:00    
249255356
ок, дам задание, завтра положат. тогда и переведете ваучер 249255356 @ 18:00    
20896694
ок 20896694 @ 18:01    
20896694 вернулся 19:39    
249255356
да, можно попросить дать ссылку на страницу с вашим оффером по обмену? 249255356 @ 20:29
почитаю отзывы о вас)

 

- на этом контрагент отключился. Телефон есть в сообщении выше. Его почта:

Ronald Heijden <ronaldheijden@gmail.com>

 

 

 

Второй пользователь отписался со схожего ника почтового:

Ronald Heijden <fisker1111@yandex.ru>

 

Был проигнорирован.

 

 

Третий:

Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com>

 

Отписался почти одновременно с первыми двумя и вызывает подозрение своим поведением, см переписку по почте (копипаст из клиента, см снизу вверх по цитированию):

 

 Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com>:

отправляйте половину я вам скину В ваучер а вы мне вторую половину надеюсь вы нормальный человек и отправите мне вторую половину

29 июля 2014 г., 19:59 пользователь Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com> написал:


блин сразу надо было сказать чтоб разбить.
 


29 июля 2014 г., 19:56 пользователь Rus <r@gmail.com> написал:

А можно первый перевод на 250 cny ваучер сделать?


29 июля 2014 г., 20:50 пользователь Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com> написал:

BCb3eb9aff9017b2

мой киви +380675938325


29 июля 2014 г., 19:45 пользователь Rus <r@gmail.com> написал:

Хорошо, так пойдет. Давайте номер кошелька, попробую оплатить небольшую сумму.


29 июля 2014 г., 20:44 пользователь Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com> написал:

я не занимаюсь обменом
даю вам А вы проверяете его я получаю оплату даю вам ваучер В


29 июля 2014 г., 19:40 пользователь Rus <r@gmail.com> написал:
Нужна ссылка на отзывы о вашем офере в интернете.


29 июля 2014 г., 17:45 пользователь Artem Тымченко <arttm.yrin@gmail.com> написал:
есть  2 000 на бирже обменяю на киви

 

 

-----------

 

Прямого кидалова со стороны третьего контрагента не было, однако есть ряд факторов для подозрения (схожая стилистика, отписки всех писем примерно в одно время, схожие телефоны региона, почты нигде не значаться, равно как и ники, скорее всего контрагент покинул переписку после просьб связать свой аккаунт с реальной личностью или трастовым аккаунтом в сети).

 

Поэтому пока не доказано обратное прошу внимательно смотреть за следующими реквизитами для оплаты:

 

BCb3eb9aff9017b2  -  часть ваучера BTC-China

киви кошелек +380675938325

 

Тк человек может быть: обманщиком, кидалой, лохотроном и прочей поисковой гадостью.

Нафига создавать такую большую тему лохотронщиков и всячески ее пополнять ? 

Такое чуство что народ хочет пощикотать свои нервыи адреналина не хватает в крови...

есть же проверенные отличные люди которые меняют с всего на все 

лучше сделать список белый! и ими пользоваться....

например тот же @BigBobo, всем рекомендую все быстро и надежно...

 

Чтобы люди могли через поиск Google находить по реквизитам недобросовестных контрагентов и не совершать ошибок. Что в свою очередь не будет мотивировать данную категорию "людей" на продолжение своей безрезультативной (в идеале, разумеется), деятельности.

[Mark Romanovich]

меняет бтс на вмз, при етом баланс его бтс "0" =)

icq: 656295568

WMID: 361596039194

WMZ: Z350284829797

e-mail: cardinalanal@gmail.com

btc wallet: 158tTDGBNjsrUBc2B4gvu7NDXxPEGUvj3R

Изменено 30 июл 2014, 08:59 пользователем Mark78

[AlmatyBTC]

ник на этом форуме Anroid

 

предлагал провести сделку через кидалу гаранта, видать кого то уже кинул, информацию в этом топике нашел
Кидала-Гарант
Полное имя Garant.PRO
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309

меня не кинул, я вообще за нал продаю, какие гаранты :D как только он заикнулся о гаранте, я понял что он кидала, но решил убедится 

 

Номер его ICQ 20896694

Дал номер сотки 70512405159, но я не звонил, думаю липовая, потому что судя по всему лошара вообще не с АлмАты и даже не с KZ

Изменено 30 июл 2014, 14:36 пользователем AlmatyBTC

[Rotorblade]

Попытка кинуть по стандартной уже схеме с имитацией garant.pro

 

Почта - ronaldheijden@gmail.com

ICQ - 21686897

 

ICQ "типа гаранта" 4158158

[slonoch]

Снова объявился мошенник:

skype (его скайп): both.trend

 

На этот раз я выудил у него все реквизиты подставных получателей, публикую ниже, чтобы вы были категорически осторожны с подобным контрагентом.

 

Альфа - Банк:

40817810204330013385  Галкина Валерия Олеговна, назначение перевода: Частный перевод, НДС не облагается

 

Тинькоф - Банк:

Абубакаров Баудин Магомедович
Счёт получателя платежа
40817810100000237156

карта: 4377 7314 2084 3895

 

Друзья, настоятельно рекомендую спрашивать реквизиты для оплаты кидал и не стесняться публиковать их на профильных ветках / ресурсах. Возможно кому-то это реально поможет.

 

Помощь для ПС: Кидалово мошенники  лохотрон  лохотронщик both.trend обман отзывы

[MRaven]

@slonoch, это старый знакомый ботовод, про него в этой теме от декабря есть посты