Jump to content

Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн


 Share

Recommended Posts

Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

 

 

Правоохранительные органы в Мумбаи арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному мошенничеству на $17 млн.

 

Об арестах сообщило издание The Times of India. Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асифа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сингха Сайни (Baljit Singh Saini) и Прадипа Арору (Pradeep Arora) из Дели. Сообщалось, что несколько банковских счетов Гояла также были заморожены, поскольку он является главой этой схемы. The Times of India также заявляет, что неназванный болливудский актер, который участвовал в рекламных акциях мошеннического проекта, также будет допрошен.

 

Как сообщалось в прошлом месяце, индийские правоохранительные органы разоблачили предполагаемую аферу и арестовали первых четырех подозреваемых в феврале, но до недавнего времени не арестовывали Гояла. Первая жалоба, которая дала старт расследованию, была подана в Гуджарате человеком, утверждавшим, что мошенники выманили у него $145 000.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж

      Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . В течение четырех лет полицейские вели работу преимущественно в четырех штатах страны: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В расследовании задействовано 158 государственных служащих, из них 130 федеральных полицейских и 28 сотрудников из налоговых органов. Они провели обыски в офисах шести криптовалютных бирж и четыр

      in Новости криптовалют

    • Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году

      Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Система взаимных оценок FATF включает в себя подробные отчеты от стран, благодаря которым эксперты анализируют внедрение и эффективность мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.    Министерство экономики страны заявило, что консультационный документ по криптовалютам находится в стади

      in Новости криптовалют

    • Число новых регистраций на криптовалютных биржах в Индии увеличилось после введения 1% налога

      Число индийских пользователей криптовалютных бирж увеличилось после введения правительством Индии 1% налога, удерживаемого с транзакций на сумму свыше 10 000 рупий, однако резко сократился объем торгов. После вступления в силу новых налоговых правил в июле, количество загрузок приложения криптовалютной биржи Binance пользователями из Индии увеличилось до 429 000. Биржа криптовалютных деривативов FTX тоже продемонстрировала рост количества пользователей. В январе приложение биржи было загруж

      in Новости криптовалют

    • Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»

      Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп. Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий.    По последним статистическим данным, на территории США насчит

      in Новости криптовалют

    • Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX

      Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме. По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета.   «Благодаря активному сотрудничеству со стороны

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...