Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Автор News Bot
20 окт 2023, 10:52 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/230328-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 20 окт 2023, 10:52

obse_provela_dlya_pravookhraniteley_gruzii_likbez_po_borbe_s_otmyvaniem_deneg_cherez_kriptovalyuty.png

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений.

Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и правоохранительных органов. Цель: чтобы госслужащие могли усовершенствовать свои навыки обнаружения и расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

В рамках семинаров рассмотрены передовые методы и практические инструменты, с помощью которых чиновникам будет проще расследовать финансовые преступления, где задействованы криптоактивы. Сюда относится отслеживание подозрительных транзакций в разных блокчейнах, а также работа с аналитическим программным обеспечением для отслеживания криптоактивов.

Учебный курс проведен в рамках проекта ОБСЕ «Инновационные решения по снижению рисков отмывания денег через виртуальные активы». Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией и Польшей. Он призван оказать поддержку правительствам Грузии, Молдовы и Украины.

Подробнее: https://bits.media/gruzinskikh-pravookhraniteley-nachali-uchit-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Китайские госкомпании начали готовиться к выпуску стейблкоинов в юанях
  
  Правительство Китая рассматривает возможные варианты выпуска стейблкоинов, обеспеченных юанями. Операторами-эмитентами должны выступить государственные компании. В отличие от высоковолатильных криптовалют, стейблкоины, стоимость которых привязана к фиатным валютам или другим базовым активам, могут сочетать в себе эффективность цифровых валют с надежностью традиционных денег, объяснили чиновники. Правительство поручило Комиссии по управлению государственными активами КНР (SASAC) воз
  
  15 июл 2025, 21:21 в Новости криптовалют
- Мошенники начали предлагать россиянам помощь с регистрацией на биржах Binance, Bybit и Huobi
  
  Мошенники предлагают россиянам обучение торговле криптовалютами и помощь с регистрацией на криптовалютных биржах Binance, Bybit и Huobi, сообщила полиция. В МВД утверждают, что мошенники работают из зарубежных колл-центров, представляясь экспертами по трейдингу. После регистрации на биржах злоумышленники уговаривают жертв пополнить счет на платформе на сумму от $100, обещая взамен быструю и гарантированную прибыль. Параллельно преступники проводят проверку знаний и опыта жертвы в торговле кр
  
  1 июл 2025, 16:38 в Новости криптовалют
- Торговая война завершилась поражением Трампа? Криптовалюты начали расти
  
  Огромные пошлины, которыми пригрозил миру американский президент Дональд Трамп, пришлось почти полностью свернуть. Трамп говорит, что это временно, но люди верят в завершение торговой войны, и настроения на крипторынке меняются. Биткоин с 18 по 25 апреля 2025 года вырос более чем на 10%. Крупнейшая по капитализации криптовалюта снова стоит более $90 000, чего не происходило с 7 марта. Шесть из семи торговых сессий закончились для BTC в плюсе. Источник: tradingview.com
  
  25 апр 2025, 16:49 в Новости криптовалют
- Криптокомпании США начали массово оформлять лицензии на банковские услуги
  
  Появление новых законопроектов о стейблкоинах в США и поддержка со стороны администрации президента Дональда Трампа позволили таким компаниям как Circle и BitGo заявить о намерении подать заявки на банковские лицензии. Одновременно традиционные банки рассматривают возможность оказания криптовалютных услуг, выяснил The Wall Street Journal. Два года назад крах биржи FTX и банкротство криптоориентированных банков Silvergate Capital и Signature Bank заставили традиционных банкиров отвернуть
  
  22 апр 2025, 19:27 в Новости криптовалют
- Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
  
  Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. Директор ведомства Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что AUSTRAC проводит массовые проверки: соблюдают ли криптоматы правила AML. Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества. Пода
  
  1 апр 2025, 18:09 в Новости криптовалют

Войти

Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Китайские госкомпании начали готовиться к выпуску стейблкоинов в юанях

Мошенники начали предлагать россиянам помощь с регистрацией на биржах Binance, Bybit и Huobi

Торговая война завершилась поражением Трампа? Криптовалюты начали расти

Криптокомпании США начали массово оформлять лицензии на банковские услуги

Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность