Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Recommended Posts

Полиция Индии арестовала новых подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

 

 

Правоохранительные органы в Мумбаи арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к криптовалютному мошенничеству на $17 млн.

 

Об арестах сообщило издание The Times of India. Согласно отчету, полиция арестовала Ашока Гояла Джайпурию (Ashok Goyal Jaipuria), Асифа Малпани (Asif Malpani), Балджита Сингха Сайни (Baljit Singh Saini) и Прадипа Арору (Pradeep Arora) из Дели. Сообщалось, что несколько банковских счетов Гояла также были заморожены, поскольку он является главой этой схемы. The Times of India также заявляет, что неназванный болливудский актер, который участвовал в рекламных акциях мошеннического проекта, также будет допрошен.

 

Как сообщалось в прошлом месяце, индийские правоохранительные органы разоблачили предполагаемую аферу и арестовали первых четырех подозреваемых в феврале, но до недавнего времени не арестовывали Гояла. Первая жалоба, которая дала старт расследованию, была подана в Гуджарате человеком, утверждавшим, что мошенники выманили у него $145 000.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Сеула провела второй обыск в офисе биржи Bithumb

      Полиция Сеула вчера провела второй обыск за месяц в офисе криптовалютной биржи Bithumb для получения дополнительных доказательств по подозрению в мошенничестве. Согласно публикации Seoul Shinmun, сотрудник полиции заявил, что связанный с расследованием повторный обыск направлен на получение дополнительных доказательств по существующим обвинениям в адрес председателя правления Bithumb Korea и Bithumb Holdings Ли Юн Хуна (Lee Jung-hoon).   Ранее в этом месяце полиция уже проводила

      in Новости криптовалют

    • Полиция Сеула провела обыск в офисе биржи Bithumb по подозрению в мошенничестве

      Полиция Сеула сегодня произвела обыски в офисе южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb по подозрению в мошенничестве с токеном BXA. По сообщениям местных СМИ, генеральный директор Bithumb Holdings Ли Юн Хун (Lee Jung Hoon) обвиняется в обмане инвесторов, купивших токен BXA. Токен был представлен в качестве криптоактива биржевого альянса Blockchain Exchange Alliance (BXA).    В прошлом году руководство Bithumb вело переговоры о продаже 51% доли сингапурской холдинговой компании B

      in Новости криптовалют

    • Фермеры Индии смогут поставлять продукцию в ОАЭ с помощью блокчейна

      Компании из ОАЭ, производящие и поставляющие продукты питания, смогут получать ингредиенты напрямую от фермеров из Индии с помощью платформы на базе блокчейна Agriota E-Marketplace. В 2019 году объем поставок продовольствия из Индии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превысил $1 млрд, так что перспективы у платформы огромные. Благодаря блокчейну все сделки будут прозрачными и верифицируемыми. Индийские фермеры смогут поставлять зерновые, семена, фрукты, овощи, специи и приправы.  

      in Новости криптовалют

    • СМИ: власти Индии готовят законопроект о запрете торговли криптовалютами

      Как сообщает издание Money Control со ссылкой на собственные источники в правительстве Индии, власти страны готовят законопроект о запрете торговли криптовалютами. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, сейчас идет работа между различными ведомствами Индии по подготовке данного законопроекта. Обсуждение идет между Министерством юстиции, Министерством информации и технологий, а также Центральным банком страны. Данный законопроект сделает торговлю и владение цифровыми валютами

      in Новости криптовалют

    • Китайская полиция арестовала всех организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken

      Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд. Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользова

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...