Jump to content

Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег


Recommended Posts

soosnovatel_nexo_entoni_trenchev_oproverg_obvineniya_bolgarskoy_politsii_v_otmyvanii_deneg.png

 

Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях.

В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях. 

 

По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально.

 

«Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-nexo-entoni-trenchev-oproverg-obvineniya-politsii-v-otmyvanii-deneg/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Terraform Labs и ее сооснователь До Квон выплатят SEC $4,47 млрд

      SEC передала на утверждение федерального суда Нью-Йорка сопроводительные документы, подтверждающие достижение мирового соглашения по гражданскому процессу между SEC, Terraform Labs и ее сооснователем До Квоном. Вчера, 12 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила окружному судье Нью-Йорка Джеду Ракоффу (Jed Rakoff) обращение с просьбой одобрить «окончательное решение о согласии» в отношении Terraform Labs и ее сооснователя До Квона (Do Kwon).   «Чтобы урегулироват

      in Новости криптовалют

    • Энтони Помплиано: «Биткоин продолжит дорожать в долгосрочной перспективе»

      Основатель компании Pomp Investments в интервью телеканалу CNBC рассказал, что биткоин в долгосрочной перспективе будет демонстрировать рост. По мнению криптооптимиста, не стоит обращать внимания на волатильность цифрового золота и меняющуюся каждый день цену. Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) привел довод: 200-дневная скользящая средняя (DMA) смогла достичь исторического максимума выше $50 000. Значит, биткоин демонстрирует силу на рынке, несмотря на снижение стоимости после халвинга:

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь BTC-e Александр Винник признал вину в отмывании $9 млрд

      Как сообщил адвокат Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют. По словам Аркадия Буха, сделка позволит исключить риск тюремного срока свыше 100 лет. Пока неизвестно, сколько еще пробудет в тюрьме сооснователь BTC-e, однако, как считает Бух, срок заключения должен составить менее десяти лет. Учитывая, что Винник находится под стражей с 2017 года, находиться в тюрь

      in Новости криптовалют

    • Энтони Помплиано: «Биткоин может стоить более $100 000 уже через год»

      Известный энтузиаст биткоина и основатель Pomp Investments Энтони Помплиано считает, что в уже через 12-18 месяцев биткоин будет стоить более $100 000, однако до этого может быть коррекция BTC. Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) подчеркнул, что на криптовалютном рынке всегда есть место неожиданностям, поэтому любые прогнозы могут быть неверными. Однако, он считает, что биткоин вряд ли упадет ниже $50 000 в любом случае, он назвал этот уровень «Рубиконом».   «Есть большая вероятност

      in Новости криптовалют

    • Энтони Помплиано: «Биткоин превзойдет золото»

      Известный энтузиаст биткоина и основатель Pomp Investments Энтони Помплиано заявил, что благодаря своим качественным монетарным принципам, капитализация биткоина превзойдет показатели золота. Во время интервью на канале Fox Business Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) в очередной раз подтвердил свою «бычью» позицию по отношению к первой криптовалюте. Он подчеркнул, что с последнего халвинга рост биткоина был выше, чем у любого другого актива.   «С прошлого халвинга прошло уже четыр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...