Jump to content

Recommended Posts

Posted

soosnovatel_nexo_entoni_trenchev_oproverg_obvineniya_bolgarskoy_politsii_v_otmyvanii_deneg.png

 

Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях.

В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях. 

 

По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально.

 

«Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-nexo-entoni-trenchev-oproverg-obvineniya-politsii-v-otmyvanii-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Компания ProCap Энтони Помплиано увеличила запас биткоинов

      Компания ProCap Financial, принадлежащая соучредителю Morgan Creek Digital Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), объявила о покупке 450 биткоинов на сумму около $35 млн. Сделка состоялась в рамках программы обратного выкупа собственных акций. После приобретения общий объем биткоинов на балансе ProCap достиг 5 457 BTC. В обращении находится более 82 млн базовых акций компании. При цене биткоина около $67 000 стоимость криптовалютных резервов ProCap оценивается примерно в $375 млн. По этому п

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь Википедии оценил перспективы биткоина до конца 2050 года

      Сооснователь Википедии, американский бизнесмен Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) предположил, что к середине века курс первой криптовалюты рухнет до $10 000. По мнению Уэйлса, стоимость биткоина не упадет до нуля, однако это не делает его успешным активом, так как BTC уже продемонстрировал свою несостоятельность.   «Биткоин полностью провалился как средство сохранения стоимости, поэтому он не станет доминирующей валютой в будущем. Я прогнозирую, что к 2050 году в пересчете на сегодняшние до

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь QCP Capital: Биткоин и золото нельзя сравнивать

      Сооснователь и управляющий партнер платформы QCP Capital Дариус Сит (Darius Sit) заявил, что биткоин не проигрывает золоту, и сравнивать эти активы друг с другом нельзя из-за разных механизмов ликвидности. По мнению Сита, отставание биткоина от золота в периоды рыночного снижения связано не с пересмотром его статуса защитного актива, а с особенностями устройства крипторынка. Это превращает краткосрочные расхождения в динамике двух активов в задачу физики, а не в вынесение вердикта об одном

      in Новости криптовалют

    • Энтони Скарамуччи объяснил психологию медвежьего криптотренда

      Гендиректор SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) заявил, что сейчас главный вопрос для крипторынка — как долго он останется в медвежьей фазе. Скарамуччи призвал инвесторов продолжать покупать биткоины. Глава SkyBridge Capital опубликовал твит, где постарался объяснить психологию трейдеров во время медвежьего тренда. По мнению Скарамуччи, рынок достигает дна не в момент всеобщей паники, а когда инвесторы морально устают и перестают продавать. Когда продавцы полностью ист

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Nexo заявила о возвращении в США

      Криптобиржа Nexo, управляющая активами на $11 млрд, сообщила о возвращении в США и намерении предложить клиентам сервисы для управления ликвидностью и портфелями цифровых активов. Nexo прекратила работу в США четыре года назад из-за зашедших в тупик переговоров с властями Нью-Йорка о продукте Earn Interest, который позволяет зарабатывать проценты на криптовалютах. В апреле 2025 года компания объявила о намерении вернуться на американский рынок в случае «улучшения регуляторной среды».  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...