Серые авторитеты криптомира
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Нестандартная торговля криптовалютой: насколько опасны «серые биржи»
Важную роль в сделках играют посредники, и криптоторговля также не обходится без третьих лиц. Ими могут выступать не только централизованные платформы — нередки случаи, когда трейдеры прибегают к помощи «серых бирж». «Серая биржа» («nested exchange») — это площадка, которая предоставляет услуги по торговле на централизованных биржах (CEX), однако требуют меньше подтверждающих данных от клиентов. Проверки вроде KYC («Знай своего клиента) или AML «серые биржи» проводят в усеченном формате, а -
Китайцы используют «серые схемы» для доступа к Worldcoin
Пользователи из Китая, которым запрещен доступ к регистрации в криптопроекте Worldcoin, прибегают к покупке биометрических данных у третьих лиц из стран Африки с надеждой получить бонусы после запуска проекта. Сэм Альтман (Sam Altman), который также является генеральным директором OpenAI, готовится к запуску Worldcoin в ближайшие несколько недель. Альтман планирует использовать технологию сканирования глазного яблока для создания глобальной системы идентификации, которую можно будет примени -
Инвесторы из Китая находят «серые» схемы для торговли криптовалютами
С запретом оборота криптовалют в Китае местные инвесторы регистрируют компании за рубежом, чтобы обойти KYC, и продолжают торговать. После того, как власти Китая признали операции с криптовалютами незаконной деятельностью на территории страны, многие компании отказались обслуживать пользователей из Китая. В результате инвесторы начали использовать серые схемы, позволяющие обходить запрет на криптовалютную деятельность. На фоне этого появились компании, которые предлагают посреднические ус -
Оценка FATF и российское законодательство: как правовое регулирование криптомира изменится в 2019 году
Россия готовится к визиту комиссии FATF – эксперты Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег посетят страну уже в марте. Комиссия проведет проверку в трех регионах и оценит соответствие российской юрисдикции мировым стандартам в сфере противодействия финансированию терроризма. О том, какое влияние на правовое регулирование криптовалютной индустрии окажет предстоящая оценка FATF и как после нее будет развиваться российское законодательство, корреспонденту Bit
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now