Jump to content

По требованию полиции в Эстонии закрылся сайт, продающий Bitcoin


Recommended Posts

Вэб-сайт btc.ee, который занимается продажей Bitcoin, сообщил, что торговля временно прекращена в связи с угрозами полиции Эстонии, сообщает новостной портал ERR.


 


Хозяин страницы Отто де Воогд сказал, что получил письмо от Бюро данных полиции по отмыванию денег, в котором требовалось сообщить ID клиентов и данных о том, что btc.ee зарегистрирован в качестве продавца. По сообщению бюро, в противном случае, хозяин сайта получит штраф в размере 32 000 или тюремное заключение сроком до трех лет.


 


По словам руководителя Бюро данных об отмывании денег Айвара Паула, полиция никому не угрожала. ”Мы просто отметили в беседе с господином де Воогдом, что, если он не выполнит требования по профилактике отмывания денег и терроризма, появятся основания для заведения уголовного производства в связи с незаконной экономической деятельностью”, — сказал Паул. По его словам, поставщик альтернативной услуги обмена тоже должен следовать закону.

 

 

Источник: delfi.ee

Link to comment
Share on other sites

Правительства и силовики сами создают условия для возникновения терроризма.

Link to comment
Share on other sites

Правительства и силовики сами создают условия для возникновения терроризма.

 Какие условия?Они их сами спонсируют и обучают.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег

      Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях.    По это

      in Новости криптовалют

    • В Ульяновске рядом с отделом полиции обнаружена подпольная майнинговая ферма

      В гаражном массиве в Ульяновске обнаружена майнинговая ферма, владельцы которой воровали электричество. Интересно, что ферма была расположена рядом с ОМВД Засвияжского района. От гаража с установленным майнинговым оборудованием до отдела полиции всего 150 метров. Гул от работающей аппаратуры распространялся на всю округу. На месте работали сотрудники ФСБ и служба безопасности МУП «УльГЭС» ― именно они установили факт кражи электричества.   Сейчас следователи пытаются определить, не и

      in Новости криптовалют

    • Binance.US по требованию регулятора исключает из списка листинга один из токенов

      Американский филиал крупнейшей криптовалютной биржи мира объявил, что удалил токен AMP в целях предосторожности: пока не появится больше ясности в классификации этого актива. Дочерняя компания Binance объявила, что прекратит торговлю токеном компании Flexa после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) определила актив как ценную бумагу. Об этом компания объявила у себя в блоге, добавив, что криптобиржа наладила процессы листинга и делистинга таким образом, чтобы быстро реаги

      in Новости криптовалют

    • Офицер военной полиции Бразилии обвинен в мошенничестве с криптовалютой на 1 млн реалов

      Полицейский был задержан, поскольку, по данным следствия, привлекал частные средства, которые растратил на инвестиции. Офицер военной полиции капрал Франсиско де Ассис Хесус де Оливейра (Francisco de Assis Jesus de Oliveira), работавший в столичном батальоне тактических наступательных операций (Rotam) бразильского города Гоянии, обвиняется в мошенничестве с криптовалютами.   Пообещав прибыль до 30% в месяц от вложений средств на рынке криптоактивов, он смог убедить своих коллег дать е

      in Новости криптовалют

    • Хакер потребовал биткоины за данные с сервера Шанхайской полиции

      Неизвестный под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме сообщение, в котором утверждает, что продает украденную им базу данных полиции одного из крупнейших городов Китая. Злоумышленник предлагает купить у него за криптовалюту данные с серверов Шанхайской национальной полиции (SHGA) за 10 биткоинов (около 200 000 долларов США).   «Утечка произошла в 2022 году. Эта база содержит много терабайт информации о миллиардах граждан Китая», — утверждает ChinaDan.   Официально подт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...