СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте

[News Bot]

 

Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

В частности, следователи опасаются, что Binance может подделывать свои счета и операции, а также смешивать доходы из разных стран, чтобы не вызывать вопросов у регулирующих и налоговых органов. Также биржу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

 

Эти опасения возникли из-за того, что операции Binance в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить, несмотря на заявления о том, что там работают десятки сотрудников. Согласно официальным отчетам, у компаний нет помещения, кроме их зарегистрированного адреса, который используется совместно с другими компаниями.

 

Следователи также считают, что Binance завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру фрилансерами. У Binance нет лицензии на биржу в Ирландии или на Мальте. Дочерние компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат главе Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).

 

 

Подробнее: https://bits.media/smi-binance-mozhet-poddelyvat-svoi-scheta-i-operatsii-v-irlandii-i-na-malte/