Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

ЦБ Нидерландов требует от криптовалютных компаний лицензию

Recommended Posts

ЦБ Нидерландов требует от криптовалютных компаний получения лицензий

 

 

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank намерен регулировать деятельность криптовалютных компаний, требуя от них получения лицензий для осуществления деятельности.

 

Банк утверждает, что эта мера поможет в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма, передает местная ежедневная газета De Telegraaf. Для получения лицензии криптовалютные компании должны сообщать о «необычных транзакциях» и проводить процедуру KYC.

 

ЦБ Нидерландов заявил, что регулирование криптовалют необходимо, потому что их децентрализованный анонимный характер позволяет использовать их для отмывания денег. Согласно одному из исследований, за последние два года на 46 криптовалютных биржах было отмыто более $88 млн.

 

Например, биржа ShapeShift, зарегистрированная в Швейцарии, но работающая за пределами Соединенных Штатов, с 2016 года якобы обработала незаконные средства на сумму более $9 млн, так как ранее сервис позволял торговать криптовалютами анонимно. Однако теперь ShapeShift придерживается правил KYC.

 

Аналогичным образом, сайт Backpage использовал криптовалютные биржи для отмывания миллионов долларов в биткоинах. Министерство юстиции закрыло сайт в апреле 2018 года, обнаружив, что благодаря криптовалютам он отмыл десятки миллионов долларов.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Минюст США требует конфисковать криптоактивы с 280 счетов северокорейских хакеров

      Министерство юстиции США подало в суд и требует конфискации криптоактивов с 280 счетов, предположительно связанных с хакерами, которых финансирует правительство Северной Кореи. Министерство юстиции США заявило, что обнаружило связь между счетами и двумя взломами криптовалютных бирж, предположительно совершенными в прошлом году хакерами, которых спонсирует правительство Северной Кореи.   Согласно заявлению, во время первого взлома в прошлом году с неназванной биржи были украдены кр

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Нидерландов установил крайний срок регистрации криптовалютных фирм

      Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег, которые были приняты парламентом страны в прошлом месяце в соответствии с установленными FATF директивами и стандартами Европейского союза.   После принятия новых законов, все фирмы, конвертирующие криптоа

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Нидерландов готов к разработке государственной криптовалюты

      Центральный банк Нидерландов (DNB) заявил о готовности к разработке государственной криптовалюты для диверсификации рынка платежей. Согласно отчету, опубликованному ЦБ Нидерландов, использование наличных денег в стране начинает сокращаться, поэтому имеет смысл более подробно рассмотреть вопрос о создании криптовалюты ЦБ, которая может сыграть важную роль в развитии финансовой индустрии, а также наделить граждан страны определенными преимуществами. Банк Нидерландов выразил оптимизм в отнош

      in Новости криптовалют

    • Европарламент: «регулирование криптовалют требует проработки финансового законодательства»

      Аналитический центр Европарламента рекомендует европейским регуляторам расширить определение криптовалют и проработать финансовые законы для регулирования криптоактивов. В своем отчете отдел исследований Европарламента указал, что Евросоюзу необходимо расширить требования к компаниям, работающим с криптовалютами.    Согласно Пятой директиве Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), криптовалютные биржи и кастодиальные сервисы обязаны регистрироваться у регуляторов и

      in Новости криптовалют

    • Инвестор Riot Blockchain требует от компании выплаты в размере $728 200

      Инвестор Riot Blockchain Барри Хониг (Barry Honig) потребовал от майнинговой компании выплаты $728 200 в качестве возмещения издержек, понесенных в связи с судебными разбирательствами. Согласно заявлению, такую сумму потратили инвестор Барри Хониг и консалтинговая фирма GRQ Consultants в ходе разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обвинила Хонига и других акционеров в намеренном манипулировании котировками.   В соответствии с соглашениями, заключ

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...