В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн
Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи. С индийским бизнесменом через Facebook связа -
В США задержали сооснователя криптопирамиды GAS Consultoria
Американское Министерство внутренней безопасности (HSI) и полиция Флориды задержали одного из главных фигурантов дела криптопирамиды GAS Consultoria. Более сотни тысяч жертв схемы потеряли миллиарды долларов. Рикардо Родригес Гомеш (Ricardo Rodrigues Gomes) бежал из Бразилии в США по поддельным документам в августе 2021 года. Незадолго до этого бразильская полиция провела операцию под названием Kryptos и задержала руководителя компании GAS Consultoria Глэйдсона Акасио душ Сантуша (Glaidso -
В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по всей стране, в рамках пресечения деятельности физических лиц и организаций, причастных к масштабной схеме Понци GainBitcoin. CBI сообщило, что рейды проводились одновременно во всех крупных мегаполисах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков были изъяты криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, связанные с мошенническими операциями. -
Kraken планирует вернуться на криптовалютный рынок Индии
Американская криптовалютная биржа Kraken планирует вернуться в Индию и назначила специального советника по управлению операциями площадки на индийском крипторынке. Для возобновления обслуживания индийских пользователей Kraken должна пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки (FIU) и подтвердить свое соответствие требованиям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает процедуры верификации (KYC) и систематическое уведомление регуляторов о подозрительных транз -
В Индии по делу BitConnect арестовали $190 млн в криптоактивах
Управление по исполнению наказаний Индии (ED) арестовало $190 млн в криптовалюте, электронные устройства и транспортные средства по делу рухнувшей в 2018 году платформы BitConnect. В Управлении по исполнению наказаний заявили, что арестованные активы связаны с партнерами криптоплатформы, привлекшей средства в размере $2,4 млрд от нескольких тысяч инвесторов из 95 стран. Основатель платформы Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) до сих пор находится в розыске из-за обвинений Министерства юстиции
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now