Jump to content

Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой


Recommended Posts

minfin_indii_28_kriptokompaniy_sotrudnichayut_s_finansovoy_razvedkoy.png

 

По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) сообщил об этом нижней палате парламента в письменном докладе. В число зарегистрированных компаний вошли индийские площадки для торговли криптовалютами WazirX, Coin DCX и Coinswitch.

 

В марте Министерство финансов Индии постановило, чтобы криптовалютные компании зарегистрировались в FIU для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Ведомство также обязало отраслевые организации выполнять процедуру «Знай своего клиента» (KYC). 

 

Подотчетные компании обязаны хранить данные KYC и записи документов, удостоверяющих личность клиентов, а также данные счетов и деловую переписку, связанную с пользователями. В ответе Министерства финансов Индии также указано, что эти «руководящие принципы и требования к отчетности применимы даже к офшорным криптобиржам, обслуживающим индийских трейдеров.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-indii-28-kriptokompaniy-sotrudnichayut-s-finansovoy-razvedkoy/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • JPMorgan: Минфин США способен контролировать деятельность Tether

      Аналитики банковского концерна JPMorgan заявили, что доминирующая позиция компании Tether как крупнейшего эмитента стейблкоинов стала более уязвима из-за значительной зависимости от американского рынка. Это означает, что стейблкоин USDT попадает в зависимость от органов госконтроля на фоне ожидаемого ужесточения правил крипторегулирования.   «Несмотря на то, что компания Tether не базируется в стране, Минфин США способен осуществлять достаточный контроль над использованием стейблкоин

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Индии протестирует цифровую рупию в регионах без доступа к Интернету

      Руководство Резервного банка Индии (RBI) объявило, что этот главный финансовый регулятор начинает исследовать офлайн-решения для масштабного внедрения цифровой рупии на рынок платежей и переводов. Управляющий ЦБ Шактиканта Дас (Shaktikanta Das) рассказал, что приоритет будет отдан отдаленным регионам страны, где ограничен доступ к Интернету. Центробанк изучит решения, которые позволят проводить расчеты с государственной цифровой валютой (CBDC) оффлайн.   «Предлагается внедрить автоно

      in Новости криптовалют

    • Правительство Индии отказалось снимать блокировку с сайта Binance

      Правительство Индии отказывается снимать блокировку с любых интернет-ресурсов крупнейшей криптобиржи мира Binance. Власти требуют, чтобы торговая платформа соблюдала закон «О предотвращении отмывания денег». Биржа ведет переговоры с властями, готова заплатить налоги, просит снять блокировку с сайтов и дать время на адаптацию к законам. Но чиновники отказываются идти на уступки.   Правительство Индии сейчас ведет переговоры с банками, чтобы разработать ограничительные меры в отношении

      in Новости криптовалют

    • В Индии задержали создателей криптоинвестприложения India SEBI

      В индийском штате Одиша полиция задержала группу иностранцев, которых теперь обвиняют в мошенничестве с криптовалютами на более чем $1,8 млн. Граждане Камбоджи работали в городе Руркела штата Одиша на протяжении 2023 года. Иностранцы создали мобильное приложение India SEBI, привлекая с его помощью инвестиции в криптовалюте с инвесторов в Индии и за ее пределами. Инвесторам обещали высокую прибыль за короткий срок.   Под стражу заключены шесть участников группы: считающийся организатор

      in Новости криптовалют

    • В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech

      Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC. Правоохранительные органы задержали 39-летнего бизнесмена Нихила Махаджана (Nikhil Mahajan) из Дели ,вменив отмывание денег, полученных преступным путем. В полицию поступали жалобы, что Махаджан рекламировал мошенническую схему, проводя семинары в Дубае для привлечения инвесторов. О

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...