Jump to content

Минфин США ввел санкции против 13 криптокомпаний за работу с российскими банками


Recommended Posts

minfin_ssha_vvel_sanktsii_protiv_13_kriptokompaniy_za_rabotu_s_rossiyskimi_bankami.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями.

OFAC отметило, что многие из указанных криптокомпаний совершали транзакции с попавшими под санкции российскими банками, биржами и площадками даркнета, используя криптовалюты. В частности, в «черный список» Минфина попала B-Crypto — московская финтех-компания, сотрудничающая с Росбанком для облегчения международных расчетов для российских экспортеров. Там же присутствует платформа «Атомайз», зарегистрированный оператор цифровых финансовых активов (ЦФА), который специализируется на токенизации драгоценных металлов. Компания является партнером Росбанка и Совкомбанка, которые тоже включены в список OFAC.

 

Минфин также упомянул P2P-платформу Bitpapa. Как утверждает ведомство, платформа провела криптовалютные транзакции на миллионы долларов с российской даркнет-площадкой Hydra и криптовалютной биржей Garantex. В октябре Garantex опровергла статью издания The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что компания участвует в финансировании палестинских боевиков. В списке OFAC значится и компания Crypto Explorer, также известная как AWEX. Она является оператором обменника виртуальных валют в России и ОАЭ, предлагающего конвертацию цифровых активов, рублей и дирхамом. AWEX переводит средства на кредитные карты Сбера и Альфа-Банка, отметил Минфин.

 

«Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам для обхода санкций США. Поэтому мы продолжим разоблачать компании, помогающие подсанкционным финансовым учреждениям из РФ взаимодействовать с международной финансовой системой», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон (Brian Nelson).

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-13-kriptokompaniy-za-rabotu-s-rossiyskimi-bankami/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В США двух граждан КНР арестовали за криптомошенничество на $73 млн

      Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие. Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводит

      in Новости криптовалют

    • Конгресс США собирается отменить правило стопроцентного резервирования криптоактивов на балансе банков

      Сенат США большинством голосов принял законопроект об отмене директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам SAB 121, которая закрывала американским банкам возможность выступать в качестве кастодиальных хранителей цифровых активов своих клиентов. В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправку в Бюллетень бухгалтерского учета SAB 121, предписывающую кредитно-финансовым учреждениям, которые оказывают клиентам услуги по хранению криптовалют, формировать стопроцентный резер

      in Новости криптовалют

    • Джон Дитон назвал сенатора-конкурентку тайным манипулятором регулирования криптовалют в США

      Американский юрист, защищающий права криптовалютных компаний и держателей криптовалюты XRP, обвинил сенатора-конкурента на выборах в том, что она мотивирует Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пренебрегать защитой инвесторов. Джон Дитон (John Deaton) написал в соцсети Х, что председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) слишком жестко относится к криптовалютам. Если бы ведомство разумно регулировало криптовалюты, инвесторы оказались защищены от мошенников вроде основателя криптобир

      in Новости криптовалют

    • В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex

      Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд. Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским ком

      in Новости криптовалют

    • Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте

      В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев. Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.    Согласно

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...