Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

ЦБ Нидерландов требует от криптовалютных компаний получения лицензий

 

 

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank намерен регулировать деятельность криптовалютных компаний, требуя от них получения лицензий для осуществления деятельности.

 

Банк утверждает, что эта мера поможет в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма, передает местная ежедневная газета De Telegraaf. Для получения лицензии криптовалютные компании должны сообщать о «необычных транзакциях» и проводить процедуру KYC.

 

ЦБ Нидерландов заявил, что регулирование криптовалют необходимо, потому что их децентрализованный анонимный характер позволяет использовать их для отмывания денег. Согласно одному из исследований, за последние два года на 46 криптовалютных биржах было отмыто более $88 млн.

 

Например, биржа ShapeShift, зарегистрированная в Швейцарии, но работающая за пределами Соединенных Штатов, с 2016 года якобы обработала незаконные средства на сумму более $9 млн, так как ранее сервис позволял торговать криптовалютами анонимно. Однако теперь ShapeShift придерживается правил KYC.

 

Аналогичным образом, сайт Backpage использовал криптовалютные биржи для отмывания миллионов долларов в биткоинах. Министерство юстиции закрыло сайт в апреле 2018 года, обнаружив, что благодаря криптовалютам он отмыл десятки миллионов долларов.

 

 

Читать полностью

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • https://t.me/maincardton_bot Букмекерка в NFT, вклад не требует

      Maincard.io — это новый взгляд на спортивные прогнозы, как отмечают создатели на своем сайте. Это блокчейн-игра, которая работает по модели Play-to-Earn, где игроки совершают прогнозы на спортивные и киберспортивные события с помощью игровых NFT-карточек. Изначально разработчики запустили проект на Polygon. Позже они развернули игру в сети TON, где Maincard уже успел привлечь к себе внимание сообщества.  Главная миссия, которую декларируют разработчики проекта, — предложить новый взгля

      в Игры, гэмблинг, казино, беттинг

    • Суд Нидерландов оставил создателя криптомиксера Tornado Cash под стражей

      Нидерландский суд принял решение продлить срок заключения под стражей разработчику криптомиксера Tornado Cash Алексею Перцеву — до даты рассмотрения его апелляции по делу. Разработчик криптовалютного миксера заявил, что крайне разочарован решением суда. По его словам, в условиях, в которых он находится, подготовиться к судебным заседаниям по апелляции на вынесенный ранее приговор чрезвычайно сложно.   Речь идет о приговоре суда, согласно которому Перцев был признан виновным в создан

      в Новости криптовалют

    • ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

      Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.   «В ходе проведени

      в Новости криптовалют

    • Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»

      В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым. Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS).    Анализ

      в Новости криптовалют

    • Власти Нидерландов раскрыли мошенничество с игровым блокчейн-проектом ZKasino

      Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. Проект позиционировал себя как игровая платформа плюс виртуальное блокчейн-казино. Инвесторам давались гарантии возврата средств с высокими процентами в течение всего 30 дней.   После запуска ZKasino 20 апреля примерно 10 000 пользователей перевели на счета проек

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...