Jump to content

В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн


 Share

Recommended Posts

В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

 

 

В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме.

 

В ходе расследования были арестованы четверо подозреваемых – Санджай Сонтакке (Sanjay Sontakke), Раджникант Кумават (Rajnikant Kumavat), Альпеш Бародия (Alpesh Barodia) и Киранкумар Панчсара (Kirankumar Panchsara). Еще один подозреваемый Ашок Гоял (Ashok Goyal), который играл в мошеннической схеме ключевую роль, все еще находится в розыске.

«Обвиняемые проводили мероприятия в Мумбае, Сурате и других городах, заманивая людей обещаниями увеличить их инвестиции вдвое всего за два месяца. Вначале злоумышленники платили людям, чтобы привлечь еще больше граждан. При этом схема изначально была задумана как мошенническая», – сообщили представители полиции.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to В Индии арестовали подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году

      Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Система взаимных оценок FATF включает в себя подробные отчеты от стран, благодаря которым эксперты анализируют внедрение и эффективность мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.    Министерство экономики страны заявило, что консультационный документ по криптовалютам находится в стади

      in Новости криптовалют

    • Число новых регистраций на криптовалютных биржах в Индии увеличилось после введения 1% налога

      Число индийских пользователей криптовалютных бирж увеличилось после введения правительством Индии 1% налога, удерживаемого с транзакций на сумму свыше 10 000 рупий, однако резко сократился объем торгов. После вступления в силу новых налоговых правил в июле, количество загрузок приложения криптовалютной биржи Binance пользователями из Индии увеличилось до 429 000. Биржа криптовалютных деривативов FTX тоже продемонстрировала рост количества пользователей. В январе приложение биржи было загруж

      in Новости криптовалют

    • Правоохранительные органы Индии разморозили банковские счета биржи WazirX

      Управление правоприменения Индии (ED) сняло ограничения с банковских счетов криптовалютной биржи WazirX и заявило, что площадка может продолжать свои операции в обычном режиме. По результатам расследования в отношении 16 финтех-компаний, которые использовали сервисы криптовалютной биржи WazirX для проведения своих операций, Управление правоприменения Индии сняло с платформы наложенные ранее ограничения и разморозило банковские счета.   «Благодаря активному сотрудничеству со стороны

      in Новости криптовалют

    • Министр финансов Индии призывает МВФ возглавить крипторегулирование в стране

      Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призвала Международный валютный фонд (МВФ) взять на себя «ведущую роль» в регулировании криптоактивов в стране. Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) и председатель исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) обсудили на встрече в Нью-Дели важность «глобально скоординированного и синхронизированного подхода к регулированию криптоактивов».   Глава финансового ведомства Индии считает

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Индии готовится к полномасштабному тестированию цифровой рупии

      Центральный банк Индии проводит переговоры с государственными банками и финтех-компаниями по поводу тестирования платежей с использованием государственной криптовалюты. Как сообщает местное издание Moneycontrol со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, в случае успешного публичного тестирования государственной криптовалюты (CBDC), цифровая рупия будет официально запущена на всей территории Индии.    ЦБ Индии консультировался с компанией FIS из США по поводу создания CBD

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...