Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

Автор News Bot
2 июн 2024, 11:42 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/235869-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-127-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B-smart-trade-coin-stc/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 2 июн 2024, 11:42

politsiya_turtsii_arestovala_127_chelovek_za_organizatsiyu_kriptoskhemy_smart_trade_coin_stc.jpg

Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов.

Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах, с помощью которых совершаются автоматические транзакции. Пострадавшие рассказывали, что аферисты уговаривали брать кредиты и покупать криптоактивы, давая не сбывающиеся обещания большой ежемесячной прибыли.

В 2023 году аналитическая компания AI Multiple Research отметила Smart Trade Coin как мошеннический проект из-за отсутствия прозрачности ведения бизнеса. С 2021 года турецкая полиция стала получать многочисленные жалобы на Smart Trade Coin от инвесторов, которые потерпели финансовый крах.

В ходе расследования выяснилось, что платформа была криптовалютной пирамидой. Инвесторам предлагалось привлекать новых участников, от чьих вложений выплачивалась прибыль ранним вкладчикам. Полицейские провели обыски в 21 локации Анкары, задержав 127 человек. Всех их подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Правоохранители конфисковали активы на сумму 1 млрд турецких лир (около $31 млн), движимое и недвижимое имущество, нелицензированное огнестрельное оружие и криптовалюту.

Подробнее: https://bits.media/politsiya-turtsii-zaderzhala-127-chelovek-za-organizatsiyu-kriptopiramidy-smart-trade-coin-stc/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Власти Турции заблокировали доступ жителей страны к PancakeSwap
  
  Совет по рынкам капитала Турции (CMB) ограничил доступ жителей страны к торговой платформе экосистемы Binance Smart Chain (BSC) PancakeSwap. Причиной власти назвали отсутствие у децентрализованной биржи лицензии на предоставление криптовалютных услуг. Действующее законодательство обязывает регулятора требовать блокировки доступа к веб-сайтам базирующихся за рубежом поставщиков услуг криптоактивов (CASP), которые оказывают услуги без одобрения турецких властей. «Любая криптоплатфор
  
  4 июл 2025, 19:01 в Новости криптовалют
- В Иркутской области полиция ликвидировала майнинговую ферму
  
  Сотрудники полиции в городе Саянске Иркутской области обнаружили и закрыли ферму для майнинга криптовалют на 238 устройств, сообщило региональное управление МВД. По предварительным данным, организатором майнинговой фермы был 35-летний субарендатор помещения. Силовики устанавливают, кто еще причастен к работе объекта. «В дежурную часть полиции поступило сообщение о нелегальной майнинг-деятельности. В одном из помещений Саянска было установлено оборудование для добычи криптовалюты. В
  
  4 июл 2025, 13:16 в Новости криптовалют
- Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino
  
  По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн. Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные ср
  
  4 июл 2025, 07:12 в Новости криптовалют
- Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро
  
  Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру. Из пят
  
  30 июн 2025, 21:28 в Новости криптовалют
- Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге
  
  Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компан
  
  5 июн 2025, 09:41 в Новости криптовалют

Войти

Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Власти Турции заблокировали доступ жителей страны к PancakeSwap

В Иркутской области полиция ликвидировала майнинговую ферму

Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino

Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро

Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность