Jump to content

Recommended Posts

Posted

bloomberg_konsultanty_ftx_po_bankrotstvu_peredali_dannye_o_klientakh_birzhi_fbr.png

 

Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы следствия по делу FTX Group сообщает, что консультанты по банкротству компании Alvarez & Marsal предоставили Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и персональных данных клиентов торговой площадки.

Согласно отчетам Alvarez & Marsal, деятельность консалтинговой компании включала сбор информации о сделках клиентов, исследование счетов, а также анализ данных облачных вычислений. Имеющиеся в распоряжении суда материалы подтверждают, что сотрудничество компании Alvarez & Marsal и ФБР носило регулярный характер.

 

Между ФБР и Alvarez & Marsal существуют давние, в том числе неформальные связи, уверяют информаторы журналистов. Один из управляющих директоров консалтинговой фирмы Том Шаффер (Tom Shaffer) длительное время работал специальным советником финансового директора ФБР, руководя проектами по реинжинирингу стратегии и бизнес-процессов. В этой должности Том Шаффер был неоднократно номинирован на премии ФБР за особые достижения.

 

Alvarez & Marsal, FTX и ФБР от комментариев отказались.

 

 

Подробнее: https://bits.media/konsultanty-ftx-po-bankrotstvu-peredali-dannye-o-klientakh-birzhi-fbr/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • [Банкротство] FTX.com

      Здравствуйте, дорогие форумчане!   Предлагаем вашему вниманию криптобиржу деривативов FTX.com, созданную трейдерами ДЛЯ трейдеров. Криптобиржа FTX разработана и поддерживается Alamedia Research (один из крупнейших игроков на крипто рынке, а также поставщик ликвидности).     FTX - это биржа следующего поколения, где отсутствуют проблемы, свойственные другим биржам. У нас никогда не бывает: а. Перегрузок системы, б. Недостатка ликвидности, в. Необъясним

      in Биржи криптовалют

    • Банкротящаяся биржа FTX уточнила план выплат пострадавшим клиентам

      Руководство банкротящейся криптобиржи FTX объявило, что планирует начать выплаты пострадавшим кредиторам и клиентам в начале 2025 года. Компания приближается к завершению процедуры банкротства. Одобренный судом план реорганизации FTX вступит в силу 3 января 2025 года. В течение 60 дней после этой даты генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй (John J. Ray) планирует начать выплаты. Средства собираются распределять с помощью криптобиржи Kraken и кастодиального сервиса BitGo. Клиенты FTX должны б

      in Новости криптовалют

    • Биржа-банкрот FTX аннулировала претензии кредиторов на сумму около $300 млн

      Ликвидационная комиссия банкротящейся биржи FTX заявила, что аннулировала претензии сотен тысяч держателей счетов, которые не начали процесс подачи документов до установленного судом срока — 3 марта 2025 года. В совместном заявлении ликвидационной комиссии FTX и компании Kroll Restructuring Administration, выступающей в роли агента по обработке претензий, говорится, что они неоднократно предупреждали кредиторов о необходимости своевременно завершить процедуры верификации (KYC). Несмотря на

      in Новости криптовалют

    • В FTX назвали срок начала выплат компенсаций крупным клиентам

      С 30 мая ликвидаторы рухнувшей биржи FTX собираются приступить к выплате компенсаций по заявкам кредиторов на суммы $50 000 и выше, заявили юристы компании. Средства для выплат будут взяты из $11,4 млрд, накопленных с момента начала банкротства криптобиржи в ноябре 2022 года, сообщил юрист FTX Эндрю Дитдерих (Andrew Dietderich). По его словам, на распределение средств уйдет время, так как компания получила «27 квадриллионов запросов» на возмещение убытков, множество из которых требуют допол

      in Новости криптовалют

    • Будущего главу Комиссии по ценным бумагам заподозрили в связях с рухнувшей FTX

      Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обеспокоена возможными связями будущего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса (Paul Atkins) с рухнувшей криптобиржей FTX. В своем 34-страничном письме, направленном Аткинсу перед слушаниями по выдвижению его кандидатуры на пост председателя SEC, Уоррен предположила, что Аткинс был в курсе незаконной деятельности FTX.    С 2002 по 2008 год Аткинс занимал должность комиссара SEC, а

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...