В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

By SharkyVan
18 Feb 2019, 04:58 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/142648-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-17-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Followers 0

Recommended Posts

SharkyVan

Posted 18 Feb 2019, 04:58

В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме.

В ходе расследования были арестованы четверо подозреваемых – Санджай Сонтакке (Sanjay Sontakke), Раджникант Кумават (Rajnikant Kumavat), Альпеш Бародия (Alpesh Barodia) и Киранкумар Панчсара (Kirankumar Panchsara). Еще один подозреваемый Ашок Гоял (Ashok Goyal), который играл в мошеннической схеме ключевую роль, все еще находится в розыске.

«Обвиняемые проводили мероприятия в Мумбае, Сурате и других городах, заманивая людей обещаниями увеличить их инвестиции вдвое всего за два месяца. Вначале злоумышленники платили людям, чтобы привлечь еще больше граждан. При этом схема изначально была задумана как мошенническая», – сообщили представители полиции.

Читать полностью

18 Feb 2019, 06:48 SharkyVan changed the title to В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Бывший министр финансов Индии: «Блокчейн нужно развивать отдельно от криптовалют»
  
  Бывший министр финансов Индии Субхаш Чандра Гарг считает, что правительству стоит отказаться от жесткой позиции в отношении цифровых активов и способствовать более широкому внедрению блокчейна. В недавнем интервью Субхаш Чандра Гарг (Subhash Chandra Garg) поделился мыслями о подходе индийских властей к блокчейну и криптовалютам. Он подчеркнул, что внимание правительства до сих пор сосредоточено на том, чтобы сдержать их распространение в стране. По словам Гарга, это вполне оправданно
  
  24 Aug 2022, 07:56 in Новости криптовалют
- Основательницу связанной с россиянами криптопирамиды арестовали в США
  
  Суд в США начинает разбирать дело задержанной в Таиланде 42‑летней гражданки Украины Олены Обламской (Olena Oblamska). Следствие утверждает: под именем Лола Феррари (Lola Ferrari) женщина вместе с несколькими россиянами основала криптопирамиду Forsage. Обламскую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму более $340 млн. В США фигурантка предстала перед судом, но свою вину не признала. Суд Портленда отправил Обламскую под арест до начала процесса с участием присяжных.
  
  14 May 2026, 16:34 in Новости криптовалют
- В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
  
  Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр кор
  
  8 Apr 2026, 07:16 in Новости криптовалют
- В Индии арестован сооснователь Darwin Labs по делу криптосхемы на $790 млн
  
  Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало сооснователя Darwin Labs Аюша Варшнея (Ayush Varshney) в рамках расследования криптовалютной схемы GainBitcoin, ущерб от которой оценивается примерно в $790 млн. По данным CBI, компания Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании технологической инфраструктуры, использовавшейся в проекте GainBitcoin. Речь идет о майнинговом пуле GBMiners.com, токене MCAP, платежном шлюзе для операций с биткоином, криптокошельке Coin Bank, а так
  
  12 Mar 2026, 08:04 in Новости криптовалют
- В Индии хотят штрафовать криптобиржи за неточные данные о транзакциях
  
  Индийские чиновники начали разрабатывать предложения, предусматривающие штрафы для криптовалютных бирж, предоставляющих неточные данные о криптотранзакциях. Изменения готовятся по требованию Международного налогового стандарта (CARF), предложенного Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Индийские СМИ cо ссылкой на местных чиновников рассказывают, что с апреля 2027 года государство начнет обмениваться данными о криптотранзакциях с остальными участниками OECD. Сейчас го
  
  10 Feb 2026, 20:44 in Новости криптовалют

Sign In

В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Recommended Posts

SharkyVan

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Бывший министр финансов Индии: «Блокчейн нужно развивать отдельно от криптовалют»

Основательницу связанной с россиянами криптопирамиды арестовали в США

В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV

В Индии арестован сооснователь Darwin Labs по делу криптосхемы на $790 млн

В Индии хотят штрафовать криптобиржи за неточные данные о транзакциях

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity