ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Канадский регулятор оштрафовал компанию ezBtc на $18,4 млн за криптомошенничество
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами. Регулятор потребовал, чтобы Дэвид Смайли (David Smillie) и компания 1081627 B.C. Ltd, известная как ezBtc, вернули $10,4 млн, полученные незаконным образом, а также заплатили административный штраф на сумму $8 млн. Ведомство также запретило Смайли принимать участие в инвестиционном рынке Британск -
Суд Нидерландов оставил создателя криптомиксера Tornado Cash под стражей
Нидерландский суд принял решение продлить срок заключения под стражей разработчику криптомиксера Tornado Cash Алексею Перцеву — до даты рассмотрения его апелляции по делу. Разработчик криптовалютного миксера заявил, что крайне разочарован решением суда. По его словам, в условиях, в которых он находится, подготовиться к судебным заседаниям по апелляции на вынесенный ранее приговор чрезвычайно сложно. Речь идет о приговоре суда, согласно которому Перцев был признан виновным в создан -
Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000
Федеральный верховный суд Абуджи оштрафовал нигерийскую площадку для торговли криптовалютами Official Gredo за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. Директор Official Gredo Ннамди Окереке (Nnamdi Okereke) заключил с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям в Нигерии (EFCC) соглашение о признании вины. В соответствии с соглашением, судья Иньянг Экво (Inyang Ekwo) постановил конфисковать со счета Official Gredo 140 млн нигерийски -
Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым. Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS). Анализ -
Суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на $36 млн за криптомошенничество
Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) постановил, что Ичиока, ранее проживавший в Сан-Франциско, обязан возместить обманутым жертвам ущерб на $31 млн и выплатить административный штраф в $5 млн за мошенничество с иностранными валютами и криптоактивами. Нарушитель приговорен к 48 месяцам тюремного заключе
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now