Сооснователь криптобиржи Wex попросил суд смягчить наказание и вернуть активы
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
BitFlyer завершила сделку по приобретению японского бизнеса криптобиржи FTX
Группа BitFlyer Holdings объявила об успешном завершении процедуры приобретения компании FTX Japan и запуске нового депозитарного криптовалютного направления бизнеса. BitFlyer планирует запуск сервиса депозитарного хранения криптовалют для институциональных инвесторов. Помимо этого, на базе FTX Japan будет организована экспериментальная площадка будущих разработок для криптовалютных спотовых ETF — в интересах клиентов BitFlyer Group. К 26 августа FTX Japan, бывшее дочернее подраздел -
Chainalysis: За пять лет на криптобиржи отправили «грязной» криптовалюты на $100 млрд
Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было отправлено «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов оказались на подсанкционных сервисах. Согласно отчету, треть от всего объема «грязной» криптовалюты приходится на попавшие под санкции сервисы, такие как российская биржа Garantex. Оставшаяся часть средств связана с рынками даркнета, мошенничеством, программами-вымогателями, вредоносным программным обеспечением и межсет -
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификац -
Кто украл у криптобиржи Kraken $3 млн? / Мошенничество с цифровым рублем
Американская криптобиржа Kraken оказалась в центре скандала. Сначала команда биржи обвинила неких белых хакеров в краже криптовалюты на $3 млн. Потом хакеры нашлись сами – и предъявили претензии бирже. Что недоговаривает Kraken и чем закончилась история? Как мошенники обманывают россиян с цифровым рублем? Кто стоит за токен-кликером Hamster Kombat? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media. -
В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом
Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. Как сообщает издание Sky News, сотрудники Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) проводят обыски в лондонских офисах, принадлежащих подозреваемым. Также прошли изъятия цифровых устройств в их квартирах. После допроса полиция отпустила 38-летнюю женщину и 44-летнего мужчину под залог,
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти