В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова
Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex. Бещеков был задержан во время отпуска, который проводил с семьей, уточнил бывший журналист. По его информации, Бещеков сейчас находится в Дели, где ожидает экстрадиции в США. В феврале окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администр -
В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin. CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями. -
Kraken планирует вернуться на криптовалютный рынок Индии
Американская криптовалютная биржа Kraken планирует вернуться в Индию и назначила специального советника по управлению операциями площадки на индийском крипторынке. Для возобновления обслуживания индийских пользователей Kraken должна пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки (FIU) и подтвердить свое соответствие требованиям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает процедуры верификации (KYC) и систематическое уведомление регуляторов о подозрительных транз -
В Индии по делу BitConnect арестовали $190 млн в криптоактивах
Управление по исполнению наказаний Индии (ED) арестовало $190 млн в криптовалюте, электронные устройства и транспортные средства по делу рухнувшей в 2018 году платформы BitConnect. В Управлении по исполнению наказаний заявили, что арестованные активы связаны с партнерами криптоплатформы, привлекшей средства в размере $2,4 млрд от нескольких тысяч инвесторов из 95 стран. Основатель платформы Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) до сих пор находится в розыске из-за обвинений Министерства юстиции -
Биржа Coinbase ищет пути возвращения на крипторынок Индии
Команда криптовалютной биржи Coinbase рассказала TechCrunch о намерении вернуться на индийский крипторынок. Руководство компании позитивно восприняло информацию о возможном пересмотре властями Индии позиции в отношении криптовалют. Поводом для пересмотра стали изменения в регулировании американского рынка цифровых финансов. Руководство американской биржи призналось, что взаимодействует с индийскими властями, включая Подразделение финансовой разведки (FIU-IND), для получения необходимых раз
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now