Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег

Recommended Posts

Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег

 

 

Пленум Верховного РФ суда сегодня внес правки в свое постановление от 7 июля 2015 года, согласно которым обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи УК РФ об отмывании денег.

 

Опираясь на рекомендации FATF (Financial Action Task Force — международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в составе которой находится Россия) представитель Верховного суда сообщил, что статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюты.

«FATF сообщает, что необходимо срочно принять скоординированные меры всем странам-участницам, чтобы предотвратить возможность использования виртуальных активов для различной преступной деятельности», - сказал Судья Верховного суда Российской Федерации Александр Червоткин.

Он также отметил, что в судебной практике РФ уже было несколько прецедентов, связанных с использованием цифровых активов. «У нас уже имеется несколько конкретных обвинительных приговоров, в которых фигурируют криптовалюты. Преступники получали цифровые активы в качестве дохода за незаконную деятельность, а затем с помощью финансовых операций конвертировали их в фиатные деньги и выводили путем снятия с банковских счетов», - также подчеркнул Червоткин.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Согласно материалам Росфинмониторинга (финансовая разведка) отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы и соответствующего регулирования за выпуском и обращением вируальных валют – это одна из уязвимостей российской экономики.

То **й длинный, то рубашка короткая...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Суд отклонил запрос Ripple на получение данных о транзакциях сотрудников SEC с использованием XRP

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Судебное разбирательство Ripple с регулятором продолжается до сих пор. В конце августа компания потребовала, чтобы ведомство предоставило доступ к тор

      in Новости криптовалют

    • Окружной суд в Калифорнии отклонил иск трейдеров против BitMEX

      Суд в штате Калифорния отклонил обвинения в афере, выдвинутые трейдерами против биржи деривативов BitMEX, так как обвинения многословны и скопированы с другого иска против этой же платформы. Как сообщает Law360, судья Уильям Оррик (William Orrick) отклонил претензии истца о том, что BitMEX участвовала в манипулировании рынком, подстрекательстве к мошенничеству и нарушила Закон о противодействии рэкету и коррупции, а также Закон о товарных биржах. Судья Оррик пришел к выводу, что жалобы но

      in Новости криптовалют

    • SEC может подать в суд на биржу Coinbase

      SEC предупредила криптовалютную биржу Coinbase о возможном судебном иске в случае запуска компанией сберегательного высокодоходного продукта для стейблкоина USDC. Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) сообщил о полученном от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждении в своем блоге. В статье Гревал описал, как компания вела переговоры с SEC о запуске продукта Lend в течение шести месяцев, но в прошлую среду агентство внезапно предупредило компани

      in Новости криптовалют

    • SEC подала в суд на организатора пирамиды BitConnect

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против организатора компании BitConnect Сатиша Кумбхани и американских промоутеров пирамиды. Как заявляется в иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, с начала 2017 год и весь 2018 год Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) оперировал «глобальной мошеннической и незарегистрированной инвестиционной компанией с использованием цифровых активов». По данным Комиссии, пирамида BitConnect собрала более $2 млрд в биткоинах.   Ку

      in Новости криптовалют

    • Tether просит суд Нью-Йорка заблокировать запрос о раскрытии документов NYAG

      Криптовалютная биржа Bitfinex и оператор стейблкоинов Tether обратились в суд Нью-Йорка с просьбой отклонить запрос издания CoinDesk на предоставление данных о составе резервов Tether. В соответствии с Законом Нью-Йорка о свободе информации, CoinDesk подал запрос в Прокуратуру Нью-Йорка (NYAG) о предоставлении документов, детализирующих разбивку резервов Tether. Ранее Bitfinex и Tether предоставили NYAG эту информацию в рамках мирового соглашения с агентством. CoinDesk требует раскрытия

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...