Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

дело Винника

 

Предполагаемый бывший сотрудник BTC-e Александр Винник появился в греческом суде в пятницу для первого из нескольких слушаний, которые определят где он, в конечном счете, предстанет перед судом - в России или в США.

 

Винник был арестован американскими властями в июле этого года по обвинению в отмывании денег, взломе компьютеров, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков совместно со своим бывшим работодателем – биржей биткоина BTC-e. По сути, первое слушание можно расценивать как первый этап длительной судебной тяжбы – греческому министру юстиции еще предстоит решить, в какую страну будет экстрадирован Александр Винник.

 

Одним из главных камней преткновения, похоже, станет роль Винника в компании. Изначально, BTC-e открестилась от него и заявила, что Винник никак не связан с биржей, однако во время первого же допроса после ареста он признался, что работал на компанию. У американских властей также есть свое мнение по этому вопросу – они считают Винника одним из руководителей и «идейным организатором» BTC-e.

 

Дело также усложняется тем, что Винник – гражданин России и российские власти также не прочь получить его для предъявления обвинений в мошенничестве. По данным Russia Today Винник согласился на экстрадицию в Россию, однако пока не было назначено официальной даты слушания дела.

 

Обе страны утверждают, что Винник отмыл около 4 миллиардов долларов через BTC-e за шесть лет. Одна из старейших бирж биткоина, BTC-e была закрыта в июле этого года после совместной операции спецслужб нескольких стран.

 

Однако несмотря на свои проблемы, биржа не закрылась окончательно. 15 сентября была запущена новая площадка Wex, которая стремится вернуть былую популярность и доверие трейдеров.

 

 

Источник

 

  • Tomcat_MkII изменил название на В Греции прошло первое слушание по делу Александра Винника
  • 2 месяца спустя...
Опубликовано

Не удивлюсь если Винник был создателем РАМПА, та тоже грохнулась в одно время с арестом его, да и обвиняют его "незаконном обороте наркотиков"

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Власти Греции собрались пресекать деятельности нелицензированных криптоконсультантов

      Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) собралась ужесточить надзор за рынком цифровых активов, использовать искусственный интеллект и тайных покупателей для защиты криптоинвесторов и ограничения услуг нелицензированных инвестиционных консультантов. Комиссия в прошлом году передала в прокуратуру более 70 дел об оказании нелицензионных консультационных услуг в области цифровых активов, которые привели инвесторов к финансовым убыткам. Общая сумма штрафов, которые были взысканы с неавторизова

      в Новости криптовалют

    • СМИ: В Греции планируют ввести налог на прибыль от торговли криптовалютами

      По данным СМИ, Министерство экономики и финансов Греции в 2025 году планирует ввести новую систему налогообложения для крипторынка. Согласно ей, прибыль от торговли цифровыми активами будет облагаться налогом по ставке 15%. Как сообщило издание Ekathimerini со ссылкой на осведомленные источники в Министерстве экономики и финансов, власти недовольны тем, что в стране отсутствует прозрачное законодательство в области налогообложения криптовалют. Инвесторы, большая часть из которых формально я

      в Новости криптовалют

    • В Греции преступники похитили программиста для кражи криптовалюты

      3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили программиста, чтобы украсть у него криптовалюту. Об этом пишет местное издание Protothema. 29-летнего IT-специалиста остановили якобы для проведения полицейской проверки. Потом на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там у него отобрали мобильные телефоны, кошелек, ключи от дома, а также заставили назвать пин-коды от банковских карт и разблокировать доступ к криптовалютному кошельку. После этого преступни

      в Новости криптовалют

    • У Venus Protocol прошло празднование 3го дня рождения.

      24 ноября Defi протокол Venus (https://venusstars.io/community/) отпраздновал своё 3-летие. По этому поводу был запущен конкурс на Galxe — https://galxe.com/Venus/campaign/GCgmDtUSmG Участники компании поборются за 1 из 500 эксклюзивных холодных кошельков, а также за Prime токены. Подробнее о Prime SBT можно узнать тут — https://docs-v4.venus.io/whats-new/prime-yield   Если коротко, то Prime токен даёт дополнительный буст по ключевым активам: BTC, ETH, USDT, USDC. По воп

      в Флейм

    • В Колумбии прошло первое судебное слушание в метавселенной Meta

      Колумбия стала одной из первых стран, организовавших двухчасовое судебное слушание в метавселенной Meta с использованием платформы Horizon Workrooms. На прошлой неделе, 15 февраля, в метавселенной рассматривалось дело, заведенное на местных полицейских. Судебное заседание транслировалось в прямом эфире на YouTube, а его участники отображались в виртуальном пространстве в виде компьютерных аватаров.    Магистр суда Магдалены Мария Виктория Киньонес Триана (María Victoria Quiñones Tria

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...