Jump to content

Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег


 Share

Recommended Posts

Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег

 

 

Пленум Верховного РФ суда сегодня внес правки в свое постановление от 7 июля 2015 года, согласно которым обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи УК РФ об отмывании денег.

 

Опираясь на рекомендации FATF (Financial Action Task Force — международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в составе которой находится Россия) представитель Верховного суда сообщил, что статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюты.

«FATF сообщает, что необходимо срочно принять скоординированные меры всем странам-участницам, чтобы предотвратить возможность использования виртуальных активов для различной преступной деятельности», - сказал Судья Верховного суда Российской Федерации Александр Червоткин.

Он также отметил, что в судебной практике РФ уже было несколько прецедентов, связанных с использованием цифровых активов. «У нас уже имеется несколько конкретных обвинительных приговоров, в которых фигурируют криптовалюты. Преступники получали цифровые активы в качестве дохода за незаконную деятельность, а затем с помощью финансовых операций конвертировали их в фиатные деньги и выводили путем снятия с банковских счетов», - также подчеркнул Червоткин.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • volangott changed the title to Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег
Цитата

Согласно материалам Росфинмониторинга (финансовая разведка) отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы и соответствующего регулирования за выпуском и обращением вируальных валют – это одна из уязвимостей российской экономики.

То **й длинный, то рубашка короткая...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Нидерландский суд отклонил апелляцию разработчика Tornado Cash Алексея Перцева

      Разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев останется в тюрьме как минимум до 22 ноября – нидерландский суд отклонил поданную им апелляцию. Как рассказала жена разработчика Ксения Малик, судья не принял во внимание аргументы, приведенные в апелляции. Ранее Минфин США заявил, что Перцев «намеренно не вводил эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленниками».   «Это абсолютно несправедливо. Здесь творится полное беззаконие. Они думаю

      in Новости криптовалют

    • Суд постановил опубликовать материалы речи бывшего директора по финансам SEC о статусе эфира

      Суд отклонил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не включать в разбирательство с компанией Ripple речь Уильяма Хинмана о статусе эфира. Судебная тяжба между Ripple и SEC началась в конце 2020 года. Регулятор утверждает, что монета XRP представляет собой незарегистрированную ценную бумагу, продажа которой нарушает федеральные законы США. Загвоздка возникла во внутренних документах SEC, касающихся выступления бывшего директора по финансам Уильяма Хинмана (William Hinman)

      in Новости криптовалют

    • Суд обязал клиентов SFOX и MY Safra Bank отчитаться об уплате налогов

      Судебные органы Нью-Йорка и Лос-Анжелеса обязали MY Safra Bank предоставить налоговой службе США (IRS) исчерпывающую информацию о клиентах криптовалютного дилера SFOX. Согласно заявлению прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса (Damian Williams), IRS запросила разрешение на получение информации, которая поможет идентифицировать клиентов SFOX и Safra Bank, не сообщивших ведомству в своих налоговых декларациях о прибылях и убытках от криптовалютных операций.   «Налогоплате

      in Новости криптовалют

    • Суд США обязал компанию Tether предоставить данные о резервах в долларах США

      От эмитента стейблкоина USDT потребуется предоставить документы для определения фактических резервов в долларах США, включая выписки со счетов банков и других учреждений. Также в список запрашиваемых судом материалов входят данные бухгалтерской и управленческой отчетности: бухгалтерские книги, балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, о прибыли и убытках.   В прошлом году генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) завершил расследование в отношен

      in Новости криптовалют

    • Суд Бразилии обязал основателя GAS Consultoria вернуть $3.7 млрд жертвам мошенничества

      Согласно постановлению федерального суда Рио-де-Жанейро, основатель компании GAS Consultoria, подозреваемый в криптомошеничестве, должен вернуть почти $3.7 млрд более 122 000 инвесторов. Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Acácio dos Santos), ранее баллотировавшийся на пост кандидата в депутаты от Христианско-демократической партии, обвиняется в том, что его компания GAS Consultoria была связана с финансовой пирамидой. Душ Сантуш должен передать суду $19 млрд бразильских реалов (почти $3.7

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...