Jump to content

Recommended Posts

Posted

minfin_indii_28_kriptokompaniy_sotrudnichayut_s_finansovoy_razvedkoy.png

 

По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) сообщил об этом нижней палате парламента в письменном докладе. В число зарегистрированных компаний вошли индийские площадки для торговли криптовалютами WazirX, Coin DCX и Coinswitch.

 

В марте Министерство финансов Индии постановило, чтобы криптовалютные компании зарегистрировались в FIU для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Ведомство также обязало отраслевые организации выполнять процедуру «Знай своего клиента» (KYC). 

 

Подотчетные компании обязаны хранить данные KYC и записи документов, удостоверяющих личность клиентов, а также данные счетов и деловую переписку, связанную с пользователями. В ответе Министерства финансов Индии также указано, что эти «руководящие принципы и требования к отчетности применимы даже к офшорным криптобиржам, обслуживающим индийских трейдеров.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-indii-28-kriptokompaniy-sotrudnichayut-s-finansovoy-razvedkoy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа Bybit вводит временное ограничение на оказание услуг в Индии

      Криптобиржа Bybit временно приостановит заключение новых сделок, размещение депозитов и доступ к биржевым продуктам для индийских пользователей с 12 января 2025 года. Приостановка торговли и доступа к продуктам криптовалютной площадки для пользователей в Индии стала следствием недавних изменений в нормативно-правовой базе страны.   С 12 января 2025 года, 8:00 утра по всемирному координированному времени индийские пользователи не смогут открывать новые сделки или получать доступ к прод

      in Новости криптовалют

    • Минфин России признал факт использования биткоинов для торговли

      Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российские компании используют биткоин и некоторые другие криптовалюты в международной торговле. Глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 24» объяснил, что перейти с фиатных валют на биткоины пришлось из-за международных санкций, которые осложнили финансовые взаиморасчеты с торговыми партнерами, включая Китай и Турцию.   Силуанов рассказал, что недавние изменения в российском законодательстве упростили проведение международных ра

      in Новости криптовалют

    • Шактиканта Дас: Цифровая рупия способна трансформировать экономику Индии

      Уходящий в отставку глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас заявил, что постепенное принятие цифровой рупии может кардинально изменить экономику страны. Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) в последний день на посту главы Центрального банка Индии рассказал о результатах своей работы и поделился видением будущей трансформации экономики с помощью цифровой рупии.   Говоря о прогрессе в развитии цифровой валюты центрального банка (CBDC), Дас отметил, что многие страны застряли на э

      in Новости криптовалют

    • Власти Индии обвинили 17 криптобирж в уклонении от уплаты налогов

      Министерство финансов Индии отчиталось перед парламентом о мерах по взысканию недоимок с 17 местных криптовалютных бирж. Задолженность по налогу на товары и услуги (GST) составила 824 крор рупий ($97 млн), сообщили чиновники. Самое крупное дело о недоимках заведено против компании Nest Services, починенной Binance Group и обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на сумму 722,43 крор рупий ($85 млн).     Минфин отчитался, что фискальные органы успешно взыскали с криптовалютных б

      in Новости криптовалют

    • Минфин России определился с налогообложением дохода от криптовалют

      Минфин России предложил поправки в Налоговый кодекс о том, что цифровая валюта признается имуществом, при продаже которого налог на доходы физических лиц рассчитывается по прогрессивной шкале с учетом общего совокупного дохода от всех финансовых вложений человека. Доходы от сделок с цифровой валютой будут включены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...