ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
ЦБ Бразилии оштрафовал коммерческий банк за транзакции с криптовалютами
Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topazio на 16,2 млн реалов ($3,15 млн) за обработку транзакций с криптовалютами на общую сумму $1,7 млн без проверки личностей клиентов и без соблюдения требований законодательства. Комитет по принятию решений в рамках административных санкционных вопросов (COPAS) ЦБ Бразилии сообщил о нарушениях в деятельности этого коммерческого банка в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. За 12 месяцев банк обработал внебиржевые операции с криптовал -
Суд оштрафовал криптобиржу Binance на $6,9 млн
Федеральный суд Австралии наложил административный штраф 10 млн австралийских долларов (около $6,9 млн) на платформу Binance Australia Derivatives. Платформа предлагает криптовалютные деривативы. Ей вменяются нарушения, которые привели к многомиллионным убыткам клиентов и завышенным комиссиям. Binance признала, что из-за допущенных нарушений 524 розничных клиента получили доступ к сложным финансовым продуктам, сообщает Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC). Эти 524 клиен -
Суд оштрафовал BPS Financial на $14 млн и обязал получить лицензию
Федеральный суд Австралии наложил штраф в размере $14 млн на компанию BPS Financial за продвижение и эксплуатацию криптопродукта Qoin Wallet. $2 млн штрафов присуждены за деятельность без лицензии австралийского регулятора, а остальные $12 млн — за «введение клиентов в заблуждение» и «распространение ложной информации о продукте». Суд также запретил BPS Financial заниматься финансовой деятельностью в Австралии без лицензии и постановил возместить судебные издержки Австралийской к -
Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства. Оператор Xeltox Enterprises, зарегистрированный в канадской провинции Британская Колумбия, не сообщил о более 1000 подозрительных транзакций в июле 2024 года, объявил FINTRAC. Эти транзакции могли иметь отношение к даркнет-п -
ЦБ Ирландии оштрафовал криптобиржу Coinbase на $25 млн
Центральный банк Ирландии оштрафовал местное дочернее подразделение американской криптобиржи Coinbase Global на 21,5 млн евро (около $25 млн). Компании вменяется нарушение обязательств по мониторингу подозрительных транзакций с 2021 по 2025 год. Ирландский регулятор сообщил, что Coinbase Europe оштрафована из-за ошибок в системе мониторинга транзакций, из-за которой биржа не смогла должным образом отследить более 30 млн транзакций в течение 12 месяцев. Стоимость этих транзакций превысила 17
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now