Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро

[News Bot]

 

Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн).

По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру.

 

Из пяти подозреваемых трое были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде. Для сокрытия следов преступлений и легализации украденных средств преступники использовали счета в Гонконге, затрудняя отслеживание движения средств, сообщили правоохранительные органы.

 

Создатели схемы зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, используя платежные шлюзы и подставные счета на ряде криптобирж, чтобы получать, хранить и перемещать украденные цифровые активы, утверждают полицейские.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-ispanii-zaderzhala-podozrevaemykh-v-kriptomoshennichestve-na-460-mln-evro/