Jump to content
Sign in to follow this  
April

Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы

Recommended Posts

трейдер Localbitcoins год тюрьмы

 

Криптовалютного трейдера с Localbitcoins приговорили к году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, трейдер по имени Тереза Линн Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как Bitcoin Maven, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 миллионов долларов на криптовалюты:

«"Bitcoin Maven", сознавшаяся в организации нелицензированного обмена биткоинов на наличные и в отмывании биткоинов, связанных с наркоторговлей, была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов».

50-летняя жительница Южной Калифорнии, ранее занимавшаяся торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость, «созналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и одном эпизоде отмывания денег», - заявляет Министерство юстиции.

 

Министерство также сообщило, что «у Тетли было конфисковано 40 BTC, $292 264 наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности».

 

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

За такое преступления дают только один год? Не подумайте что я хочу бы эта женщина подольше сидела, но я думал как минимум 5 лет...Кто знает в РФ за такое на сколько можно загриметь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 минуты назад, rockstar сказал:

За такое преступления дают только один год? Не подумайте что я хочу бы эта женщина подольше сидела, но я думал как минимум 5 лет...Кто знает в РФ за такое на сколько можно загриметь?

в РФ на сколько будет указание посадить, на столько и посадят

Edited by DeL Esprit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не юрист, да и не из РФ, но слышал что все что связано с наркотиками в РФ очень строго, президентская статья которая не подлежит амнистии, по УДО не выйти. Но это не точно, где-то слышал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Продал аккаунт localbitcoins

      Ребят, такая ситуация, продал пустышку верифицированную на локале товарищ, теперь бегает в страхе, мол чем это опасно и тд. Парню нет 18, сказали что просто нужно два верифицированных аккаунта что бы проводить обмен, чем это опасно вообще ? И что делать в такой ситуации?

      in Юридические вопросы

    • Localbitcoins, свел покупателя и продавца.

      Увидел момент, что цена покупки btc за qiwi на localbitcoins в какую-то минуту ниже цены продажи у двух разных пользователей. Создал заявку у продавца, взял номер киви-кошелька и отправил его (номер киви) покупателю. Оба пользователя старые трейдеры с хорошей репутацией, ни раз с каждым из них проводил сделки. Покупатель перевел рубли на киви-кошелек несколькими переводами, отметил платеж завершенным. Продавец начал возмущаться по поводу переводов с нескольких кошельков (хотя в условии е

      in Юридические вопросы

    • Раскрутка аккаунта на localbitcoins

      Здравствуйте. Пару дней назад решил попробовать себя в роли менялы, зарегистрировался на localbitcoins.net прошёл верефикацию, залил свои кровные и со словами "ПОЕХАЛИ" начал выкидывать предложения и покупке и продаже битка. Для себя сразу решил что покупать и продавать буду через банк. И вот тут столкнулся с проблемой, что не имея рейтинга невозможно совершить сделку. Даже при установки наилучшего курса и минимального порога покупке за 4 дня не предложили не одного обмена. И вопрос конечно назр

      in Флейм

    • Покупатель с localbitcoins заявил о мошенничестве

      Приветствую! Проблема такая: 25 июля продал битки на локалбиткоинс на сумму 8000 руб. Покупатель заплатил, перечислив деньги с карты на карту Сбербанка,я ему отправил битки. В переписке пользователь сообщил, что оплатил и после получения биткоинов поблагодарил за сделку. На следующий день он написал заявление в МВД о том, что с его карты незаконно списали деньги. По факту проверки установили мою карту и сегодня пришел опер из уг.розыска за объяснениями.  Я оперу пока ничего не говорил, получил п

      in Юридические вопросы

    • На LocalBitcoins исчезла опция обмена криптовалют при личной встрече за наличные

      Популярная торговая P2P-платформа LocalBitcoins продолжает вносить коррективы во внутреннюю политику площадки, изменяя правила в ущерб своим пользователям.   LocalBitcoins завоевала значительную популярность в Европе среди людей, которые не доверяли электронным платежным системам и предпочитали покупать криптовалюты, видя продавца перед собой.   Однако, как отмечают пользователи Reddit, опция обмена криптовалют при личной встрече за наличные – наиболее популярная фун

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...