Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

[News Bot]

 

Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов.

Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах, с помощью которых совершаются автоматические транзакции. Пострадавшие рассказывали, что аферисты уговаривали брать кредиты и покупать криптоактивы, давая не сбывающиеся обещания большой ежемесячной прибыли. 

 

В 2023 году аналитическая компания AI Multiple Research отметила Smart Trade Coin как мошеннический проект из-за отсутствия прозрачности ведения бизнеса. С 2021 года турецкая полиция стала получать многочисленные жалобы на Smart Trade Coin от инвесторов, которые потерпели финансовый крах.

 

В ходе расследования выяснилось, что платформа была криптовалютной пирамидой. Инвесторам предлагалось привлекать новых участников, от чьих вложений выплачивалась прибыль ранним вкладчикам. Полицейские провели обыски в 21 локации Анкары, задержав 127 человек. Всех их подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Правоохранители конфисковали активы на сумму 1 млрд турецких лир (около $31 млн), движимое и недвижимое имущество, нелицензированное огнестрельное оружие и криптовалюту.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-turtsii-zaderzhala-127-chelovek-za-organizatsiyu-kriptopiramidy-smart-trade-coin-stc/