Jump to content

Виртуальные валюты включены в поправки к антиотмывочной Директиве ЕС


 Share

Recommended Posts

010317_es-prinimaet-popravki-po-kriptova

 

На днях члены Европейского парламента утвердили новые поправки к Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые налагают на виртуальные валюты обязательства, аналогичные обязательствам других платёжных институтов. Поправки были одобрены при соотношении голосов 89 к 1.

 

Утверждённые Комитетом по экономике и финансам и Комитетом по правам человека изменения разработаны с целью уменьшения количества «белых пятен» в законодательстве ЕС в отношении борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Закон также подразумевает ужесточение мер борьбы с уклонением от налогов. 

 

Население получит доступ к трастам

 

Граждане ЕС получат полный публичный доступ к реестрам бенефициарного владения компаний без необходимости предоставления законной заинтересованности в данной информации. В настоящее время закон ограничивает доступ журналистам и лоббистам.

 

Трасты и другие аналогичные юридические формы должны будут соблюдать те же самые правила прозрачности, что и остальные компании, в том числе идентификацию бенефициарных собственников. 

Джудит Саргентини (Judith Sargentini) из Greens/EFA, Нидерланды, говорит, что зарегистрированные, но не ведущие деятельности компании и сложные структуры позволяют людям скрывать средства.

 

Публичный реестр трастов и компаний обеспечит таким компаниям прозрачность. 

 

 

 

Читать полностью

Edited by Tomcat_MkII
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • BIS: «Цифровые валюты центральных банков – это будущее платежей»

      Банк международных расчетов опубликовал отчет об экспериментах с цифровыми валютами нескольких ЦБ и пришел к выводу, что будущее трансграничных платежей за государственными стейблкоинами. Центр инноваций Банка международных расчетов (BIS) опубликовал результаты исследований цифровых валют центральных банков, принимавших участие в нескольких пилотных проектах.    Одним из них стал проект Inthanon-LionRock2, в котором были задействованы Центр инноваций BIS в Гонконге, Управление денежн

      in Новости криптовалют

    • ARK36: Цифровые валюты центробанков могут сосуществовать со стейблкоинами

      Руководство хедж-фонда цифровых активов ARK36 считает, что роль стейблкоинов все же может уменьшиться с запуском цифрового доллара. Исполнительный директор ARK36 Миккель Морч (Mikkel Morch) заявил, что поддерживаемая государством цифровая валюта ЦБ (CBDC) не обязательно должна быть конкурентом частных или децентрализованных криптовалют. Зачастую такие криптовалюты предлагают гораздо больше вариантов использования и выходят за рамки простых транзакций, что может быть удобно для пользователей

      in Новости криптовалют

    • doctorwho-worldsapart.com - Doctor Who: Worlds Apart цифровая карточная игра, раздача внутриигровой валюты Pandaks, можно покупать NFT

      Reality Gaming Group, разработчики и издатели Worlds Apart в сотрудничестве с BBC выпускают бесплатную цифровую карточную игру Doctor Who: Worlds Apart, действие которой происходит в эпохе вселенной Доктора Кто. Предлагается собрать мощную колоду уникальных цифровых коллекционных карт, охватывающую все эпохи «Доктора Кто»! Собранная колода позволит играть с друзьями и бросать вызов незнакомцам через онлайн-систему подбора игроков. Каждую карту, которую вы зарабатываете или купи

      in Раздачи монет

    • Заместитель управляющего RBI: «цифровые валюты ЦБ могут вытеснить частные криптовалюты»

      Заместитель управляющего Резервного банка Индии Т. Раби Санкар считает, что цифровые валюты центральных банков могут полностью вытеснить частные виртуальные валюты, в том числе биткоин. Резервный банк Индии (RBI) неоднократно выступал против криптовалют, называя их спекулятивными инструментами, не имеющими базовой ценности. Индийское правительство еще не изложило свою позицию в отношении регулирования криптовалют. Однако на этой неделе Департамент экономики Министерства финансов Индии заяви

      in Новости криптовалют

    • Circle: «Цифровые валюты центральных банков не принесут никакой пользы»

      Руководство компании Circle, эмитента стейблкоина USDC, считает, что запуск цифровых валют центральных банков принесет больше вреда, чем пользы. Многие центральные банки изучают возможность запуска собственной цифровой валюты, чтобы устранить ограничения, характерные для фиатных валют при совершении международных платежей. Федеральная резервная система США (ФРС) не стала исключением.    Недавно регулятор провел общественные дискуссии, связанные с запуском цифрового доллара. Руководст

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...