Полиция Бразилии заподозрила криптобанк 4TBank в связях с наркомафией

[News Bot]

 

Правоохранительные органы штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах бразильского финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что этот крипториентированный банк находился под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command.

First Capital Command (FСС) контролирует один из ключевых коридоров кокаина в Европу. За три десятилетия РСС сумела превратиться из команды жуликов и головорезов в преступное сообщество, охватывающее пять континентов и имеющее многомиллиардные обороты, считают правоохранители.

 

«Чтобы отмыть нечестно нажитые доходы руководство РСС нацелилось на финтех-индустрию и цифровые рынки Бразилии, включая криптовалюты и онлайн-платформы. Гораздо лучше создать свой собственный банк, чем найти сторонний банк или площадку для отмывания денег», — объяснили в прокуратуре штата Сан-Паулу.

 

По данным следствия, 4TBank активно предлагал частным и институциональным инвесторам доходные криптосхемы. Администрация банка заявляла, что его цифровая платформа упрощает инвестирование в криптовалюты, «демократизирует способы оплаты, устраняет проблемы финансовой бюрократии и может изменить жизнь к лучшему».

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-brazilii-zapodozrila-4tbank-v-svyazyakh-s-narkomafiey/