Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии раскрыта криптовалютная пирамида на 2.6 миллиона долларов

Recommended Posts

Индия криптовалютная пирамида

 

Власти Индии арестовали двух человек по обвинению в управлении криптовалютной пирамидой, в рамках которой были незаконно получены 300 BTC (примерно 2.8 миллиона долларов по текущим ценам) от 5 000 жертв.

 

Мошенники действовали по давно проверенной схеме многоуровневого маркетинга – они убеждали инвесторов привлекать других людей в схему, обещая им высокие доходы от инвестиций в биткоин через компанию под названием Bitmineplus. Компания призывала инвесторов вложить биткоины в предприятие или же купить биткоины, которые организация будет хранить и предлагать инвесторам ежемесячный доход в 12%.

 

По данным The Times of India, платформа начала работу в декабре 2016 года. Тогда инвесторам предлагался дополнительный доход за привлечение новых участников – 5%, а также 10% комиссионных. После первых выплат инвесторам компания начала предлагать выплату дивидендов в BMP – их собственной криптовалюте, не имевшей никакой ценности. Владельцы компании успели скрыться со средствами инвесторов, однако впоследствии двое организаторов схемы были задержаны.

«Янгра (глава схемы) планировал и дальше выплачивать дивиденды в собственной криптовалюте, однако все увеличивающийся долг и давление со стороны инвесторов вынудили его сбежать с деньгами», - отмечают в полиции.

Компания устраивала презентации в пятизвездочных отелях, чтобы внушить доверие инвесторам? и заманила в схему около 5 000 человек за год до того, как пирамида рухнула в феврале 2018 года.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Правительство Индии рассмотрит три варианта регулирования криптовалют

      Анонимный источник издания Bloomberg Quint сообщает, что власти Индии рассматривают возможные способы запрета или регулирования криптовалют в стране. По данным источника, власти Индии ведут переговоры с финансовыми регуляторами и участниками криптовалютной индустрии по поводу положений законопроекта. Документы, по сути, предлагает полный запрет обращения цифровых активов в стране. Однако пока законодатели не решили, будет ли законопроект принят в таком виде, либо же будет выработан альтер

      in Новости криптовалют

    • Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

      Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн).    Кроме того, неким гражданам из Кит

      in Новости криптовалют

    • Управляющий Банка Индии: «у нас остаются серьезные опасения насчет криптовалют»

      Во время пресс-конференции управляющий Банка Индии Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) подчеркнул, что у регулятора все еще остаются серьезные опасения насчет криптовалют, но запрета инвестиций пока нет. «Позиция Банка Индии остается неизменной. Мы направили в правительство наши выводы насчет опасности цифровых валют», – подчеркнул Дас.   У регуляторов и властей Индии давние и сложные отношения с цифровыми валютами. В 2018 году ЦБ страны запретил банкам обслуживать криптовалютные к

      in Новости криптовалют

    • СМИ: власти Индии готовы пересмотреть свое отношение к криптовалютам

      По данным СМИ, индийское правительство готово пересмотреть свое отношение к криптовалютам и планирует сформировать новую целевую группу для разработки регулирования индустрии в стране. Власти Индии считают, что рекомендации по регулированию цифровых активов, которые были предложены в 2019 году комитетом, возглавляемым бывшим секретарем Министерства финансов Индии по экономическим вопросам Субхашем Гаргом (Subhash Garg), уже устарели.    По словам осведомленного чиновника, правител

      in Новости криптовалют

    • Правительство Индии намерено защитить инвесторов от волатильности криптовалют

      Министр финансов Индии заявил, что новое регулирование защитит инвесторов от волатильности криптоактивов. По мнению экспертов, правительство может предложить механизм аварийной остановки торгов. Анураг Такур (Anurag Thakur) заявил в интервью Times Now, что правительство намерено защитить инвесторов от волатильности рынка криптовалют. Однако каким образом законодатели планируют это сделать, министр финансов Индии не уточнил.   «Колебания цен криптовалют настолько высоки – в отличи

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...