Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег

Автор News Bot
22 фев 2023, 08:06 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/224336-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-nexo-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 22 фев 2023, 08:06

soosnovatel_nexo_entoni_trenchev_oproverg_obvineniya_bolgarskoy_politsii_v_otmyvanii_deneg.png

Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях.

В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях.

По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально.

«Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев.

Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-nexo-entoni-trenchev-oproverg-obvineniya-politsii-v-otmyvanii-deneg/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Компания Энтони Помплиано ProCap BTC приобрела 3724 биткоина
  
  Компания ProCap BTC, основанная Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), осуществила свою первую покупку 3724 биткоинов по средней цене $103 785 за монету. Общая сумма вложений составила около $384 млн. Сделка последовала за объявлением о слиянии с Columbus Circle Capital, что позволило привлечь более $750 млн и создать публичную компанию ProCap Financial, акции которой будут котироваться на Nasdaq. Основатель и генеральный директор компании Энтони Помплиано заявил, что ProCap Financia
  
  25 июн 2025, 07:16 в Новости криптовалют
- Энтони Скарамучи: Выпуск биткоин-облигаций опасен для первой криптовалюты
  
  Основатель фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) подверг критике компании, выпускающие облигации на биткоин. Бизнесмен полагает, что выпуск подобных ценных бумаг — это рискованная практика, способная нанести серьезный ущерб репутации первой криптовалюты. Энтони Скарамуччи выступил на конференции DigiAssets 2025, сравнив тренд на рынке ценных бумаг с мимолетными явлениями в fashion-индустрии: «Нынешняя волна выпусков облигаций на биткоин напоминает временный
  
  19 июн 2025, 15:55 в Новости криптовалют
- Сооснователь Эфириума Джозеф Любин: Гиганты Уолл-стрит скоро перейдут на DeFi
  
  Сооснователь Эфириума и гендиректор ConsenSys Джозеф Любин (Joseph Lubin) предположил, что в скором времени крупные корпорации с офисами на Уолл-стрит проявят сильный интерес к децентрализованным финансам (DeFi). Сейчас со стороны крупных компаний наблюдается высокий спрос на биткоин и эфир, корпорации запасаются криптоактивами, включая их в свои инвестиционные портфели, объяснил Любин. Учитывая, что на крипторынок заходит все больше компаний, «гиганты Уолл-стрит» обратят внимание на децент
  
  16 июн 2025, 14:32 в Новости криптовалют
- Сооснователь MetaMask Дэн Финли: Мы не отказываемся от идеи запуска нативного токена
  
  Сооснователь браузерного кошелька Эфириума MetaMask Дэн Финли (Dan Finlay) рассказал в подкасте The Block «Crypto Beat», что разработчики до сих пор не оставляют идею о запуске собственного токена MetaMask. Финли пояснил, что у MetaMask нет никаких конкретных планов относительно запуска токена. К тому же, Финли обеспокоен тем, что это может «развязать руки» мошенникам. Поэтому, если MetaMask действительно запустит собственный токен, он будет рекламироваться непосредственно в самом кошельке,
  
  15 мая 2025, 09:06 в Новости криптовалют
- Энтони Скарамуччи: Биткоин эволюционирует в зрелый международный актив
  
  Основатель SkyBridge Capital заявил, что биткоин находится в процессе трансформации, превращаясь из технологичного объекта спекулятивных инвестиций в зрелый международный актив, сопоставимый с золотом. Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) в интервью Bloomberg сказал, что движущей силой эволюции биткоина стало растущее принятие криптовалюты обществом — инвесторы готовы вкладывать деньги в биткоин на долгий срок. Рост числа криптоадресов в сети Биткоина значительно ускорился — сейчас их кол
  
  13 мая 2025, 20:26 в Новости криптовалют

Войти

Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Компания Энтони Помплиано ProCap BTC приобрела 3724 биткоина

Энтони Скарамучи: Выпуск биткоин-облигаций опасен для первой криптовалюты

Сооснователь Эфириума Джозеф Любин: Гиганты Уолл-стрит скоро перейдут на DeFi

Сооснователь MetaMask Дэн Финли: Мы не отказываемся от идеи запуска нативного токена

Энтони Скарамуччи: Биткоин эволюционирует в зрелый международный актив

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность